Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.4 yuan (including tax) for every 10 shares, with no bonus shares issued[2]. - The total cash dividend, including share buybacks, is expected to reach 250,959,043.83 CNY, which represents 35.74% of the net profit attributable to shareholders for the year[143]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.40 CNY per 10 shares, totaling approximately 218,664,214.32 CNY (including tax) for the year 2023[143]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,951,137,684.43, a decrease of 33.96% compared to the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥702,236,282.78, reflecting an 87.35% decline year-over-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥126,422,127.14, down 97.72% from the previous year[14]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.77, a decrease of 87.97% compared to ¥6.40 in 2022[15]. - The total assets at the end of 2023 were ¥20,753,051,190.47, representing a 12.60% increase from the end of 2022[15]. - The company reported a total profit of approximately 575.81 million CNY for the reporting period, with a tax impact of 112.63 million CNY[21]. - The company reported a significant loss in the fourth quarter, with a net profit of -¥392,573,385.56[19]. Market and Industry Trends - The company has shifted its focus to lithium mining, basic lithium salts, and lithium metal production and sales since 2021[10]. - The company reported a significant increase in revenue from lithium products, reflecting the growing demand in the new energy materials sector[10]. - In 2023, the global sales of new energy passenger vehicles reached 13.6893 million units, a year-on-year increase of 31%, with a market share of 16%[27]. - In China, new energy vehicle production and sales reached 9.587 million and 9.495 million units respectively in 2023, representing year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, with a market share of 31.6%[28]. - The global energy storage lithium battery shipments in 2023 amounted to 225 GWh, a year-on-year increase of 50%, with China's shipments at 206 GWh, growing by 58%[28]. Production and Capacity Expansion - The company has established lithium product production bases globally, with a total annual production capacity of 42,000 tons of lithium salt in Sichuan, including 25,000 tons of lithium carbonate and 15,000 tons of lithium hydroxide[32]. - The company is actively constructing a lithium salt production line in Indonesia with a designed capacity of 60,000 tons per year, expected to be operational in the first half of 2024[33]. - The company plans to expand lithium product production capacity in response to industry demand and enhance its upstream lithium resource layout and reserves[35]. - The company has established lithium salt production capacity of 77,000 tons and metal lithium capacity of 500 tons, with ongoing projects expected to enhance production further[53]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company completed the acquisition of 100% equity in Shengtun Lithium Industry in November 2019, enhancing its lithium mining capabilities[10]. - The company has established a strong presence in the lithium industry through strategic acquisitions and partnerships[10]. - The company has signed long-term purchase agreements with domestic and international firms to secure lithium concentrate supply and mitigate price volatility[40]. - Major customers include industry leaders such as BYD, CATL, LG Chem, and SK On, indicating strong market demand for the company's products[40]. Research and Development - The company is actively involved in the development of new technologies and products to align with the growing demand in the lithium battery and energy storage markets[23]. - The core technology team has extensive experience in lithium salt product development and has been involved in the drafting of industry standards for battery-grade lithium carbonate[48]. - The company is focusing on technological innovation and process improvement to enhance product quality, with plans to increase R&D investment and recruit high-level technical personnel[96]. Risk Management - The company has faced risks related to macroeconomic conditions, market competition, and fluctuations in raw material prices[2]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the audit report[16]. - Revenue and profit are closely tied to lithium product prices, which are subject to high volatility due to various market factors, prompting the company to implement flexible pricing mechanisms[102]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to ESG principles and has initiated projects such as a reservoir construction in Zimbabwe to address water shortages[110]. - The company has invested approximately RMB 854.97 million in environmental governance and protection, and paid RMB 10.81 million in environmental protection tax during the reporting period[165]. - The company is currently constructing a comprehensive warehouse project, with the environmental impact assessment already approved[160]. - The company has committed to a 36-month lock-up period for shares acquired in the asset purchase of Wehua Co., ensuring no transfer or management of unlisted shares during this time[178]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured all board members attended the meeting to review the annual report[2]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has held 12 meetings to ensure effective governance and decision-making[109]. - The company has established a complete accounting system and independent financial management, ensuring it can make autonomous financial decisions[112]. - The company has implemented a robust internal control system to enhance operational management and risk prevention capabilities[154]. Future Outlook - The company anticipates that the sales of new energy vehicles in China will reach 11.5 million units in 2024, maintaining a rapid growth momentum[28]. - The company projects a revenue growth of 25% for the next fiscal year, targeting a total revenue of approximately 1.25 billion yuan[122]. - Future guidance includes maintaining a production growth rate of 20% annually over the next five years[121]. - The company aims to achieve carbon neutrality in its operations by 2025, aligning with global sustainability goals[126].

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 盛新锂能集团股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00067 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00067 号 盛新锂能集团股份有限公司全体股东： 我们对盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《盛新锂能集团 股份有限公司关于2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成情况专 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-025 盛新锂能集团股份有限公司 关于对下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的 议案》，现将有关事项说明如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司业务顺利开展。2024 年度，公司在下属子公司向银行、融资租赁公司等金 融及类金融机构申请融资及日常经营需要时，公司（含子公司）拟为其提供担保， 前述担保额度合计不超过人民币 160 亿元，其中为资产负债率高于 70%的下属子 公司提供担保额度不超过人民币 45 亿元，为资产负债率低于 70%的下属子公司 提供担保额度不超过人民币 115 亿元。上述担保范围包括但不限于申请综合授 信、融资租赁等融资业务以及公司经营相关事项，担保方式包括但不限于保证、 抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事 ...

中信证券股份有限公司关于 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为盛新锂 能集团股份有限公司（以下简称"盛新锂能"、"上市公司"或"公司"）2022 年 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对《盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导 工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公 司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、盛新锂能 2023 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2023 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和 ...

国海证券股份有限公司 关于盛新锂能集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"独立财务顾问"）作为盛 新锂能集团股份有限公司（曾用名：广东威华股份有限公司、深圳盛新锂能集 团股份有限公司，以下简称"盛新锂能"、"公司"、"上市公司"）发行股份购买 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）、福建省盛屯贸易有限公司（以 下简称"盛屯贸易"）等交易对方持有的四川盛屯锂业有限公司（以下简称"盛屯 锂业"或"标的公司"）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"或"本次重组"）之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对本次重组 标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行了核查，并发表意见 如下： 一、业绩承诺及补偿安排情况 盛屯集团、盛屯贸易作为本次重组业绩补偿义务人，与上市公司签订了 《关于四川盛屯锂业有限公司之业绩承诺和补偿协议》（以下简称"《业绩承诺 补偿协议》"），具体条款如下： （ ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-032 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月2日（星期二）15:00至17:00时举行2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或登录 "https://eseb.cn/1cPDxoWWlgY"，进入"盛新锂能2023年度网上业绩说明会" 界面即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 公司将在2023年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周祎先生、董事兼总经理邓伟军 先生、独立董事周毅女士、财务总监王琪先生、董事会秘书雷利民先生。 盛新锂能集团股份有限公 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事周毅女士、马涛先生、黄礼登先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事周毅女士、马涛先生、黄礼登先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 盛新锂能集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二○二四年三月二十七日 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-027 盛新锂能集团股份有限公司 关于四川盛屯锂业有限公司业绩承诺实现情况及减值 测试情况的公告 盛新锂能集团股份有限公司（原"广东威华股份有限公司"，以下简称"公 司"或"盛新锂能"）于 2019 年 11 月 7 日收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2139 号），公司向深圳盛屯集团 有限公司（以下简称"盛屯集团"）、福建省盛屯贸易有限公司（以下简称"盛屯 贸易"）等 6 名交易对方合计发行 121,862,612 股股份购买了其持有的四川盛屯锂 业有限公司（以下简称"盛屯锂业"或"标的公司"）100%股权，交易价格为 92,250.00 万元，并于 2019 年 11 月 22 日完成标的资产过户手续，2019 年 12 月 6 日该新增股份正式在深圳证券交易所上市。具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之标的资产过户完成的公告》和《广东威华股份有 ...

中信证券股份有限公司关于 盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为盛新锂 能集团股份有限公司（以下简称"盛新锂能"、"上市公司"或"公司"）2022 年 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889 号）核准，公司向特定对象发行人民 币普通股 46,630,917 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 42.89 元/股，募集资金 总额为人民币 2,000,000,030.13 元，扣除与发行有关费用人民币 10,918,744.58 元 （不含税）后，募集资金净额为人民 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-022 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险金融大厦 B 区 15 楼 会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司 2023 年年 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（ ...