信达会字(2024)第283号 致：深圳市力合科创股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳 市力合科创股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受深圳市力合科创股份有限公司（下称"贵公司"）的 委托，指派律师参加贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District，ShenZhen, P.R. CH ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-041 号 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）公司于 2024 年 10 月 15 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》； （二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间： 3、会议方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1 5、会议主持人：董事长贺臻 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-040号 深圳市力合科创股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发 生重大变化； （四）公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，在公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：力合 科创，证券代码：002243）于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日连续 2 个 交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》 有关规定,属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的情况说明 根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对有关事项进行了核 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥546,434,163.81, a decrease of 13.66% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥54,228,840.44, down 18.90% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 108.94% to ¥33,194,623.47[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,594,374,990.89, a decrease of 9.3% compared to CNY 1,757,978,367.23 in Q3 2023[15]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 79,353,256.66, a decrease from CNY 314,017,902.01 in the same period last year, representing a decline of approximately 74.7%[16]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 84,992,716.93, down from CNY 347,302,106.09, indicating a decrease of about 75.5% year-over-year[16]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 77,959,717.89 for Q3 2024, significantly lower than CNY 318,038,615.28 in the same quarter last year, a decrease of about 75.5%[16]. - Earnings per share (EPS) for Q3 2024 were CNY 0.1119, down from CNY 0.2397 in the previous year, indicating a decline of approximately 53.2%[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥16,222,985,952.49, reflecting a 3.96% increase from the end of the previous year[3]. - Long-term borrowings increased to CNY 3,209,481,604.07 in Q3 2024, up 34.9% from CNY 2,376,257,963.76 in Q3 2023[14]. - Total liabilities amounted to CNY 7,937,386,376.36, reflecting an increase of 8.7% compared to CNY 7,300,247,408.26 in Q3 2023[14]. - Non-current liabilities totaled CNY 5,635,160,043.01, up 15.9% from CNY 4,860,749,282.80 in the same period last year[14]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥311,166,937.84, a decline of 60.05% compared to the previous period[6]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -CNY 311,166,937.84, worsening from -CNY 194,424,164.45 in the same quarter last year[18]. - The company experienced a decrease in cash inflows from operating activities, totaling CNY 1,996,576,743.36, compared to CNY 2,372,667,241.93 in the previous year, a decline of about 15.8%[18]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 435,932,059.04, compared to -CNY 384,971,285.53 in the same period last year, indicating a worsening of cash outflows[18]. - The company raised CNY 1,880,489,653.05 from financing activities in Q3 2024, an increase from CNY 1,113,762,213.42 in the previous year, reflecting a growth of approximately 68.8%[19]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,868[7]. - The largest shareholder, Shenzhen Qingyan Investment Holding Co., Ltd., holds 34.43% of the shares, totaling 416,812,955 shares[7]. - Major shareholder Shenzhen Tongchan Group increased its stake by 1,840,952 shares, accounting for 0.1521% of the total share capital, with an investment of approximately RMB 11,990,956.64[9]. Investments and Expenses - The company reported a significant decrease in investment income, which fell by 42.63% to ¥127,913,145.84 due to reduced gains from equity disposals[6]. - Investment income for Q3 2024 was CNY 127,913,145.84, a significant decrease of 42.5% compared to CNY 222,948,754.52 in Q3 2023[15]. - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 93,667,089.95, down from CNY 103,349,135.43 in Q3 2023[15]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.76%, down 0.19% from the previous year[3]. - The company’s retained earnings increased to CNY 3,522,196,249.94, compared to CNY 3,495,696,136.66 in the previous year[14]. - The company established a new venture capital fund with a total scale of RMB 20,000,000, with contributions of RMB 200,000 from its wholly-owned subsidiary and RMB 38,000,000 from another partner[11]. - The company is in the process of filing for private fund product registration for the newly established venture capital fund[11].

深圳市力合科创股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用深圳市力合 科创股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东或实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市力合科创股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 （一）经营性资金占用是指控股股东或实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供服务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用是指公司及其所属子公司为控股股东或实际控制 人及其他关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股 东或实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给控股股东或实际控制 ...

深圳市力合科创股份有限公司 财务管理制度 目 录 第二条 本制度适用于公司及所属全资及控股子公司，各子公司不得擅自变更， 因生产经营特点和管理要求若确需调整，须上报公司，经审批后予以修订。 第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，公司及子公司在遵循本制度 的基础上，应建立和完善具体单项制度。 第二章 财务管理体系 第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责的原则。对财务工作实施 统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责 和权限履行财务管理职责，承担相应责任。 第五条 公司法定代表人对本公司会计工作和会计资料的真实性、完整性负责， 对本公司的财务、会计基础工作负有领导责任。 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 财务管理体系 | | 2 | | 第三章 会计基础工作 | | 4 | | 第四章 | 主要会计政策和会计估计 | 12 | | 第五章 | 会计政策、会计估计变更及会计差错更正 | 47 | | 第六章 资产管理 | | 50 | | 第七章 公司负债管理 | | 57 | | 第八章 成本和费用管理 | | 58 ...

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于调整与专 业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-038号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议于 2024 年 10 月 14 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳 市力合科创股份有限公司财务管理制度>的议案》； 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳 市力合科创股份有限公司防范控股股东、实际控制 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-035号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 14 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳市 力合科创股份有限公司财务管理制度>的议案》； 《财务管理制度（2024 年 10 月）》刊登在 2024 年 10 月 15 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-037号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 14 日审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 10 月 30 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 3 ...

深圳市力合科创股份有限公司 第一章 总 则 选聘会计师事务所专项制度 第一条 为进一步规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳市力合科创股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所的议案应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计 机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监 事及高级管理人员的不 ...