独立董事工作制度 苏州海陆重工股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更 好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 （一） 根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 1 独立董事工作制度 （二） 具有法律、行政法规、《公司章程》及有关规定要求的独立性； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章 ...

薪酬与考核委员会实施细则 苏州海陆重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，不包括 独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 薪酬与考核委员会实施细则 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）董事、高级管 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2023-036 苏州海陆重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事 规则〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》、 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈分红管理制 度及未来三年股东回报计划（2022-2024年）〉的议案》、《关于修订公司〈独立 董事年报工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉 的议案》、《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》、《关于修订 公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于修订公司〈总经理 工作细则〉的议案》、《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》 ...

董事会议事规则 苏州海陆重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规， 以及《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 董事会议事规则 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2023-034 苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2023 年 12 月 19 日以书面通知的方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 29 日在 公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司全体监 事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手 表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实 际经营情况，2024 年度拟向相关银行申请总计不超过 166,000 万元的综合授信额 度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票 ...

苏州海陆重工股份有限公司 分红管理制度及未来三年股东回报规划（2022-2024年） 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司现金分红， 增强现金分红透明度，落实股利分配政策，维护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023年修 订）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号） 等有关规定，结合《公司章程》和公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积 金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利 润的，股东必须将违 ...

编号：2023-014 | 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 12 | 月 6 日：瓦洛兰投资、海通证券 | | 名 12 | 月 8 日：中信证券 | | 时间 | 2023 年 12 月 6 日 10:00-11:00 | | | 2023 年 12 月 8 日 10:00-11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：张郭一 | | | 一、公司主营业务简单介绍 | | | 公司现有主营业务为工业余热锅炉、大型及特种材质压力容 | | | 器及核安全设备的制造销售；固废、废水等污染物处理及回收利 | | | 用的环境综合治理服务；光伏电站运营。 | | 投资者关系活动主要内 | 二、余热锅炉行业及产品 | | | 公司设计制造的工业特种余热锅炉为节能环保产品，主要应 | | 容介绍 | 用于钢铁、有色金属、焦化、化工等行业，公司是国内研发、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥513,091,576.98, a decrease of 22.83% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥75,855,583.77, an increase of 35.01% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥67,896,183.60, up 32.91%[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0901, reflecting a growth of 35.08% compared to the previous year[5] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 279,820,498.12, up from CNY 227,001,607.54 in Q3 2022, reflecting a growth of 23.3%[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 234,274,744.15, compared to CNY 199,555,947.44 in the previous year, marking an increase of 17.4%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥6,400,523,971.28, representing a 6.58% increase from the end of the previous year[5] - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 6,400,523,971.28, up from CNY 6,005,094,610.33 at the end of the previous year, representing a growth of 6.6%[18] - Total liabilities increased to CNY 2,754,991,558.05 from CNY 2,601,704,747.93, indicating a rise of 5.9%[18] - The total non-current assets were recorded at CNY 1,409,293,005.55, with fixed assets valued at CNY 1,142,964,283.04[16] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥192,525,085.72 for the year-to-date, down 30.55% year-on-year[10] - Cash flow from operating activities for the period was 192,525,085.72, down from 277,233,753.25 in the previous year, indicating a decrease of about 30.6%[20] - Total cash inflow from operating activities was 1,557,740,375.09, compared to 1,663,253,455.53 in the prior year, reflecting a decline of approximately 6.4%[20] - Cash outflow from operating activities was 1,365,215,289.37, slightly decreased from 1,386,019,702.28, showing a reduction of about 1.5%[20] - Net cash flow from investing activities was -32,539,467.34, an improvement from -86,291,088.50 in the previous year, indicating a reduction in cash outflow by approximately 62.3%[21] Shareholder Information - The company reported a total of 43,949 common shareholders at the end of the reporting period[14] - The top shareholder, Xu Yuansheng, holds 11.42% of the shares, with a total of 96,227,848 shares pledged[14] Investment and Expenses - The company’s investment income decreased by 43.31% year-on-year to ¥1,402,471.44, primarily due to reduced profits from equity-method investees[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 92,137,937.63, down from CNY 97,231,358.46 in the same quarter last year, a decrease of 5.4%[18] - The company reported a 40.13% increase in taxes and surcharges, mainly due to an increase in value-added tax payable[10] Cash and Current Assets - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to CNY 4,508,529,422.19, an increase from CNY 4,037,136,735.22 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 11.7%[16] - Cash and cash equivalents reached CNY 1,079,943,799.14, up from CNY 941,054,264.37, indicating an increase of about 14.8%[16] - Cash and cash equivalents were reported at CNY 1,891,994,549.09, a decrease from CNY 1,967,957,875.11, reflecting a decline of 3.8%[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 918,008,430.09, up from 598,999,785.12 at the end of the previous year, representing an increase of about 53.3%[21] Company Activities - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[15] - The company did not report any significant mergers or acquisitions during the quarter[15] - The report indicates that the company has not made any significant acquisitions or new product developments during the quarter[20] Audit and Reliability - The company has not undergone an audit for the Q3 report, which may affect the reliability of the financial data presented[22]

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2023-033 苏州海陆重工股份有限公司 关于设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，同 意公司拟使用自有资金不超过 200 万美元，在香港设立全资子公司海陆能源控股 （香港）有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准，以下简称"香港全资 子公司"）。 董事会授权公司管理层或管理层指定的授权代理人根据有关规定全权办理本 次在香港设立全资子公司的一切具体事宜，授权有效期至香港全资子公司设立相 关事宜全部办理完毕为止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项无需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、基本情况 注册英文名称：Hailu Energy Hold ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2023-030 苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 于 2023 年 10 月 16 日以书面通知的方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日在 公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司全体监 事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手 表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于设立香港全资子公司的议案》。 为加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，进一步提高公司市场竞 争力和品牌知名度，根据经营发展及战略规划需要，同意公司在香港投资设立全资 ...