杭州滨江房产集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报编制、审议及披露中的 职责，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州滨 江房产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应密切关注公司年度报告编制过程中的信息保密情况，严防泄 露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。年度报告编制期间，独立董事负有保密 义务，在年度报告公布前，独立董事不得以任何形式向外界泄露年度报告的内容。 程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提交时间 和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事 应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。上述意见应形成书面记录并由相关当事 人签字认可。 公司应当在董事 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，强化年报信息披露责任人的工作职责，加大对公司年度报告（以下简 称"年报"）信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年 报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规、 规范性文件及《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追 ...

（2025 年 8 月修订） 杭州滨江房产集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步提高杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围，保障 其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号—规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件和《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 总经理工作细则 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议， 主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和 《公司章程》规定的其他人员。 第四条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第二章 高级管理人员的任职资格 第五条 公司总经 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《监管指引第1号—规范运作》"）等相关法律、法规和其他规范性文件的规定， 并结合《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状 ...

内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现内部审计工作的制度化、规范化，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《杭州滨江房 产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部机构或人员依据国家有关法律法规和 公司管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对本公司及子公司内部控制和风险管 理的有效性、公司财务信息的真实性和完整性及有关经营管理活动的真实性、合规性 和效益性进行检查、监督、评价及督促整改，以保障公司的健康发展。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 杭州滨江房产集团股份有限公司 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会对董事会负责，审计委员会召集人由具有 会计专 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》及《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律法规，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对按照本制度及深圳证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第三条 证券公司、律师事务所等证券服务机构应当协助配合公司及时报送内 幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并依照相关执业规则的 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州滨江房产集团股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第18号》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的规定，并结合《杭州滨江房产集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所 有公司股份。董事和 ...

第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为适应杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州 滨江房产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 1 （二）对《公 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订 本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 杭州滨江房产集团股份有限公司 信息披露管理制度 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者 存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其他权益变动主体、重大资产重组、再 融资、重大交易、破产事项等有关各方，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第一条 为规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《监管指引第1号—规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》《公司信用类债券信息披露管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《杭州滨江房产集团股份 ...