证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-076 号 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）公司于 2023 年 11 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》； （二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 15 日 15: ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳市力合科创股份有限 公司章程》《深圳市力合科创股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度 的有关规定，作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于客观、独立判断立场，现就公司第六届董事会第三次会议审议的相关事 项发表如下意见： 一、关于聘任公司财务总监的独立意见 公司第六届董事会审计委员会和董事会提名委员会已完成对拟聘财务总监 候选人的资格审查，同意推荐任伟先生担任公司财务总监。 经核查，我们认为财务总监候选人具备履职条件，能够胜任所聘岗位职责的 要求。未发现与中国证监会、深圳证券交易所相关规定不得担任高级管理人员的 情形，本次提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此， 我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。 二、关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关 联交易的独立意见 公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向关联方深圳市高新投小额 贷款有限公司申请授信额度用于补充日常经营所需的流动资金，符合其经营发展 需要 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事专门会议第一次会议相关事项的审查意见 （此页无正文，为深圳市力合科创股份有限公司独立董事专门会议第一次会 议相关事项的审查意见签署页） 独立签字： 张汉斌 黄亚英 吴光权 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2023 年 11 月 17 日 9:30 以现场方式召开，本次会议通知 于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会议应参加 会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。本次会议由公司过半数独 立董事共同推举独立董事张汉斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办 法》及公司《独立董事专门会议工作细则》等相关规定。经全体独立董事讨论， 对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关 联交易的议案。 经认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通， 本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断 的立场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2023 年 11 月 29 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财 务总监的议案》； 经公司第六届董事会审计委员会全体成员过半数同意，第六届董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意聘任任伟先生为公司财务总监（简历附后），任期 至第六届董事会届满。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 11 月 30 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-073号 深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请 授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子 公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交 股东大会审议。本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、交易概述 公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称"力合科创集团"）的控 股子公司数云科际（深圳）技术有限公司（以下简称"数云科际"）为降低融资 成本，补充日常经营所需的流动资金，拟向关联方深圳市高新投小额贷款有限公 司申请 2,000 万元授信额度，由关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担 保，同时数云科际股东力合科创集团、水木慧信（深 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-074号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2023 年 11 月 29 日审议并通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）以现场表决和网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-075号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2023 年 11 月 29 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决， 一致通过以下决议： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为其控 股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向关 联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度符合其经营需要，有利于长期 发展，公司全资子公司力合科创集团有限公司与数云科际（深圳）技术有限公司 其他股东为本次授信向深圳市高新投小 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"颁 布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照相关法律、 法规和有关规范性文件的规定和要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低 ...

Group 1: Company Overview and Strengths - The company has over 20 years of experience in the technology innovation service sector, establishing a unique advantage in resource integration and technology transfer [2] - It relies on the Shenzhen Tsinghua University Research Institute to leverage its strengths in collaborative research and technology introduction, forming a global technology resource aggregation advantage [2] - The company has developed stable partnerships with various domestic and international universities and research institutions, enhancing its innovation capabilities [2] Group 2: Project Sources and Innovation Activities - The company actively explores the transformation of scientific and technological achievements through partnerships with key universities and research institutions, including Tsinghua University and Southern University of Science and Technology [1] - It has successfully hosted the "Tsinghua University Guoqiang Research Institute Cup" global AI and robotics innovation competition, generating service revenue and acquiring numerous cutting-edge technology projects [1] Group 3: Investment and Client Information - The company categorizes its invested incubated enterprises into two types: long-term equity investments and other non-current financial assets, which impact its profit based on accounting standards [2] - Major clients of the company include government agencies and enterprises, with successful projects in urban digital technology and construction digital asset solutions [2] Group 4: Market Position and Future Plans - The company’s subsidiary, Lixing Technology, is a leader in the cosmetics packaging sector, actively expanding its domestic market presence amid declining overseas demand [3] - Future plans include enhancing technology achievement transformation services and focusing on the industrial chain to create distinctive advantages [3] - The company aims to cultivate influential and high-growth technology enterprises in emerging industries such as new energy and digital economy [4]

深圳市力合科创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008号 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 中信建投证券、幸福阶乘基金、个人投资者 时间 2023年11月20日、11月21日 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、高交会上力合孵化的企业陆续亮相，公司如何给这些高 交流内容及具体问答 记录 科技企业提供服务助力企业成长的？ 答：公司在科技创新服务的过程中形成了“有创新资源， 懂前沿科技，会转化成果，可赋能企业，能培育产业”的独 特优势，探索出产学研深度融合的创新孵化体系。公司除了 为创业团队提供品类齐全的空间载体以及资金支持外，还通 过人才培训、产业咨询、资源对接等创新服务进一步提高投 资孵化成功率，结合创新基地平台和科技创新运营的全流程 专业服务来助力企业成长。 ...