证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-030 号 深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立 创业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子 公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》，同意公司全资子公司 深圳市力合创业投资有限公司出资 200 万元，力合科创集团有限公司出资 3,800 万元，共同发起设立深圳市光明力合科学城种子创业投资基金（有限合伙）（暂 定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称"种子基金"）。基金规模为 20,000 万元人民币。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、专业投资机构基本情况 （一）深圳市光明区引导基金投资管理有限公司 机构类型：国有企业 统一社会信用代码：91440300MA5EERL370 成立日期：2017-0 ...

| | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024半年度占用 | 2024半年度 | 2024半年度 | 2024年6月30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 日占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | 利息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | | - | - | - | - | - - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | | - | - | - ...

深圳市力合科创股份有限公司 子公司管理办法 第一条 为加强深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作和健康发展，指导子公司依法 运营，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司根据总体发展战略规划投资形成的全资、 控股或实际控制的子公司。 第二章 管理层级与治理结构 第三条 管理层级是指公司及子公司在管理序列中的级次，公司为第一级。 第四条 由公司直接投资形成的子公司以及根据重要程度或管理需要纳入直 接管控的子公司为第二级，统称"直管公司"。 第五条 直管公司投资形成的子公司为第三级，统称"所属公司"。 第六条 治理结构 （一）各级全资子公司原则上不设董事会、监事会，设董事一名。总经理、 副总经理、财务负责人由公司任命。 （二）各级控股子公司原则上由公司委派或推荐董事、监事、法定代表人、 总经理等人员，并根据国家 ...

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年半 年度财务报告》； 公司第六届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过了《公司 2024 年半年 度财务报告》，并同意提交董事会审议。 《2024 年半年度财务报告》刊登在 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年半 年度报告及摘要》； 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-027号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-029号 深圳市力合科创股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，该议案尚需 提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 成立日期：1981 年 工商登记：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，继续聘请致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，预计 2024 年度财务审计费用为人民币 170 万元。审计内容 包括 2024 年度公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计、 控股股东及其关联方资金占用情况的专 ...

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年半 年度财务报告》； 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-032号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司监事会 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年半 年度报告及摘要》； 2024 年 8 月 28 日 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-031号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 26 日审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）以现场表决和网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 ...

深圳市力合科创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 号 □√特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 □媒体采访 投资者关系活动类别 □路演活动 □新闻发布会 □现场参观 □其他 活动参与人员 广发证券股份有限公司 蔡礼秋、詹明燕 浙商证券股份有限公司 宋富强 中国银河证券股份有限公司 沈丹 深圳锦洋投资基金管理有限公司 陈剑锋 深圳华麒资本合伙企业（有限合伙）邹佳欣 远东宏信有限公司 王结义 深圳华夏复利私募证券基金管理有限公司 王永红 深圳市力合科创股份有限公司 任红娟、张驰 时间 2024年8月6日 地点 公司会议室 形式 现场会议 交流内容及具体问答 1、投资孵化服务主要聚焦在哪些领域？ 记录 答：公司投资孵化聚焦新一代信息技术、智能制造、新 能源新材料、生物医疗等"硬科技"产业。未来，在投资孵 化业务中，公司将更强调以产业需求牵引科技成果转化，对 产业端需求和创新端供给进行精准的供需对接，充分提高科 技成果转化与产业化的成功率，通过做成果转化、企业孵化、 产业催化等"三化"推进新质生产力培育，实现创新链和产 业链的双向融合。 2、投资孵化服务如何实现收益？投资退出渠道有哪些？ ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-026号 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 盈利： 7,200 万元– 8,400 万元 | | | 东的净利润 | 比上年同期下降： 62.39% - 67.77% | 盈利： 22,336.47 万元 | | 扣除非经常性损益 | 盈利： 2,800 万元– 4,000 万元 | | | 后的净利润 | 比上年同期下降： 55.15% -68.61% | 盈利： 8,918.93 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0595 元/ 股– 0.0694 元/股 | 盈利： 0.1845 元/ 股 | 本次业绩预告未经会计师事务所预审计。 受新材料产业客户销售下降导致订单减少等因素影响，公司新材料产业收入 较上年同期下降；受市场波动的影响，公 ...

关于持股 5%以上股东增持股份计划期限届满暨实施完成的公告 持股 5%以上股东深圳市通产集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东深 圳市通产集团有限公司（以下简称"通产集团"）计划自 2023 年 12 月 30 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，增持 股份的总金额不低于人民币 1,000 万元人民币，不超过人民币 2,000 万元人民 币，具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于持 股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-077 号）。 2、截至 2024 年 6 月 29 日，本次增持计划实施期限届满，通产集团通过证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,840,952 股，占公 司总股本的 0.1521%，对应增持金额 11,990,956.64 元人民币，增持计划实施完 毕。 证券代码 ...