歌尔股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关 工作的规范性，充分发挥独立董事决策、监督、咨询等作用，维护中 小投资者利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《歌尔股份有限公司独立董事工作制度》《歌尔股份有限公 司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中 负有勤勉尽责义务，应维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和 重大事项等情况，确保中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组 织的培训。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，保 证所提供信息的及时、准确、完整，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干 预其独立行使职权。 第五条 董事会秘书应做好独立董事年报工作的组织协调工 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-023 歌尔股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届 董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<歌尔股份有限公司章程>的 议案》及制定、修订相关公司治理制度的其他 10 个议案。具体情况如下： 一、制定、修订原因 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司 章程指引》等文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 公司全面梳理了相关治理制度，并结合实际情况和经营发展需要，对《歌尔股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关制度进行了修订和制定。 序号 制定名称 变更 情况 是否要提交股 东大会审议 1 《歌尔股份有限公司章程》 修订 是 2 《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》 修订 是 3 《歌尔股份有限公司董事 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-022 歌尔股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 1、根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及子公司与关联方歌尔 丹拿科技有限公司（以下简称"歌尔丹拿"）及其子公司、歌尔集团有限公司（以 下简称"歌尔集团"）及其子公司2024年度可能发生的日常关联交易总金额预计 不超过34,700万元，其中：与关联方歌尔丹拿及其子公司预计发生日常关联交易 金额不超过24,900万元，与关联方歌尔集团及其子公司预计发生日常关联交易金 额不超过9,800万元。 2023年，公司及子公司与上述关联方日常关联交易实际发生金额为 23,107.71万元。 2、2024年3月27日，公司召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会 第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司关联 董事姜滨先生及段会禄先生回避了对本议案的表决，其他5名非关联董事全票同 意通过了本议案。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经独立 董事专门会议2024年第一次会议审议通过。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《歌尔股份有限公司关联 ...

歌尔股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范文件及《歌尔股份有限公司章程》《歌尔股份有限公司证券投资与衍生 品交易管理制度》等相关规定要求，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： | 资 产 | 初始投资成 | 本期公允价值 | 计入权 益的累 计公允 | 报告 期内 | 报告期内售 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类 | 本 | 变动损益 | 价值变 | 购入 | 出金额 | | | 来 | | 别 | | | 动 | 金额 | | | | 源 | | 股 | | | | | | | | 自 有 | | | 84,852,571.05 | 27,956,409.20 | | | 17,322,107.10 | -7,707,81 ...

歌尔股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善歌尔股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地 维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《歌尔股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《歌尔股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东 利益角度进行思考判断并且形成讨论意见。关联交易等潜在重大利益 冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专门会议进行事前认 可。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对本公司及全体股 ...

歌尔股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等规定 和要求，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）2023 年度实现收入总 额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,825.51 万元；证券业务收入 12,391.31 万元，上市公司审计收费：7,052 ...

歌尔股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 随着公司全球化业务布局战略的实施，国际业务持续发展，公司及各控股子公司在日常 经营过程中涉及大量的外币业务，为有效规避汇率及利率等波动的市场风险，防范大幅波动 对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟开展金融衍生品交易,以加强风险管理， 满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司及各控股子公司拟开展的金融衍生品业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币、融资货币或投资货币相同的币种，主要外币币种为美元、越南盾等。公司及其 控股子公司拟开展的金融衍生品业务包括远期、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组 合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或上述资产的组合。 公司开展的金融衍生品交易，以锁定成本、规避和防范风险为目的。公司开展的衍生品 交易品种均为与基础业务密切相关的金融衍生产品，且该类衍生产品与基础业务在品种、规 模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品多年来均以外销为主，主要采用美元结算，随着外汇收支业务 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-020 重要内容提示： 1、投资种类：歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）开展的金融衍生品交易 主要包括远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括 汇率、利率、货币或上述资产的组合。 2、投资金额：公司将使用自有资金开展总额度不超过 50 亿美元的金融衍生品 交易业务，此交易额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，在交易 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 上述额度。 3、本事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议；本事项不涉及关联交易。 4、特别风险提示：公司开展金融衍生品交易存在一定的市场风险、流动性风险、 履约风险及其他风险，提请投资者注意。 一、投资情况概述 1、投资目的：公司主要产品多年来以外销为主，存在较多的外币结算业务，为 提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利 率波动风险，增强公司财务稳健性，特开展金融衍生品交易。 2、交易金额及期限：公司将使用自有资金开展总额度不超过 50 亿美元的金融 ...

2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合歌尔股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 歌尔股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

歌尔股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S00362 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特 殊普 通 合伙 ) Z H O N G XI C P A s（ SPE CIA L G E N E R AL P A R T NE RSH IP） 审计报告 中喜财审 2024S00362 号 中喜会计师事务所(特 殊普 通 合伙 ) 歌尔股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了歌尔股份有限公司（以下简称"歌尔股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 歌尔股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计 ...