歌尔股份有限公司 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的 经营性资金往来，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 人民币 181,213.37 万元，占公司最近一期净资产的 6.00%，公司无逾期对外担保的 情况。 公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，履行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义 务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司及其控 股子公司不存在为公司控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、 任何非法人单位或个人提供担保的情况。 我们认为：公司能够认真贯彻执行《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法规及规范性文件的 规定，建立了较为完善、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均 独立董事关于第六届董事会第八次会议 相关事项的独立 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-059 歌尔股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以下简称"本 次会议"）通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出席 董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事刘耀诚先生因工作原因未能出席。本次会议符 合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大 朋先生列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司 2023 年半年度报告>、<歌尔股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要>的议案》 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票 《歌尔股份有限公司 2023 年半年度报告》详见信息 ...

北京市天元律师事务所 关于歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的 法律意见 京天股字（2023）第 428-1 号 致：歌尔股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与歌尔股份有限公司（以 下简称"公司"或"歌尔股份"）签订的《委托协议》，本所担任本次公司 2023 年 股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专 项中国法律顾问，为公司本次激励计划调整首次授予部分激励对象名单、授予数 量（以下简称"本次调整"）以及向激励对象首次授予股票期权（以下简称"本 次授予"或"首次授予"）的有关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-063 歌尔股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励 对象及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开了第六届董事 会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权 激励计划首次授予部分激励对象及数量的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 19 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于审议<歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关 于审议<歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》， 第六届监事会第六次会议审议通过了相关议案，并对 2023 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予部分激励对象名单发表 ...

歌尔股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公司歌尔光学科技有限 公司（以下简称"歌尔光学"）以借款方式提供财务资助额度不超过 10 亿元人民币， 以满足歌尔光学的资金周转及日常经营需要，并按实际使用资金与不低于公司同类 业务同期银行贷款利率结算资金使用费。本次财务资助额度的有效期为自董事会审 议通过之日起 12 个月，借款期限不超过 36 个月，自实际提款日起算。 2、本次财务资助事项已经公司 2023 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第八次 会议、第六届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质 的控制和影响，公司能够对其业务、资金管理实施有效的风险控制，确保公司资金 安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。 一、财务资助事项概述 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议和第六 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-062 歌尔股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"歌尔股份"）董事会编 制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】780 号《关于核准歌尔股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 6 月 12 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元。经深圳证券 交易所"深证上【2020】610 号"文同意，公司 400,000 万元可转换公司债券于 2020 年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"歌尔转2"， ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-057 歌尔股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 7 月 19 日召开的第六届董事会 第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于审议 <歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》（以下简称"本次激励计划"） 等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人（含激励对象）在本次激励计划首次公 开披露前 6 个月内（即 2023 年 1 月 19 日至 2023 年 7 月 19 日）买卖公司股票的情 况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（含激励对象）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知 ...

歌尔股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-058 出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共108人，代表有表决权的股份数为978,174,132股，占公司有表决权股份 总数的28.6562%，其中：出席现场投票的股东14人，代表有表决权的股份数为907,401,773股，占公司有表决权股份总数的 26.5829%；通过网络投票的股东94人，代表有表决权的股份数为70,772,359股，占公司有表决权股份总数的2.0733%；参与投 票的中小股东103人，代表有表决权的股份数为78,412,859股，占公司有表决权股份总数的2.2972%。 公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情 ...

关于歌尔股份有限公司 北京市天元律师事务所 独立董事公开征集投票权相关事项的 法律意见 京天股字（2023）第 449 号 致：歌尔股份有限公司独立董事王琨女士 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受歌尔股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事王琨女士的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）公布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，就独立董事向截止 2023 年 8 月 1 日交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东征集 2023 年 8 月 8 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会投票权的相关事项（以下简称"本次征集投票权"）， 出具本法律意见（以下简称"本法律意见"）。 本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师 ...

北京市天元律师事务所 关于歌尔股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 443 号 致：歌尔股份有限公司 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议 于 2023 年 8 月 8 日在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份 有限公司电声园一期综合楼 A-1 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《歌尔股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见（以下简称"本法律意见"）。 监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 ...