中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-031 中山大洋电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中山大洋电机股份有限公司董事会现就提名陈良为中山大洋电机股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中山大洋电 机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中山大洋电机股份有限公司董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

中山大洋电机股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年，中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共 同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，秉持对全体股 东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展各项工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护了公司及 全体股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作分述如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 9 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合有关法律法规和 《公司章程》规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议事项 1．审议《2023 年度监事会报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2．审议《2023 年度财务决算报告》； 年度财务预算报告》； 3．审议《2024 | | | | | | | 4．审议《2023 年年度报告全文及摘要》； | ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-026 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《会计监管风险提示第 8 号--商誉减值》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及子公司于 2024 年度末对应收票 据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、长期股权投资、投资 性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面清查， 并按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货、 长期股权投资、固定资产、无形资产等，计提各项资产减值准备总金额为 13,336.87 万 元，明细如下表： 中山大洋电机股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据深圳证券交易所相关 规定，对公司2024年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资的基本情况 报告期内，公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行证券投资，有效地开展资金风 险防范及控制，保障了证券投资资金的安全，并取得了一定的投资收益。 四、董事会的说明与意见 经董事会认真核查后认为：公司本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效 率，在保障公司日常运营资金需求的前提下，开展证券投资购买理财产品，严格遵循了 《公司章程》及相关法律、法规的规定，不影响公司生产经营的正常开展，不存在使用 募集资金进行证券投资的情形。报告期内公司证券投资实现了正收益，增加了短期财务 收益。 二、证券投资的收益情况 2024年，公司使用闲置自有资金购买了理财产品。截至2024年12月31日，公司银行 理财产品未到期余额为0元，报告期内实现收益为342.80万元。 三、证券投资内控制度执行情况 为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维 护公司 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天职国际2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天职国际在资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务 资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-032 中山大洋电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张承宁作为中山大洋电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人中山大洋电机股份有限公司董事会提名为中山大洋电机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中山大洋电机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-027 中山大洋电机股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2．会议召开方式：网络互动方式 3．会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 中山大洋电机股份有限公司 1．会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 4 ． 会议问题征集： 投资者可于 2025 年 5 月 9 日前访问网址 https://eseb.cn/1nzOjrTwCU8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告全文及摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 ...

2025 年 4 月 24 日 中山大洋电机股份有限公司 | 一、审计报告 1 | | | --- | --- | | 二、财务报表 4 | | | 三、公司基本情况 28 | | | 四、财务报表的编制基础 | 30 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 30 | | 六、税项 50 | | | 七、合并财务报表项目注释 | 52 | | 八、研发支出 104 | | | 九、合并范围的变更 | 105 | | 十、在其他主体中的权益 | 109 | | 十一、政府补助 115 | | | 十二、与金融工具相关的风险 | 116 | | 十三、公允价值的披露 | 121 | | 十四、关联方及关联交易 | 122 | | 十五、股份支付 126 | | | 十六、承诺及或有事项 | 133 | | 十七、资产负债表日后事项 | 135 | | 十八、其他重要事项 | 135 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 136 | | 二十、补充资料 145 | | 2024 年年度财务报告 中山大洋电机股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | ...

中山大洋电机股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-030 中山大洋电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中山大洋电机股份有限公司董事会现就提名张永德为中山大洋电机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中山大洋 电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中山大洋电机股份有限公司董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

中山大洋电机股份有限公司 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人 符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人石静霞女士、张永德先生已取 得独立董事资格证书，独立董事候选人张承宁先生、陈良先生已取得深圳证券交易所颁 发的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 查无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第七届董事会董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一， 董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，并采用累积投票 制选举产生 4 名非独立董事、4 名独立董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事 共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍 将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职 证券代码：0022 ...