第三条 公司内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高 效和持续、稳定、健康发展的股份制业务经营实体，具体来说，必须达到以下 目标： (一) 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章，自觉形成守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格。 内部控制制度 苏州海陆重工股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了促进苏州海陆重工股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，有效防范和化解各种经营风险，促进公司健康稳定发展，依据有关法律法 规，特制定本制度。 第二条 公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面，内部控 制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系，内部控制制度 是指公司为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效 实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第二章 内部控制的目标与原则 (二) 建立行之有效的风险控制系统，确保各项经营管理活动的健康运行与 公司财产的安全、完整及有效利用。 (三) 健全符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机 制、执行机制和监督机制。 (四) 不断提高经营管理的效率和效益，努力实现价值的 ...

苏州海陆重工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计制度，加强内部审计和监督工作，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》和《苏州海陆重工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司实施内部审计时，按本制度之要求执行。 第二章 审计机构和人员 第三条 公司设审计部，负责公司内部审计。审计部受董事会领导，在审计 委员会指导下独立开展工作。 第四条 审计部应配备具有必要专业知识的审计人员。审计人员专业技术职 务资格的考评和聘任，按照国家有关规定执行。 第五条 审计部设负责人一名，由董事会聘任或解聘。 第六条 审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉 公、保守秘密；不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。 第七条 审计人员办理审计事项，与被审计单位或审计事项有利害关系的， 应当回避。 （二）审核凭证、账表、决算，检查资金和财产，检测财务会计软件，查阅 有关文件和资料； （一）对公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行 ...

苏州海陆重工股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件及《苏州海陆重工股份有限公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情 人登记管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守公司《信息披露管理办法》的 要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告披露前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时公告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对外部单位无法律法规依据，要求公司提供未披露的重大信息、财 务报告，公司应拒绝报送。 1 第七条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息， 除非与公司同时披露该信息。 第八条 外部单位或个人应该严守上述 ...

定期报告信息披露重大差错责任追究制度 苏州海陆重工股份有限公司 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司定期报告的 信息披露质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对定期报告信息披露责任 人的问责力度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深 证交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章规范性文件及《苏州海陆重工股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《信息披露管理办法》等规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于定期报告信息披露中有关人员不履 行或不正确履行职责或由于其他个人原因，造成定期报告信息披露发生重大差错 或其他不良影响的，公司应当追究其相关责任。 第四条 定期报告信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则： 第五条 定期报告信息披露出现重大差错，追究责任时由公司证券投资部在 董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，认真调查 ...

第一章 总则 第一条 为进一步界定职责、规范行为、严肃纪律、按照奖优、治庸、罚劣 的原则，对公司人员在重大项目投资决策、大额度资金运作管理、用人决策、安 全生产管理等方面，把问责与效能提高、审计监督结合起来，有责必问，有错必 究，实行程序化管理，努力建设责任班子，减少和避免因决策失误给企业和股东 造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 内部问责制度 苏州海陆重工股份有限公司 内部问责制度 第二条 本制度所称内部问责，是指公司董事、高级管理人员及其他相关人 员在所管辖工作范围内，由于故意或者过失，不履行或者不正确履行工作职责， 未尽到对公司的忠实义务和勤勉义务，工作不力，造成不良影响和严重后果的行 为，以致公司及投资者利益受损，而对其进行问责。 第三条 问责对象为公司董事和高级管理人员及其他相关人员（包括但不限 于公司各部门负责人、子公司主要负责人）。 第四条 本制度坚持下列原则： 第二章 问责范围 （一）制度面前人人平等原则； （二）责任与权利对等原则； ...

公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理办法 苏州海陆重工股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理办法 第一条 为加强对苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》（以下简称《管理规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件及《苏 州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定 本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守 ...

董事离职管理制度 苏州海陆重工股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括独立董事、非独立董事以及职工 代表董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职 工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或职工代表 大会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章程》 和本制度的规定办理离任手续。 关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独 立董事辞任的原因及关注事项予以披露。董事辞任的，公司应当在两个月内完成 补选。 第七条 公司董事在任职期间出 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初往 2025 年半年度往 2025 年半年度 2025 年半年度 2025 年半年度 往来形成 往来性质 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-033 苏州海陆重工股份有限公司 关于修订《公司章程》 及修订、制定公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第 七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于 修订公司〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议 案》、《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》等相关议案。现将 有关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上 市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》 及各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 根据《公司法》，不再区分 ...

苏州海陆重工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 苏州海陆重工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 苏州海陆重工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：苏州海陆重工股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,823,593,161.82 | 1,743,358,262.80 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 31,297,045.88 | 31,033,472.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 40,632,962.68 | 47,426,877.07 | | 应收账款 | 981,132,652.09 | 1,021,873,029.57 | | 应收款项融资 | 38,142,753.20 | 5 ...