中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-041 中山大洋电机股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 三、本次调整回购股份价格上限的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购基本情况 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股 计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过人民币 5.5 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 2 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报 》及巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公司股份方 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-040 中山大洋电机股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六届 董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，同意注销预留部分授予第一个自主行 权期可行权但未行权的股票期权 1,270,508 份，注销 23 名激励对象因离职、绩效考核结 果为 D 等原因已获授但尚未行权的股票期权 196,450 份。本次注销情况及原因如下： 1．2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个自主行权期可行权股票 期权数量为 3,784,200 份，激励对象实际行权股票期权数量为 2,513,692 份，未行权股票 期权数量为 1,270,508 份。公司已按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年 股票期权 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-038 2．2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权等待期内，共有 36 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规 定，该 36 名激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数 量共计 229,800 份已由公司予以注销，激励对象数量相应由 397 名调整为 361 名。 3．2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期，共有 2 名激励 对象因个人绩效考核结果为 D，当期可行权份额的比例为 80%，根据公司《2020 年股票 期权激励计划（草案）》的相关规定，其第二个行权期获授的部分股票期权共计 4,550 份已由公司予以注销。 经上述调整，公司本次注销股票期权共计 422,799 份，公司 2020 年股票期权激励计 划预留部分授予的股票期权数量由 7,722,200 份调整为 7,299,401 份，占公司目前总股本 的 0.30%。 1 中山大洋电机股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划预留授予部分股票期 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-037 中山大洋电机股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有 公司股份 19,213,498 股，该部分股份不享有利润分配的权利，公司本次实际现金分红 总额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 310,341,677.75 元=2,387,243,675 股（总 股本 2,406,457,173 股-回购股份 19,213,498 股）×0.13 元/股。 2．因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实 施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此， 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1289620 元/股计算（每 股 现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 ， 即 0.1289620 元 / 股 =310,341,677.75 ...

中山大洋电机股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）作为在中国取得律师执业 资格的律师事务所，接受中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律法规， 就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发表 法律意见。 本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断， 并据此出具法律意见。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 1 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司 特别提示： 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-036 中山大洋电机股份有限公司 4．本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小 股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2024年6月18日（星期二）下午14:00 网络投票时间为：2024年6月18日 其中：交易系统：2024年6月18日交易时间 互联网：2024年6月18日9:15-15:00期间的任意时间 2．召开地点：中山喜来登酒店（地址：中山市西堤路28号岐江公园北侧） 1．本次股东大会未出现否决议案的情况； 2．本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4．召集人：公司第六 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 2020年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期 行权条件成就及注销预留授予部分股票期权 相关事项的法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有限 公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，担任大洋电机2020年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"2020年股票期权激励计划"）的专项法律 顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号--业务办理（2024年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、 法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-032 中山大洋电机股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六 届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销 2021 年 股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。公司为进一步完善公司的法人治 理结构，建立、健全公司中长期激励机制，吸引和留住优秀管理人才、核心技术（业 务）骨干，于 2021 年 3 月份推出《中山大洋电机股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"股票期权激励计划"），并于 2022 年 4 月 29 日完成了 预留部分授予登记。鉴于预留部分授予的激励对象在行权等待期内出现离职、绩效考 核结果为 D 等情形，根据股票期权激励计划的相关规定，需对部分股票期权进行注 销，现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留部分授予第二个行权期可行权 激励对象名单 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数 | 本次可行权股票期 | 剩余未行权股票期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万份） | 权数量（万份） | 权数量（万份） | | 中层管理人员、核心技术（业务） 人员、业务骨干共计 人 | 305 | 613.8242 | 362.4550 | 0 | | 合计 | | 613.8242 | 362.4550 | 0 | 注：2021 年股票期权激励计划预留部分授予激励对象在行权等待期期间，共有 20 名激励 对象因个人原因离职，已不再具备享受激励的资格，激励对象数量相应由 325 名调整为 305 名。 二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他业务骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 方仁贵 | 中层管理人员 | 154 | 李春辉 | 子公 ...