对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市力合科创股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 深圳市力合科创股份有限公司 第二条 本制度所称子公司是指公司全资子公司、公司控股子公司和公司拥 有实际控制权的参股公司。子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应按本 制度执行。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 第四条 未经公司董事会或股东大会审议通过，公司及子公司不得对外提供 担保。 第五条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则，公 司全体董事、监事及高级管理人员应审慎对待和严格控制公司 ...

深圳市力合科创股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，确定公司发展规划，加强战略决策科学性，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件和 《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公 司董事会设立战略委员会。为确保战略委员会规范、高效地开展工作，制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，负责发展战略管理工作， 履行相应职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召 集人职责 ...

深圳市力合科创股份有限公司 《对外担保管理制度》修订对照表 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确 保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 和《深圳市力合科创股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司 对现行《对外担保管理制度》的相关条款进行如下修订： 2024 年 2 月 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | --- | --- | | 资产10％的担保； | 净资产10％的担保； | | （二）公司及子公司的对外担保总额，超过公 | （二）公司及子公司的对外担保总额，超过 | | 司最近一期经审计净资产50％以后提供的任 | 公司最近一期经审计净资产50％以后提供的 | | 何担保； | 任何担保； | | （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供 | ...

深圳市力合科创股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会。为确保薪 酬与考核委员会规范、高效地开展工作，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管 理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会产生，对董事会负责。 第三条 本细则所指考核人员范围：董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数 以上并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

深圳市力合科创股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市 力合科创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则等有 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的 ...

深圳市力合科创股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及总经理办公会的工作职责、权限，规范工作程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市力合科创 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 细则。 第二条 《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的适用于 本细则。 总经理在任职期间发生违反《公司章程》规定不得担任高级管理 人员情形的，董事会须解除其职务。 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠 实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实 义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司 的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立账户存储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同 1 意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本 公司订立合同或者进行交易； （六）未经股东大会同意，不得利用职务便 ...

深圳市力合科创股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，加强公司内部审计和监督工作，提高企业管理、经济绩效和资金 使用收益，维护公司和全体股东的合法权益，依据《中国人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市公司规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市力合科创 股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、各子公司，以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审 计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重 大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司审计室是在公司董事会下设的审计委员会领导下，独立开展工 作的内部审计机构和审计人员日常办事机构。对公 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-001号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 2 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应 参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召 集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决， 通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳市 力合科创股份有限公司章程>的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议，即由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 《公司章程（2024 年 2 ...

深圳市力合科创股份有限公司 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2024 年 2 月 | | （六）协调审计室与会计师事务所、国家审 | | --- | --- | | | 计机构等外部审计单位之间的关系。 | | 第十二条 内部审计部门主要职责如下： | 第十二条 审计室主要职责如下： | | （一）对公司及各企业内部机构、子公司以及 | （一）对公司及各企业内部机构、子公司以 | | 具有重大影响的参股公司的内部控制制度的 | 及具有重大影响的参股公司的内部控制制度 | | 完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和 | 的完整性、合理性及其实施的有效性进行检 | | 评估； | 查和评估； | | （二）对公司及各企业内部机构、子公司以及 | （二）对公司及各企业内部机构、子公司以 | | 具有重大影响的参股公司的会计资料及其他 | 及具有重大影响的参股公司的会计资料及其 | | 有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关 | 他有关经济资料，以及所反映的财务收支及 | | 的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整 | 有关的经济活动的合法性、合规性、真实性 | | 性进行审计； | 和完整性进行审计，包括但 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-077号 深圳市力合科创股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告 持股 5%以上股东深圳市通产集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、基于对深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续发展 前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司持股 5%以上股东深圳市通产集 团有限公司（以下简称"通产集团"）拟于本公告披露之日起 6 个月内，以自有 或自筹资金通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不 低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元。 2、本次增持不设置价格区间，通产集团将根据公司股票价格在二级市场波 动情况，逐步实施增持计划。 3、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致 增持计划延迟实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险 情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 ...