歌尔股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-074 二、审议通过《关于审议公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会监事表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相 关规定，2023 年前三季度，公司及下属子公司对可能发生减值的资产计提资产减值 准备共计 22,525.59 万元，占 2022 年度经审计归属于母公司股东净利润的 12.88%。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议（以下简称"本 次会议"）通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 10 月 26 日在 公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 监事会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 ...

本次关联交易中，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公 司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立 性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此同意 提交公司第六届董事会第十次会议审议，关联董事应当回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《歌尔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关 事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 歌尔股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项 的事前认可意见 歌尔股份有限公司第六届董事会第十次会议拟于 2023 年 10 月 26 日召开，作为 歌尔股份有限公司独立董事，事前认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详 细了解，发表事前认可意见如下： 一、关于子公司购买股权涉及关联交易及公司放弃优先认购权的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件以及《歌尔股份有限公司章程》等规定，作为公司的独立董事，我们事前对 关于子公司购买股权涉及关联交易及 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-073 歌尔股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议（以下简称"本 次会议"）通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 10 月 26 日在 公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先 生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票 《歌尔股份有限 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-077 歌尔股份有限公司 关于子公司购买股权涉及关联交易及公司放弃 优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司歌尔光学科技有限公司（以 下简称"歌尔光学"）拟购买公司参股公司驭光科技（绍兴）有限公司（以下简称"驭 光科技"）100%的股权。其中，歌尔光学拟以自有资金约 7.95 亿元购买驭光科技 62.812%的股权（含公司持有的 10.526%股权及关联方持有的 0.818%股权），以定向 增资扩股方式增加 60,280,745 元注册资本金（约占目前歌尔光学注册资本总额的 6.540%）购买驭光科技 37.188%的股权。公司放弃本次交易的相关优先认购权。 2、本次购买股权事项已经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次 会议、第六届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、购买股权事项概述 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着审慎、负责的态度，对公司第六届董事会第十次会议涉及的相关事 项进行了审议，现基于独立判断立场发表独立意见如下： 一、关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的独立意见 歌尔股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 2、公司本次回购股份，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者对公司 的信心。本次回购的股份计划用于实施员工持股计划或股权激励计划，将有助于 公司稳定、健康、可持续发展，本次回购股份具有必要性。 3、公司本次拟使用自有资金回购公司股份，回购金额不低于人民币 5 亿元 元（含），且不超过人民币 7 亿元（含），回购价格不超过 25.49 元/股（含）。 公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会 计准则》和公司有关会计政策等相关规定，能更加公允地反映公 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-079 歌尔股份有限公司 2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动 人尚没有明确的股份增减持计划；公司持股5%以上股东及其一致行动人未来六 个月内无明确的减持计划。若未来上述股东或人员拟实施股份增减持计划，公司 将按照相关要求及时履行公告程序。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： 1、歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司发行的人民币普通股A股，用于后期实施员工持股计划或者 股权激励计划。本次回购金额不低于人民币5亿元（含），且不超过人民币7亿元 （含），回购价格不超过25.49元/股（含），若按回购价格和回购金额上限测算， 预计可回购股数约27,461,749股，占公司股份总数的0.80%，具体回购数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为自公司第六届董事会 第十次审议通过回购股份方案之日起12个月内。 3、风险提示：本次回购可能存在回购期限内公司股票价 ...

独立董事： 关于受让关联方持有的子公司股权的独立意见 公司拟以 2,327.375 万元的价格受让公司关联自然人姜龙先生因参与歌尔 微电子股份有限公司（以下简称"歌尔微"）激励计划而取得的歌尔微 1.8468% 股权。经核查上述事项相关资料，我们认为：本次关联交易定价符合相关协议条 款，双方协商一致，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，相关审议程序符合有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 综上所述，我们一致同意公司受让上述关联方持有的子公司股权。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《歌尔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相 关事项的独立意见》之签字页） 歌尔股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为歌尔股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司第 ...

歌尔股份有限公司第六届董事会第九次会议拟于 2023 年 10 月 12 日召开，作为 歌尔股份有限公司独立董事，事前认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详 细了解，发表事前认可意见如下： 关于受让关联方持有的子公司股权的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》等规定，作为公司的独立董事，我们事前对关于受让关 联方持有的子公司股权相关事项进行了认真核查，认为： 本次关联交易中，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公 司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立 性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此同意 将本次交易提交公司第六届董事会第九次会议审议，关联董事应当回避表决。 （以下无正文） 歌尔股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项 的事前认可意见 独立董事： 王琨 黄翊东 姜付秀 二○二三年十月十一日 （本页无正文，为《歌尔股份有限公司独立董事关于第六届董事会 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-072 歌尔股份有限公司 关于受让关联方持有子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）基本情况 2020年9月29日，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"或"歌尔股份"）召开 的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于关联方对 子公司增资暨关联交易的议案》，同意歌尔微电子股份有限公司（以下简称"歌尔 微"）对其董事姜龙先生、董事兼总经理宋青林先生进行激励，激励方式为姜龙先 生、宋青林先生以货币资金方式对歌尔微进行增资。其中姜龙先生出资2,150万元人 民币，宋青林先生出资2,150万元人民币，增资价格为2元/每1元注册资本。 因姜龙先生已辞去歌尔微的董事长职务并不再担任歌尔微董事，已不适合继续 参与歌尔微的上述激励计划，按照相关协议规定，歌尔股份拟以2,327.375万元的价 格受让姜龙先生因参与上述激励计划而取得的歌尔微1.8468%股权。本次股权转让 完成后，姜龙先生不再直接持有歌尔微股权，仍然通过歌尔股份及歌尔股份控股股 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-070 歌尔股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"或"歌尔股份"）第六届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先 生主持会议，公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、 法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、 徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会相关议案审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于受让关联方持股有子公司股权的议案》 2020 年 9 月 29 日，公司召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七 次会议审议通过了《关于关联方对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司控股子 公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称"歌尔微"）对其董事姜龙先生、董 ...