信达会字(2024)第283号 致：深圳市力合科创股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳 市力合科创股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受深圳市力合科创股份有限公司（下称"贵公司"）的 委托，指派律师参加贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District，ShenZhen, P.R. CH ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-041 号 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）公司于 2024 年 10 月 15 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》； （二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间： 3、会议方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1 5、会议主持人：董事长贺臻 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-040号 深圳市力合科创股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发 生重大变化； （四）公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，在公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：力合 科创，证券代码：002243）于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日连续 2 个 交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》 有关规定,属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的情况说明 根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对有关事项进行了核 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥546,434,163.81, a decrease of 13.66% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥54,228,840.44, down 18.90% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 108.94% to ¥33,194,623.47[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,594,374,990.89, a decrease of 9.3% compared to CNY 1,757,978,367.23 in Q3 2023[15]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 79,353,256.66, a decrease from CNY 314,017,902.01 in the same period last year, representing a decline of approximately 74.7%[16]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 84,992,716.93, down from CNY 347,302,106.09, indicating a decrease of about 75.5% year-over-year[16]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 77,959,717.89 for Q3 2024, significantly lower than CNY 318,038,615.28 in the same quarter last year, a decrease of about 75.5%[16]. - Earnings per share (EPS) for Q3 2024 were CNY 0.1119, down from CNY 0.2397 in the previous year, indicating a decline of approximately 53.2%[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥16,222,985,952.49, reflecting a 3.96% increase from the end of the previous year[3]. - Long-term borrowings increased to CNY 3,209,481,604.07 in Q3 2024, up 34.9% from CNY 2,376,257,963.76 in Q3 2023[14]. - Total liabilities amounted to CNY 7,937,386,376.36, reflecting an increase of 8.7% compared to CNY 7,300,247,408.26 in Q3 2023[14]. - Non-current liabilities totaled CNY 5,635,160,043.01, up 15.9% from CNY 4,860,749,282.80 in the same period last year[14]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥311,166,937.84, a decline of 60.05% compared to the previous period[6]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -CNY 311,166,937.84, worsening from -CNY 194,424,164.45 in the same quarter last year[18]. - The company experienced a decrease in cash inflows from operating activities, totaling CNY 1,996,576,743.36, compared to CNY 2,372,667,241.93 in the previous year, a decline of about 15.8%[18]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 435,932,059.04, compared to -CNY 384,971,285.53 in the same period last year, indicating a worsening of cash outflows[18]. - The company raised CNY 1,880,489,653.05 from financing activities in Q3 2024, an increase from CNY 1,113,762,213.42 in the previous year, reflecting a growth of approximately 68.8%[19]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,868[7]. - The largest shareholder, Shenzhen Qingyan Investment Holding Co., Ltd., holds 34.43% of the shares, totaling 416,812,955 shares[7]. - Major shareholder Shenzhen Tongchan Group increased its stake by 1,840,952 shares, accounting for 0.1521% of the total share capital, with an investment of approximately RMB 11,990,956.64[9]. Investments and Expenses - The company reported a significant decrease in investment income, which fell by 42.63% to ¥127,913,145.84 due to reduced gains from equity disposals[6]. - Investment income for Q3 2024 was CNY 127,913,145.84, a significant decrease of 42.5% compared to CNY 222,948,754.52 in Q3 2023[15]. - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 93,667,089.95, down from CNY 103,349,135.43 in Q3 2023[15]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.76%, down 0.19% from the previous year[3]. - The company’s retained earnings increased to CNY 3,522,196,249.94, compared to CNY 3,495,696,136.66 in the previous year[14]. - The company established a new venture capital fund with a total scale of RMB 20,000,000, with contributions of RMB 200,000 from its wholly-owned subsidiary and RMB 38,000,000 from another partner[11]. - The company is in the process of filing for private fund product registration for the newly established venture capital fund[11].

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-035号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 14 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳市 力合科创股份有限公司财务管理制度>的议案》； 《财务管理制度（2024 年 10 月）》刊登在 2024 年 10 月 15 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过 ...

深圳市力合科创股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用深圳市力合 科创股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东或实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市力合科创股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 （一）经营性资金占用是指控股股东或实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供服务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用是指公司及其所属子公司为控股股东或实际控制 人及其他关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股 东或实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给控股股东或实际控制 ...

深圳市力合科创股份有限公司 财务管理制度 目 录 第二条 本制度适用于公司及所属全资及控股子公司，各子公司不得擅自变更， 因生产经营特点和管理要求若确需调整，须上报公司，经审批后予以修订。 第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，公司及子公司在遵循本制度 的基础上，应建立和完善具体单项制度。 第二章 财务管理体系 第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责的原则。对财务工作实施 统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责 和权限履行财务管理职责，承担相应责任。 第五条 公司法定代表人对本公司会计工作和会计资料的真实性、完整性负责， 对本公司的财务、会计基础工作负有领导责任。 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 财务管理体系 | | 2 | | 第三章 会计基础工作 | | 4 | | 第四章 | 主要会计政策和会计估计 | 12 | | 第五章 | 会计政策、会计估计变更及会计差错更正 | 47 | | 第六章 资产管理 | | 50 | | 第七章 公司负债管理 | | 57 | | 第八章 成本和费用管理 | | 58 ...

深圳市力合科创股份有限公司 第一章 总 则 选聘会计师事务所专项制度 第一条 为进一步规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳市力合科创股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所的议案应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计 机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监 事及高级管理人员的不 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-037号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 14 日审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 10 月 30 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 3 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-036 号 深圳市力合科创股份有限公司 关于调整与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽深能力合创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"深能力 合基金"）本次调整后，基金规模由 100,000 万元增加至 111,280 万元； 2、深能力合基金已于 2023 年 11 月 24 日设立，并于 2024 年 4 月 1 日在中 国证券投资基金业协会完成备案，基金编号:SAHC22。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 22 日、2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司深圳 市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关 联交易的公告》（公告编号：2023-030 号）《关于全资子公司深圳市力合创业投资 有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的进展公 告》（公告编号：2024-017 号）； 3、因深能力合基金普通合伙人珠海紫荆泓鑫投资管 ...