北方化学工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会以《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规定为依据，坚持以问题和风险为导向，认真履行监督职责，通过听取有关 经理层人员对经营活动、财务状况的工作介绍，听取主要职能部门的工作汇报，列 席、参加董事会、总经理办公会、专题会等重要会议，查阅有关经营管理和财务会 计资料，定期跟踪重大投资项目、问题整改落实、当期经营指标完成进度，召开监 事会会议等方式，对公司财务活动、董事会及经理层人员履职情况以及资产保值增 值情况开展监督检查，为公司防范经营风险做出了应有的贡献。现将监事会 2024 年 度主要工作报告如下： 一、 2024 年度监事会召开情况 本年度召开了六次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日，第五届第十二次监事会在公司总部办公楼三楼会议室 以现场结合通讯方式召开，审议通过了以下议案： - 1 - 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算检查报告》 3.《2024 年度财务 ...

NORINCOGROUP NORTH CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD 元） f有限公司 2024 ₪ 】》》关于本报告 ● 报告体系 本报告是公司第三次发布的环境、社会及公司治理报告。 ● 报告范围 本报告披露公司及控股子公司在社会责任、公司治理和环境保护 等方面的工作绩效，报告时间为2024年1月1日至2024年12月31日， 为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容适当超出 。 ● 编制依据 国务院国资委《 提高央企控股上市公司质量工作方案 》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南之军工行业（CASS-ESG5.0 ）》 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作 》 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（ 试行 ）》 《 中国兵器工业集团有限公司 ESG 报告指南（ 2023 ）》（ 上市公司 ） 环境、社会与公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE REPORT 前 言 硝化棉溶液 | CONTENTS | | | | --- | --- | --- | | 目录 | ...

北方化学工业股份有限公司 关于兵工财务有限责任公司 2024 年度持续风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司")《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司的财务报告，北方化学工业股 份有限公司（以下简称"本公司"）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下。 一、财务公司的基本情况 兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）创建于 1997 年 6 月 4 日，其 前身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办理了增资扩股事项， 2011 年底更名为兵工财务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，财务公司注 册资本扩到 634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许 可证》。2016 年 3 月 14 日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U。 | | | | 序号 | 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-015 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025年5月15日下午2:50 2.网络投票时间为：2025年5月15日上午9:15至5月15日下午3:00。其中：通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至 9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-010 北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 的会议通知及材料于 2025 年 4 月 12 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2025 年 4 月 22 日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事会主 席贾云先生、监事杨洪红女士以现场方式出席会议，监事雷宵宵先生以视频方式出 席会议，会议由监事会主席贾云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》。 该项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议 3 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-009 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议的会议通知及材料于 2025 年 4 月 12 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体董事。会议于 2025 年 4 月 22 日在北京金龙潭御瑞酒店以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中：非独立董 事蒲加顺先生、赵斌先生、尉伟华先生、潘健先生、独立董事吕先锫先生以现场 方式出席会议，非独立董事刘天新先生、独立董事胡获先生、崔晓辉先生以通讯 表决方式行使表决权，非独立董事朱立勋先生委托尉伟华先生行使表决权。会议 由董事长蒲加顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 9 票同意，0 票 ...

第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的会议通知及材料于 2025 年 4 月 17 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体独立董事，会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 3 人，实 际出席独立董事人数 3 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会 议工作制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 北方化学工业股份有限公司 （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股 东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年 (2023 年—2025 年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分 配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同 意《2024 年度利润分配预案》。 同意将该议案提交公司第五届董事会第 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-014 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 2025年4月22日分别召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十 八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并将该议案提交公司股东大会 审议。 1.第五届董事会独立董事专门会议审议情况 公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 独立董事专门会议审查意见：公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和 长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》中关于 利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相 关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意《2024 年度利润分配预案》， 同意将本议案提交公司第五届董事会第三十一次会议及 2024 年年度股东大会审议。 2.监事会 ...

北方化学工业股份有限公司 专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-2 | 关于北方化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11521 号 北方化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 本报告仅供北化股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任 何其他目的。 信会师报字[2025]第 ZG11521 号 北方化学工业股份有限公司全体股东： 我们审计了北方化学工业股份有限公司(以下简称"北化股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 ...

北方化学工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11523 号 北方化学工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 专项报告 | | 1-9 | 关于北方化学工业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11523号 北方化学工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北方化学工业股份有限公司（以下简称 "北化股份"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北化股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主 ...