杭州滨江房产集团股份有限公司 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用 情况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第六条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发 募集资金管理办法 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025－029 杭州滨江房产集团股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、投资情况概述 （一）投资目的：进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用 效率，增加资金收益。 （二）投资额度：公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资 金进行委托理财，总额度不超过 100 亿元，在额度及期限范围内可循 环滚动使用。 （三）投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产 品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相 对较高的理财产品。 （四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 （五）资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及 使用募集资金或银行信贷资金。 二、审议程序 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 三、投资风险分析及风控措施 1 在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监 督职能相分离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财事宜 的有效开展和规范运行。 公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 杭州滨江房产集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州滨江房产集团股份有限公司董事会现就提名于 永生为杭州滨江房产集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州滨江 房产集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是□否 √ 是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是□否 如否，请详细说明： ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州滨江房产集团股份有限公司董事会现就提名贾 生华为杭州滨江房产集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州滨江 房产集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是□否 如否，请详细说明： ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于永生作为杭州滨江房产集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州 滨江房产集团股份有限公司董事会提名为杭州滨江房产集团 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州滨江房产集团股份有限公司第六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 √是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾生华作为杭州滨江房产集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州 滨江房产集团股份有限公司董事会提名为杭州滨江房产集团 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州滨江房产集团股份有限公司第六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 √是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025－030 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2025－027），定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）14：30 召开 2024 年年度股东大会。 2025 年 5 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东杭州滨江投资 控股有限公司提出的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，杭 州滨江投资控股有限公司提议将公司第六届董事会第五十次会议审 议通过的《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<关联 交易决策制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举 独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会 审议并表决。以上议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号 2025－031 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 6 月 9 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。根据 2025 年 5 月 29 日公司控股股东杭州滨江投资 控股有限公司提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案 的函》，公司董事会就 2024 年年度股东大会作如下补充通知： 一、 会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 3 日 7、出席对象 （1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-028 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选 人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第 六届董事会同意提名戚金兴先生、莫建华先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年。 公司新一届董事会在《公司章程》相关修订批准后将增设一名职 工代表董事，其任职无需经股东大会批准，将自公司职工代表大会选 举之日起生效，并与股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董 1 事会。公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事 ...

Core Viewpoint - Binhai Group plans to use up to 10 billion yuan of temporarily idle self-owned funds for entrusted wealth management [1] Group 1: Investment Plan - The total amount for entrusted wealth management will not exceed 10 billion yuan [1] - The investment method will focus on selecting products with high safety, good liquidity, and relatively high returns [1] - The investment period is valid for one year from the date of approval by the company's board of directors [1] Group 2: Funding Source - The funds will come from the company's and its subsidiaries' temporarily idle self-owned funds [1] - The plan does not involve the use of raised funds or bank credit funds [1]