关于歌尔股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中喜专审2024Z00146号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Z H O N G XI C P A s（ SPE CIA L G E N E R AL P A R T NE RSHIP） 关于歌尔股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜专审2024Z00146号 歌尔股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的歌尔股份有限公司（以下简称"歌尔股份"）董事会 编制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了合理保证的鉴证业 务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供歌尔股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为歌尔股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、董事会的责任 歌尔股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-029 歌尔股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行 权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021年股票期权激励计划预留授予部分符合本次行权条件的147名激励对象 在第二个行权期可行权的股票期权数量共计116.305万份，行权价格为29.03元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资 者注意。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议及第六届监 事会第十一次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个 行权期行权条件成就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 16 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于审议<歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案 ...

中信建投证券股份有限公司 关于歌尔股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为歌 尔股份有限公司（以下简称"歌尔股份"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对歌尔股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】780 号《关于核准歌尔股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 6 月 12 日公开发行了 4,000 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元。经深圳证券交易所"深 证上【2020】610 号"文同意，公司 400,000 万元可转换公司债券于 2020 年 ...

歌尔股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄翊东） 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年，本人积极出席公司历次股东大会、董事会和董事会各相关专门委员会 会议，未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 2023年，公司共召开了10次董事会，3次股东大会，本人亲自出席10次董事会（现 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄翊东，清华大学电子工程专业博士。1994年至2003年任NEC光-无线器件 研究所特聘研究员；2003年至今任清华大学电子工程系教授（2007年至2012年任清 华大学电子工程系副系主任；2013年至2019年任清华大学电子工程系主任）；曾兼 任清华大学天津电子信息研究院院长；现任清华大学学术委员会副主任、美国工程 院外籍院士、美国光学学会会士（Fellow of OSA）、中国光学学会常务理事、中国 电子教育学会副理事长、高等教育分会副会长、ACS Photonics杂志副主编，2021年 3月至今任珠海光库科技股份有限公司独立董事，2022年11月至今任歌尔股份有限 公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人黄翊东，作为歌尔股份有限公司 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-014 歌尔股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 3 月 27 日 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监 事会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 经与会监事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据 2023 年度的工作情况编制了《歌尔股份有限公司 2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《歌尔股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯 网 http://www.c ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-025 歌尔股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人姜滨现就提名仇旻为歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为歌尔股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过歌尔股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-012 歌尔股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份进展情况 公司于 2023 年 11 月 16 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施本次回购股份。截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资 金以集中竞价交易方式累计回购股份 34,205,700 股，占公司目前总股本的比例为 1.00%，最高成交价为 19.00 元/股，最低成交价为 15.30 元/股，支付金额为 596,685,920.70 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案中限定条件的要 求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合公司 回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-011 歌尔股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出的"要活跃 资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司质量和投资价 值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，维护全体股东 利益，制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 面向未来，公司将继续保持高强度的研发投入，围绕公司未来战略方向，持续 投入于自主研发和技术创新，强化公司在声学、光学、微电子、精密制造、智能制 造等领域内的核心技术能力。同时继续贯彻执行人才战略，在全球范围内整合管理、 技术人才，加强高端人才引进力度，做好人才的"选育用留"工作，以高质量的人 才梯队，支持公司战略落地和业务拓展。 三、持续提升公司治理、经营管理和精益运营水平 公司将持续规范"三会一层"治理机制，提升公司治理水平，不断健全内部控 制制度，夯实内部治理基础。明晰公司及股东的权利义务，防止股东权利滥用或利 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-010 歌尔股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销部分回购股份 3,268,611 股，占注销前公司总股本的 0.0956%。本次部分回购股份注销完成后，公司总股本 由 3,420,403,200 股变更为 3,417,134,589 股。 2、公司已于 2024 年 2 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成上述股份的注销手续。 公司因实施注销回购专用证券账户部分股份导致公司总股本发生变化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及公司相关回购股份方案的规定，现将本次部分回购股份注销完成暨股 份变动情况公告如下： 2021 年 2 月 23 日，本次回购计划已实施完毕，并于 2021 年 2 月 24 日发布了 ...

歌尔股份有限公司 关于注销公司部分回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 2 月 1 日召开第六届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于注销公司部分已回购股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中三年 持有期限即将届满但未使用的股份 3,268,611 股，并相应减少公司注册资本，具体 内容详见公司刊登在信息披露媒体上的《歌尔股份有限公司关于注销公司部分已回 购股份的公告》。 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-009 本次注销部分已回购股份完成后，公司总股本将相应减少 3,268,611 股，注册 资本减少 3,268,611 元，本次注销后公司的股本和注册资本变更情况以最终中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。公司将 及时披露回购注销完成公告。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 人如下 ...