证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-031号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应 参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召 集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决， 通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提名公司第 六届董事会独立董事候选人的议案》； 经公司控股股东深圳清研投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同 意提名杨高宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 杨高宇先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后， ...

Meeting Announcement - Shenzhen Lihua Science and Technology Co., Ltd. will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on July 3, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted through a combination of on-site voting and online voting [2] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system during the specified voting period on July 3, 2025 [2][6] - Shareholders must choose either on-site voting or online voting; duplicate votes will be counted as the first valid vote [2] Eligibility to Attend - All shareholders holding shares with voting rights as of the registration date are eligible to attend the meeting [2] - Shareholders can appoint proxies to attend the meeting, and the proxy does not need to be a shareholder [2][4] Meeting Agenda - The meeting will review non-cumulative voting proposals and cumulative voting proposals, including the qualifications and independence of independent director candidates [2][3] Registration and Documentation - Shareholders must present valid identification and proof of shareholding to attend the meeting [4][5] - Registration can be done via mail, email, or fax before the registration deadline [5] Network Voting Instructions - Detailed procedures for participating in network voting are provided, including identity verification and voting methods [6][9]

沪指6月16日上涨0.35%，申万所属行业中，今日上涨的有18个，涨幅居前的行业为传媒、通信，涨幅 分别为2.70%、2.11%。跌幅居前的行业为农林牧渔、美容护理，跌幅分别为0.76%、0.49%。美容护理 行业位居今日跌幅榜第二。 资金面上看，两市主力资金全天净流出2.93亿元，今日有10个行业主力资金净流入，传媒行业主力资金 净流入规模居首，该行业今日上涨2.70%，全天净流入资金31.81亿元，其次是计算机行业，日涨幅为 1.99%，净流入资金为26.70亿元。 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 300888 | 稳健医疗 | -3.77 | 6.48 | -3571.59 | | 600315 | 上海家化 | -3.74 | 2.31 | -3411.57 | | 603630 | 拉芳家化 | 0.50 | 5.29 | -1952.65 | | 688363 | 华熙生物 | 3.31 | 0.95 | -1406.98 | | 002243 | 力合科创 | -0. ...

Group 1 - The A-share market in Shenzhen is experiencing active bidding in the state-owned enterprise reform sector [1] - Shenzhen Urban Transport (深城交) opened over 6% higher [1] - Lihe Science and Technology (力合科创) opened over 5% higher, with other companies like Jianke Institute (建科院), Zhongxin Saike (中新赛克), Shenzhen Saige (深赛格), and Yiyaton (怡亚通) also seeing gains [1]

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市力合科创股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2025)第186号 致：深圳市力合科创股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市 力合科创股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事 务所（下称"信达"）接受深圳市力合科创股份有限公司（下称"贵公司"）的委 托，指派律师参加贵公司2025年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-030 号 深圳市力合科创股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）公司于 2025 年 5 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； （二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 二、会议召开和出席情况 （三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间： 2、会议地点： 深圳市南山区科技园北区新东路 1 号清华信息港科研楼十楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1 5、会议主持人：董事长贺臻 本次会议的召集和召开符合《公 ...

Meeting Announcement - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on June 9, 2025, at 14:30, combining on-site voting and online voting [1][2] - The online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, but not both; if duplicate votes occur, the first valid vote will be counted [2] - Eligible shareholders include those holding voting shares as of the registration date, their agents, directors, supervisors, and senior management [2][3] Registration and Attendance - Individual shareholders must present their ID and proof of shareholding; agents must provide additional documentation [3][4] - Corporate shareholders must have their legal representatives or authorized agents present with proper identification and documentation [3][4] Voting Process - Shareholders can participate in the voting through the specified online platforms, with detailed procedures provided in the attachments [4][5] - For cumulative voting proposals, shareholders must adhere to the limits of their voting rights [5] Documentation - The meeting will reference the resolutions from the 15th meeting of the sixth board of directors [4]

Summary of Key Points Core Viewpoint - Shenzhen Lihua Science and Technology Co., Ltd. plans to apply for a credit limit of up to 61 million yuan from Guangzhou Bank through its subsidiary, Zhuhai Tsinghua Science Park Venture Capital Co., Ltd., using its own assets as collateral to reduce financing costs and supplement working capital [1][2]. Group 1: Loan Application Details - The subsidiary intends to apply for a non-project (working capital) loan credit limit of 60 million yuan [1]. - The collateral for the loan includes 24 properties that are shared with fixed asset loans from Guangzhou Bank [1]. - The company has confirmed that the financial risks associated with this loan application are within controllable limits [1]. Group 2: Board Approval and Authorization - The board of directors has approved the application for the credit limit and authorized the general manager's office to sign relevant contracts and documents [2]. - The company has a total external guarantee balance of 1,420.7572 million yuan, which accounts for 19.51% of the latest audited net assets attributable to the parent company [2]. - There are no overdue debts or litigation issues reported by the company or its subsidiaries [2].

二、关于公司聘任总经理的情况 公司于 2025 年 5 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，经董事长贺臻先生提名，董事会提名委员会审查， 同意聘任徐安毕先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-026号 深圳市力合科创股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 贺臻先生申请辞去公司总经理职务，贺臻先生原定的总经理任职期间为 2023 年 达董事会之日起生效，辞职后贺臻先生将继续担任公司董事长。 截至本公告日，贺臻先生持有公司股份 7,917,567 股，贺臻先生不存在应履 行而未履行的承诺事项。 公司董事会对贺臻先生在担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢。 深圳市力合科创股份有限公司董事会 附件：个人简历 徐安毕先生：中国国籍，1981 年出生，博士。曾任广 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-026号 深圳市力合科创股份有限公司 公司董事会对贺臻先生在担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢。 二、关于公司聘任总经理的情况 公司于 2025 年 5 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，经董事长贺臻先生提名，董事会提名委员会审查， 同意聘任徐安毕先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会届满之日止。 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 22 日收到董事长兼总经理贺臻先生递交的书面辞职报告。因公司经营管理需要， 贺臻先生申请辞去公司总经理职务，贺臻先生原定的总经理任职期间为 2023 年 10 月 23 日（由公司第六届董事会续聘）至 2026 年 10 月 15 日，辞职报 ...