证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-010 苏州海陆重工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第二十次 会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》（2024 年修订）6.3.3 条的规定，根据实质重于形式的 原则，认定公司参股公司杭州海陆重工有限公司及其全资子公司杭州海陆重工能 源工程有限公司（以下简称"杭州海陆"）、张家港华兴合力能源有限公司（以下 简称"华兴合力"）、 江苏中科海陆工程科技有限公司（以下简称"中科海陆"） 为公司关联方。该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议 通过。根据相关规定，该事项经董事会审议后，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）2025 年度日常关联交易预计情况 公司根据日常生产经营的需要，对 2025 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-016 苏州海陆重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 1 本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解 释第 18 号》的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按 照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 特别提示： 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，变更 后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更无需提交公司董事会 和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，苏州海陆重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事于北方、陆文龙、冯晓东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于北方、陆文龙、冯晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 苏州海陆重工股份有限公司董事会 苏州海陆重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 20 日 1 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-014 公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中管亚梅女士为会计专 业人士。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 股东大会审议。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为公司 本次拟选举的第七届董事会非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人同 意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。被提名人任职资格符合 担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024 年年 1 苏州海陆重工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 ...

苏州海陆重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾建平作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州海陆重工股份有限 公司董事会提名为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ ...

苏州海陆重工股份有限公司 声明人管亚梅作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州海陆重工股份有限 公司董事会提名为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ ...

苏州海陆重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州海陆重工股份有限公司董事会现就提名钱坤为苏州 海陆重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-009 苏州海陆重工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控 股子公司，下同）使用合计不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金进行现金 管理，有效期自董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。 一、现金管理概述 三、现金管理风险及风险控制措施 1 1、投资目的：提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日 常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行 现金管理。 2、投资金额：使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金进行现金管理，在 上述额度内，资金可以循环使用。 3、投资方式：主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的理财产品， 包括结构性存款、收益凭证、低风险理财等产品。上述现金管理事项均属于固定收 益类或承诺保本的投资行 ...

苏州海陆重工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 1 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 2.项目信息 签字注册会计师（项目合伙人）宋斌、签字注册会计师顾宁康、项目质量控 制复核人殷宪锋近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、 行 ...