中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-026 中山大洋电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 6 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，具 体事宜如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议决定提议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 6 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日上午 9:00 时 在公司会议室召开第六届董事会第十六次会议。本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以专 人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于"头部狼计划二期"员工持股计划存续期延期的议案》（该 项议案经表决：同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-024 1 中山大洋电机股份有限公司 二、审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》（该项议案经表决： 同意票9票，反对票0票，弃权票0 ...

证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2024-025 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 关于"头部狼计划二期"员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召开第六届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于"头部狼计划二期"员工持股计划存续期延期的议 案》，同意将公司"头部狼计划二期"员工持股计划存续期延长两年，即延长至2026年6 月27日。现将相关事项公告如下： 一、"头部狼计划二期"员工持股计划基本情况 二、"头部狼计划二期"员工持股计划存续期延期情况 根据公司"头部狼计划二期"员工持股计划的相关规定，存续期届满前 1 个月，经 出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员 工持股计划的存续期可以延长。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合资本市场环境及公司股价情 况，公司"头部狼计划二期"员工持股计划管理委员会于近期召开了持有人会议，经出 席持有人会议的持有人所持 2/3 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-023 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持 股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过人民币 5.5 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 2 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、 《回购股份报告书》（公告编号：2024-006）。 公 ...

目录 CONTENTS 报告开篇 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进大洋电机 | 06 | | 荣誉奖项 | 13 | | 数说 2023 | 16 | 年度专题 | 创新引领绿色 | | --- | | 共创零碳产业 | 可持续发展管理 | 可持续发展理念 | 24 | | --- | --- | | ESG 治理架构 | 24 | | 利益相关方沟通 | 25 | | 实质性议题识别 | 26 | | 可持续发展目标 | 28 | 附录 | 数据量化绩效表 | 110 | | --- | --- | | GRI 内容索引 | 113 | | 本报告编委 | 120 | | 读者意见反馈 | 121 | | 公司治理 | | | --- | --- | | 高效规范的治理者 | 01 | | 公司治理 | 32 | | 商业道德与反腐败 | 41 | | 信息安全与隐私保护 | 47 | | 诚信纳税 | 51 | 产品与服务 客户价值的创造者 02 | 科技创新 | 54 | | --- | --- | | 产品责任 | 59 | | 客户服务 ...

中山大洋电机股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-011 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00 时 在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专 人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票）。 二、审议通过了《2023 年度董事会报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 《 2023 年 度 董 事 ...

中山大洋电机股份有限公司 重要内容提示： 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-022 中山大洋电机股份有限公司 1．会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 4 ． 会 议 问 题 征 集 ： 投资者可于 2024 年 5 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1dKBhZjJIqs 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告全文及摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办中山大洋电 机股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 关于举行 2023 年度网 ...

中山大洋电机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届 董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经 验和职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。该所 在担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立 审计准则》规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独 立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。由于双方合作良好，公 司董事会审计委员会提名拟续聘天职国际为公司 2024 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度财务审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天职国际2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天职国际在资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 中山大洋电机股份有限公司 亿元，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户 152 家。 （二）项目组成员基本情况 项目合伙人及签字 ...

中山大洋电机股份有限公司 内 部 控 制审 计 报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天职业字 [2024]29305-1 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]29305-1 号 中山大洋电机股份有限公司有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中山 大洋电机股份有限公司有限公司（以下简称大洋电机公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大洋电机公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...