歌尔股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司""或"歌尔股份"）第六届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。监事会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及 《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于受让关联方持有子公司股权的议案》 2020 年 9 月 29 日，公司召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七 次会议审议通过了《关于关联方对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司控股子 公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称"歌尔微"）对其董事姜龙先生、董事兼总 经理宋青林先生进行激励，激励方式为姜龙先生、宋青林先生以货币资金方式对歌 尔微进行增资。其中姜龙先生出资 2,150 万元人民币，宋青林先生出资 2,150 万元 人民币，增 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-069 歌尔股份有限公司 关于"家园 7 号"员工持股计划管理委员会 选聘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了"家园 7 号"员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立公司"家园 7 号"员工持股计 划管理委员会，并选举刘长晖、杜兰贞、杨静为公司"家园 7 号"员工持股计划管 理委员会委员，任期与"家园 7 号"员工持股计划的存续期一致。同日，公司召开 了"家园 7 号"员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘长晖为"家园 7 号" 员工持股计划管理委员会主任，任期与"家园 7 号"员工持股计划的存续期一致。 上述管理委员会委员均为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位担 任职务，均不是持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人 员且与前述主体不存在关联关系。 特此公告。 歌尔股份有限公司董事会 二○二三年九月二十七日 ...

关于 2023 年股票期权激励计划首次授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-068 歌尔股份有限公司 重要内容提示： 1、股票期权简称：歌尔JLC6 2、股票期权代码：037386 3、首次授予人数：5,551人 4、首次授予数量：20,899.09万份 5、股票期权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 6、首次授予部分股票期权登记完成日：2023年9月26日 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日 完成了2023年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予登记工作。 现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年7月19日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 审议<歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》 《关于审议<歌尔股份有限公司2023年股票期权激励 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥45.17 billion, an increase of 3.60% compared to ¥43.60 billion in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 79.71% to ¥421.80 million, down from ¥2.08 billion in the previous year[19]. - Basic earnings per share dropped by 80.65% to ¥0.12, compared to ¥0.62 in the same period last year[19]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥526.60 million, a decrease from ¥2.20 billion in the same period of 2022[176]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 2,397,135,008.18 for the first half of 2023, compared to CNY 1,070,026,200.29 in the previous year, marking an increase of 123.5%[180]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥2.10 billion, a decline of 54.19% from ¥4.59 billion in the same period last year[19]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, reflecting challenges in maintaining liquidity during the period[176]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 9,990,716,716.15, down from CNY 10,711,109,249.89 at the end of the first half of 2022[183]. - The company's net cash flow from financing activities was negative at -¥936.71 million in H1 2023, contrasting with a positive cash flow of ¥3.76 billion in H1 2022[186]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥72.50 billion, a decrease of 6.05% from ¥77.18 billion at the end of the previous year[19]. - Total liabilities decreased to CNY 41.56 billion from CNY 46.98 billion, reflecting a reduction of about 11.5%[168]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 30.18 billion from CNY 29.49 billion, an increase of approximately 2.3%[168]. Investment and R&D - Research and development expenses amounted to CNY 200,428,020, accounting for 4.44% of operating revenue[42]. - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[19]. - The company has invested in smart manufacturing technologies, integrating automation and AI to improve production processes[33]. Market and Competitive Position - The company faces market, operational, and management risks, which investors are advised to consider[4]. - The company has established a strong competitive advantage in precision manufacturing and smart manufacturing capabilities, ensuring high precision and quality in product delivery[31]. - The company is actively exploring business opportunities in automotive electronics and enhancing its product penetration in this field[28]. Shareholder and Management Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 28.21%[90]. - The company has made changes in its executive team, including the appointment of a new president and the resignation of several executives[91]. Environmental and Social Responsibility - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular training to improve employee response capabilities[106]. - The company aims to enhance energy efficiency and reduce carbon emissions through a comprehensive energy management strategy[110]. - In Q1 2023, the company achieved a total carbon reduction of 68,429 tons CO2e through energy-saving initiatives and renewable energy consumption[111]. Risks and Challenges - The company faces risks from customer concentration, as a significant portion of revenue comes from a few core clients, which could lead to volatility in business performance[84]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations, particularly with USD settlements for export and import activities, which could impact overall revenue[85]. - The company is at risk of losing core technical talent due to intense competition in the technology and consumer electronics industry, which could affect its competitive position[86].

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 2023 | 年半年 | 年 2023 | 月 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | | 末占用资金 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授的股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数 | 占授予股票期权总数 | | --- | --- | --- | --- | | | | 量(万份) | 的比例 | | 管理及业务骨干人员 5,551 | 人 | 20,899.09 | 93.22% | | 预留股票期权 | | 1,520.00 | 6.78% | | 合计 | | 22,419.09 | 100.00% | 注：不包括董事、监事和高级管理人员，亦不包括单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 69 | 董海霞 | 管理骨干 | 2845 | 密善强 | 管理骨干 | | 70 | 付超 | 业务骨干 | 2846 | 张学亮 | 业务骨干 | | 71 | 刘莎莎 | 业务骨干 | 2847 | 李鹏程 | 业务骨干 | | 72 | 葛志刚 | ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-065 为满足子公司的业务发展需求，结合歌尔股份有限公司（以下简称"公司"） 整体战略发展策略，公司拟以自有资金对全资子公司荣成歌尔科技有限公司（以下 简称"荣成歌尔"）增加投资人民币 20 亿元，用于资金周转及日常经营。公司董事 会授权公司及子公司管理层办理本次增加投资有关的审批、核准或备案程序。增资 完成后，荣成歌尔的注册资本将从人民币 1 亿元增至人民币 21 亿元。公司仍持有荣 成歌尔 100%股权。 上述交易事项已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审 议通过。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重 组上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限公司章程》等的 相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需政府相关部门 完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。 二、被增资标的基本情况 1、企业名称：荣成歌尔科技有限公司 2、统一社会信用代码：91371082MA3THUP615 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、注册地址：山东 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-060 歌尔股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议（以下简称"本 次会议"）通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会 主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 经与会监事表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司 2023 年半年度报告>、<歌尔股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要>的议案》 由于公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分中 153 名激励对象因工作变更或离职等原因，已不再满足成为本次激励计划激励 对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2023 年股票 期权激励计 ...

歌尔股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第八次会议及第六届监事 会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意向2023年 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分5,551名激励对象授予 股票期权20,899.09万份。相关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 1、本次激励计划所采用的激励形式为股票期权，其股票来源为公司向激励对象 定向发行新股。 | 序号 | 激励对象 | 拟授予的期权 数量（万份） | 占本次授予总 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 管理及业务骨干人员 5,551 人 | 20,899.09 | 93.22% | | 2 | 预留股票期权 | 1,520.00 | 6.78% | | | 合计 | 22,419.09 | 100.00% ...

4、本次激励计划规定的股票期权首次授予条件已成就，监事会同意向符合授予 条件的 5,551 名激励对象授予股票期权 20,899.09 万份。 （本页无正文，为《歌尔股份有限公司监事会关于2023年股票期权激励计划相关调 整事项及授予事宜的审核意见》之签字页） 监事： 歌尔股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划相关调整事项及 授予事宜的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司第六届监事会第七次会议议案中的公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）相关调整事项及授予事宜进行了认真核查，并发 表如下审核意见： 1、本次激励计划首次授予部分中 153 名激励对象因工作变更或离职等原因，已 不再满足成为本次激励计划激励对象的条件，本次激励计划首次授予部分激励对象 总数由 5,704 人调整至 5,551 人，首次授予的股票期权数量由 21,000 万份调整为 20,89 ...