薪酬与考核委员会实施细则 泰和新材集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总裁提请董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会从委员中选举产生。 第七 ...

临时公告：2023-092 关于国有股份无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"或"公司"）近日收到 公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"国丰集团"）发来的 《关于做好国有股权无偿划转工作的通知》，为深入贯彻落实市属企业优化整合 工作部署要求，进一步优化资源配置，国丰集团拟将其全资子公司烟台国盛投资 控股有限公司（以下简称"国盛投资"）持有的公司 13,247,237 股 A 股股份（约 占公司目前总股本的 1.53%），无偿划转至国丰集团全资子公司烟台国泰诚丰资 产管理有限公司（以下简称"国泰诚丰"）。 一、本次股份无偿划转的主要内容 划转双方已签署《无偿划转协议》。根据该协议，国盛投资将其持有的公司 全部 A 股股份无偿划转至国泰诚丰。本次无偿划转前，国盛投资持有公司 13,247,237 股股份，占公司目前已发行股份总数的 1.53%。按照《上市公司国有 股权监督管理办法》规定，本次无偿划转已取得国丰集团的审核批准。本次股份 划转后，国盛投资将不再持有公司股份，被 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-556-560 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 方正化工 韩广智 参与单位名称及 博时基金 陈柯夫 人员姓名 国泰基金 张小皮 德邦控投 虞小波 华鑫电车 潘子扬 时间 2023年12月26日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 员 投资者：最近芳纶的大致情况？ ...

临时公告：2023-091 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-091 泰和新材集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开 第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后续实施 股权激励或员工持股计划等。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元， 且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 23.83 元/股，回购期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。对此，独立董事发 表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 一、首次回购的具体情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股份 回购 ...

临时公告：2023-090 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-090 泰和新材集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟回购股份基本情况 （3）拟回购用途：股权激励或员工持股计划等。 （4）拟回购价格：不超过人民币 23.83 元/股。 （5）拟回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 4,196,390 股，约占公司总股本的比例为 0.49%；按本次 拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 2,098,195 股，约占公司总股本的比例为 0.24%。本次回购股份数量不超过公司已 发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。 （6）实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 （7）资金来源：自有资金。 如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2.相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及其一致行 ...

临时公告：2023-089 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-089 泰和新材集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司回购股份方案的公告》及相 关董事会决议公告（公告编号：2023-087、088）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 12 月 8 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、持股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 （%） 1 烟台国丰投资控股集团有限公 ...

泰和新材集团股份有限公司独立董事 关于十一届五次董事会相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司 章程的有关规定，作为泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们对第十一届董事会第五次会议审议的《关于公司回购股份方案的议案》进 行了认真审核，基于我们的独立判断，现就该事项发表独立意见： 1.公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股 份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公 司章程》的相关规定。 2.公司本次回购股份将用于股权激励或者员工持股计划等，有利于维护公司在 资本市场的良好形象，增强广大投资者对公司的信心，促进公司持续、稳健发展。 3.本次回购股份的资金为公司的自有资金，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 ...

决议公告：2023-087 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-087 泰和新材集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第十一届董事会第五次会议决议公告 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实 到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公 司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于公司回购股份方案的议 案》。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护全体投资者利益、 增强投资者信心，在综合考虑经营情况、财务状况的基础上，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于未来实施股权激励或员工持股 计划等。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元 ...

临时公告：2023-088 泰和新材集团股份有限公司 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-088 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 1.拟回购股份基本情况 （1）拟回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元。 （5）拟回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 4,196,390 股，约占公司总股本的比例为 0.49%；按本次 拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 2,098,195 股，约占公司总股本的比例为 0.24%。本次回购股份数量不超过公司已 发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。 （6）实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 （7）资金来源：自有资金。 如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2.相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收到 公司董事长宋西全先生《关于提议泰和新材集团股份有限公司回购公司股份的 函》。宋西全先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 临时公告：2023-086 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-086 泰和新材集团股份有限公司 关于收到公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 1、提议人：公司董事长宋西全先生 2、提议时间：2023 年 12 月 4 日 二、提议回购公司股份的原因和目的 在充分考虑公司发展的情况下，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值 的认可，为维护全体投资者利益、增强投资者信心，宋西全先生提议公司以自有 资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续股权激励或员 工持股计划等。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购 ...