北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 的会议通知及材料于 2023 年 10 月 22 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董 事，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人； 实际出席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-036 2023 年度重点专项项目的高效推进，保障安全环保管理水平和技术创新能力的有效 提升，保障生产经营能力的持续提升，有效控制投资风险，以"战略引领、实事求 是、统筹结合"的原则，根据公司产业结构调整和转型升级规划调整，结合投资预 算执行实际情况，对 2023 年投资预算进行适当调整, 调整后公司 2023 年预算投资 项目 88 项，调增 8 项，调整后年度预算投资额 10583.5 万元,调减 4247. ...

北方化学工业股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见 作为北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据中国证监 会《上市公司独立董事规则》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公 司第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 对签署日常关联交易协议的独立意见 日常关联交易协议是防化装备研究院与关联方之间正常、合法的经济行为，所列事项 为防化装备研究院正常生产经营所需，其交易行为有利于防化装备研究院正常经营，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，协议的签订符合公平、公正、 公开的原则，符合公司和全体股东的利益，上述日常关联交易协议已经公司第五届董事会 第十五次会议审议通过，关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章 程》的规定。 独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫 二〇二三年十月二十七日 ...

北方化学工业股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见 作为北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中国证监会 《上市公司独立董事规则》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公司 第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 对签署日常关联交易协议的事前认可意见 日常关联交易协议是防化装备研究院与关联方之间正常、合法的经济行为，所列事项 为防化装备研究院正常生产经营所需，其交易行为有利于防化装备研究院正常经营，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，协议的签订符合公平、公正、 公开的原则，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交第五届董事会第十五次会 议审议。 独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫 二〇二三年十月二十七日 ...

按照双方约定，协议于 2023 年 10 月 26 日到期，甲方和乙方经过友好协商， 将继续保持合作关系。双方根据实际情况，需重新签订"房屋使用权租赁合同" 和"综合服务协议"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此次关联交易涉及金额合计 613 万元/年（不含增值税），不到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，其中：综 合服务费用 298 万元/年（不含增值税），房屋使用权租赁费用 315 万元/年（不 含增值税），按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次签署日常关联交易协议需经公司董事会审议但不需获得股东大会的批准。房 屋租赁期限为 20 年，公司将每三年重新履行签署日常关联交易协议审议程序，对 租赁价格进行重新约定。 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议的 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-037 北方化学工业股份有限公司 关于签署日常关联交易协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）全资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥971.87 million, a decrease of 25.51% compared to ¥1.30 billion in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥42.75 million, down 32.38% from ¥63.22 million in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥225.71 million, representing an increase in cash outflow of 87.49% compared to -¥120.39 million last year[25]. - The basic earnings per share decreased by 33.33% to ¥0.08 from ¥0.12 in the same period last year[25]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥4.59 billion, a decrease of 2.81% from ¥4.72 billion at the end of the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥23.83 million, down 49.45% from ¥47.14 million in the previous year[25]. - The weighted average return on net assets was 1.49%, down 0.81% from 2.30% in the previous year[25]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥971.87 million, a decrease of 25.51% compared to ¥1.30 billion in the same period last year[67]. - The company's operating costs decreased by 26.46% to approximately ¥772.27 million from ¥1.05 billion year-on-year[67]. - Research and development investment decreased by 38.81% to approximately ¥37.87 million, primarily due to a reduction in the number of ongoing projects and delays in project initiation[69]. Market Position and Strategy - The company operates in the manufacturing sector, specifically in the chemical raw materials and products manufacturing industry, with a focus on nitrocellulose and its derivatives, activated carbon, and special industrial pumps[33]. - Nitrocellulose products account for 90% of the civilian market usage in coatings and inks, with stable global demand; the domestic market is expected to maintain stability due to government policy stimulation[33]. - The activated carbon and catalyst market shows weak global demand but a growing domestic market; high-end activated carbon products are expected to see significant growth opportunities[34]. - The special industrial pump sector has stable traditional markets and enhanced competitiveness in new markets, with significant growth potential in the mining and metallurgy sectors[35]. - The company is focused on expanding its market presence through international trade, particularly in the nitrocellulose export business[45]. - The company maintains a leading position in the cellulose and its derivatives industry, with over 50% market share in the domestic market and over 20% in the international market for nitrocellulose products[51]. - The active carbon products have a market share of approximately 15%, while catalyst products based on active carbon hold a 25% market share[51]. - The company achieved a 70% market share in domestic pumps for phosphate fertilizer and a 40% market share for flue gas desulfurization pumps[52]. - The company is focusing on international market expansion and enhancing customer loyalty through overseas service centers[65]. - The company plans to focus on production line technology upgrades and capacity enhancements in the second half of 2023 to maintain a positive development trend[58]. Innovation and Development - The company is focused on innovation, collaborating with educational institutions on high-quality nitrocellulose preparation technology and other research projects[55]. - The company aims to enhance its core competitiveness through a 2023 quality improvement and efficiency enhancement action plan, outlining 26 specific measures[57]. - The company completed the development of 32 new pump models in the first half of the year, enhancing product structure[56]. - The company has established a marketing incentive mechanism to promote growth in the civilian product market, aiming for systematic development and brand promotion[65]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a budget of 500 million CNY allocated for this purpose[120]. - The company has committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 15% by 2025 through improved operational practices[120]. Environmental Compliance - The company has maintained compliance with environmental protection regulations and standards during the reporting period[106]. - The company invested CNY 14.41 million in environmental protection expenses in the first half of 2023, including a CNY 0.5 million investment for upgrading the aeration fan at the Luzhou branch to reduce energy consumption[110]. - The company conducted 24 emergency response drills for environmental incidents in the first half of 2023, with a total of 271 participants[110]. - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental compliance, which has been filed with local ecological environment authorities[112]. - The company has achieved stable compliance with wastewater and air emissions standards, with solid and hazardous waste being disposed of according to regulations[110]. - The company has publicly disclosed its environmental management information through its official website and other platforms[114]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[102]. - The company held a temporary shareholders' meeting on January 16, 2023, with an investor participation rate of 46.57%[100]. - The annual shareholders' meeting took place on May 12, 2023, with a participation rate of 48.95%[100]. - The company has established a compensation mechanism linked to the performance of the equity incentive plan, ensuring alignment with the company's recovery measures[124]. - The company guarantees the authenticity and completeness of the information provided during the restructuring process, committing to legal responsibility for any misleading statements[124]. - The company has not faced any severe administrative penalties related to business, tax, land, environmental, or customs laws since January 1, 2013[124]. Future Outlook - The company anticipates a recovery in market conditions in the second half of 2023, despite ongoing economic pressures and high raw material prices[34]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% year-over-year, aiming for 1.875 billion CNY[120]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance competitiveness[199]. - The future outlook remains positive, with projected revenue growth driven by new product launches and market penetration strategies[194].

2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往 | 2023 年度 1-6 月占用 | 2023 年度 1-6 月 | 2023 年度 1-6 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额（不含 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生金 | 2023 年 6 月 30 日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | | | | 占用资金余额 | | | | | | | | | 利息） | (如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-033 北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 该报告登载于 2023 年 8 月 29 日的巨潮资讯网。 （三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议的 会议通知及材料于 2023 年 8 月 14 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。 会议于 2023 年 8 月 25 日在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事 会主席贾云先生以现场方式出席会议；职工监事雷宵宵先生以视频方式出席会议， 职工监事杨洪红女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席贾云先生主持， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决 ...

根据对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）对外担保和控股股东 及关联方占用资金情况的了解和核查。我们认为，截止 2023 年 6 月 30 日，不存在控股股 东及其它关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金的情况。 公司能严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格 控制对外担保风险。截止 2023 年 6 月 30 日，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前 年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。 二、对公司与关联财务公司关联存贷款 2023 年半年度持续风险评估报告的独立意见 1、兵工财务有限责任公司(以下简称"财务公司")作为非银行金融机构，其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的 严格监管。 2、经查验财务公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅财务公 司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的财务公司的 2023 年半年度财务 报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状 ...

北方化学工业股份有限公司 关于兵工财务有限责任公司 2023 年半年度持续风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司")《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司的财务报告，北方化学工业股 份有限公司（以下简称"本公司"）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下。 一、财务公司的基本情况 兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）创建于 1997 年 6 月 4 日，其 前身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办理了增资扩股事项， 2011 年底更名为兵工财务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，财务公司注 册资本扩到 634,000 万元。 2011 年 12 月 20 日经中国银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了新的《金 融许可证》。2016 年 3 月 14 日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U。 财务公司注册资本 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-034 北方化学工业股份有限公司 董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引等有关规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年6月30日年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1417 号"文核准，本公司于 2017 年 12 月 29 日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）36,210,025 股，发 行价格为 11.57 元 / 股 。 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 418,94 ...