证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-022 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险金融大厦 B 区 15 楼 会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司 2023 年年 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（ ...

盛新锂能集团股份有限公司 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4,001 人，合伙人 160 人，注册会 计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，公司对大信的履职情况进行了评估，现将评估情况汇报如 下： 一、资质条件 二、执业记录 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元 ...

盛新锂能集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00266 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00266 号 盛新锂能集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盛 新锂能集团股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性 ...

盛新锂能集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （马涛） 各位股东及股东代表： 作为盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席 相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操 守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾任海南赛格信托投资公司业务经理；君安证券投资银行总部高级经理； 国泰君安证券企业融资部业务董事、收购兼并部执行董事；国海证券收购兼并总 部副总经理、上海分公司总经理。现任公司独立董事、上海朴远资产管理有限责 任公司执行董事兼总经理、上海衡益特陶新材料有限公司董事、河南唯爱康医疗 集团有限公司董事、嘉兴抱朴福脉创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙 人。 本人作为公司独立董事任职符合 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-033 网址：www.cxlithium.com 邮箱：002240@cxlithium.com 办公地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 56 楼 敬请广大投资者注意以上变更事项。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新地址办公，办公地址由"广东省深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207"变更为"深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 56 楼"，除上述变更外，公司其他联系方式保持不变。具体联系方式如下： 电话：0755-82557707 传真：0755-82725977 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十七日 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责 的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东 的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2023年度董事会主要工 作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开12 次董事会会议，具体情况如下： 1、2023年3月6日，公司召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于2022年度总经理工作报告的议案》等十四项议案。 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过 了《关于 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-026 盛新锂能集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）（含子公司，下同）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资 金购买理财产品的议案》。公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资 风险的情况下，使用额度不超过人民币 60 亿元的自有闲置资金购买理财产品， 具体情况如下： 一、使用自有闲置资金购买理财产品情况 1、投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置 资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司 和股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币 60 亿元购买理财产品，在上述额度内资金可 滚动使用。 有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度董事会召开之日为 止。 6、决策及实施方式 本次使用自有闲置资金购买理财产品事项已经公司董事会 ...

盛新锂能集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事锂电新能源材料 业务，主要产品为碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，生产经营过程中需要纯碱和烧 碱作为重要原材料。为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持 公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟利用期货工具的避险保值功能， 根据生产经营计划择机开展锂盐、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，有效降 低原材料及产品市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的锂盐、 纯碱和烧碱期货品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行 套期保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的锂盐、纯碱和烧碱期货品种； 2、资金额度 公司及控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 6 亿元（不 含期货标的实物交割款项 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 盛新锂能集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年度（内部控制评价报告基准日为2023年12月31日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日 （2023年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日（2023年12月31日）至内部控制评价报告发出日之间 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 盛新锂能国际有限公司 | 控股子公司 | 其他应收 款 | | 1.06 | 1.06 | | 资金 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 往来 | 性往来 | | 清远市威绿发展有限公 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 47,830.19 | 303,039.00 | 342,000.00 | 8,869.19 | 资金 往来 | 非经营 | | 司 | | | | | | | | 性往来 | | 盛威致远国际有限公司 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 133,306.56 | 118,720.01 | 73,201.69 | 178,824.89 | 资金 | 非经营 | | | | | | | | | 往来 | 性往来 | | 广东威华丰产林发展有 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 10,667.99 | | | 10,667.99 | 资金 | 非经营 | | 限公司 | | | ...