深圳市力合科创股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况评估的专项意见 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》相关规定，并结合独立董事高建、黄亚英、张汉斌、吴 光权出具的《独立董事关于 2023 年度独立性自查情况报告》，对公司 2023 年 度在任独立董事高建、黄亚英、张汉斌、吴光权的独立性情况进行评估，出具 如下专项意见： 董事会认为：独立董事高建、黄亚英、张汉斌、吴光权均符合独立董事的 任职资格。上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的 持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事高建、黄亚英、张汉斌、吴光权不存在影响独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董 事的独立性的相关要求。 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 独立董事关于 2023 年度独 ...

深圳市力合科创股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张汉斌，中国国籍，1966 年生，硕士研究生，中国注册会计师，高级 会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委 员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会 第四届及第五届理事。现任公司独立董事，深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、 深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市 发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人，深南电路股份有限公 司独立董事、深圳兆日科技股份有限公司独立董事。 经公司第四届董事会第十三次会议提名，2019 年 9 月 10 日召开的 2019 年 第二次临时股东大会选举，第四届董事会第十五次会议选举，本人出任第四届 董事会独立董事及第四届董事会审计委员会委员主任委员、第四届董事会薪酬 与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会委员。 1 经公司第四届董事会第十七次会议提名，2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年 第二次临时股东大会选举，第五届董事会第一次会议选举，本人出任第五届董 事会独立董事及第五届董事 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-015号 深圳市力合科创股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月27日在指定的信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2023年年度报告》和《2023年年 度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024年04月02日（星期二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳 市力合科创股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议，具体安排如下： 一、会议召开时间：2024 年 04 月 02 日（星期二）15:00-17:00 二、出席人员：公司董事长、总经理贺臻先生，独立董事张汉斌先生，副总经理、 董事会秘书于喆女士，财务总监任伟先生。 三、投资者参加方式：投资者可于 2024 年 04 月 02 日（星期 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-006号 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投 资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 45,998,160 股新股，发行价格为 10.87 元/股， 募集资金总额为人民币 499,999,999.20 元，扣除发行费用（不含税）5,118,721.71 元， 募集资金净额为人民币 494,881,277.49 元。 截止 2020 年 6 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字 [2020]000245 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 鉴于公司募投项目"力合仲恺创新 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事专门会议第二次会议相关事项的审查意见 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 3 月 13 日 9:30 以现场方式召开，本次会议通知 于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会议应参加会 议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。本次会议由公司过半数独立 董事共同推举独立董事张汉斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》 及公司《独立董事专门会议工作细则》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本 次会议审议事项发表如下审查意见： 1、经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2023 年度的预计总范围，但实际发生金额与原预计金额存在一定差异，主要是由于业 务需求、市场供求变化及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公 正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。 2、经审查，公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要 ...

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定和要求，对 2023 年度审计会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、 关于变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的情况 （一）公司变更会计师事务所的原因 深圳市力合科创股份有限公司 根据 2023 年 2 月 20 日财政部、国务院国资委、证监会联合下发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定："国有企业连续聘任同一会计 师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况， 在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得 超过10年"。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过10年， 公司根据相关规定变更会计师事务所。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （二） 聘请 2 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定,本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的 各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现 将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年，公司继续深化"十四五"战略规划，充分发挥产学研深度融合的科技创 新优势，以"提供一流科创服务，培育一流科技企业"为目标，夯实特色鲜明的"科技 创新服务+战略性新兴产业"发展模式。 2023 年公司实现营业收入 251,580.77 万元，同比减少 3.90%；实现营业利润 32,755.89 万元，同比减少 47.45%；实现利润总额 32,866.02 万元，同比减少 47.34%； 实现净利润 30,0 ...

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》； 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-014号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年度 监事会工作报告》； 本报告尚需提交公司股东大会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度财务预算的议案》； ...

关于深圳市力合科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市力合科创股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市力合科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A003943 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"力合科创公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了力合科创公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A004970 号 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （高建） 一、独立董事的基本情况 本人高建，中国国籍，1962 年出生，博士研究生。历任清华大学经管学院 讲师、副教授、教授/系主任、院长助理、副院长、党委书记。曾任重庆建筑工 程学院讲师、山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事，现任清华大学经管 学院教授。 经公司第四届董事会第十七次会议提名，2020年2月10日召开的2020年第二 次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举，本人出任第五届董事会独立 董事及第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第五届董事会战略委员会委 员、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会提名委员会委员，任期至 2023年10月16日。 根据相关规定，本人对独立性情况进行了自查，确认本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况， 并将自查情况提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 本人日常工作地点在北京，但本人通过视频会议、电话连线、微信等即时 P A G E 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年工作中 ...