证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-010 苏州海陆重工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第二十次 会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》（2024 年修订）6.3.3 条的规定，根据实质重于形式的 原则，认定公司参股公司杭州海陆重工有限公司及其全资子公司杭州海陆重工能 源工程有限公司（以下简称"杭州海陆"）、张家港华兴合力能源有限公司（以下 简称"华兴合力"）、 江苏中科海陆工程科技有限公司（以下简称"中科海陆"） 为公司关联方。该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议 通过。根据相关规定，该事项经董事会审议后，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）2025 年度日常关联交易预计情况 公司根据日常生产经营的需要，对 2025 ...

苏州海陆重工股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027年） 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司现金分红， 增强现金分红透明度，落实股利分配政策，维护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）等有 关规定，结合《公司章程》和公司的实际情况，特制定《未来三年股东回报规划 （2025-2027年）》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划的考虑因素 在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环 境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处 阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的规定。公 司实行积极的利润分配政策，在重视对股东的合理投资回报并兼顾公司业务发展需 要与可持续发展的基础上，制定合理的股东回报规划，保证 ...

苏州海陆重工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 苏州海陆重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州海陆重工股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致 ...

苏州海陆重工股份有限公司董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等制度的规定，我们作为苏州海陆 重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会成员，对拟提 交公司第六届董事会第二十次会议审议的第七届董事会非独立董事、独立董事候 选人的任职资格，发表审查意见如下； 1、经审查，公司本次拟选举的第七届董事会非独立董事、独立董事候选人 提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具 备履行董事职责的能力。 候选人徐元生先生最近三十六个月内受到过证监会行政处罚、深圳证券交易 所公开谴责，后本人加强学习，认真整改，强化责任，因其长期任职于公司，对 公司的生产和整体运行情况熟悉，本人也具有丰富的生产管理经验和专业理论水 平，本次提名徐元生先生为公司董事，有利于公司持续健康稳定发展，不会影响 公司规范运作。除上述情 ...

苏州海陆重工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 1 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 2.项目信息 签字注册会计师（项目合伙人）宋斌、签字注册会计师顾宁康、项目质量控 制复核人殷宪锋近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、 行 ...

苏州海陆重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱坤作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州海陆重工股份有限公 司董事会提名为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-017 苏州海陆重工股份有限公司 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长徐元生，董事、副总经理兼董事 会秘书张郭一，财务负责人黄淑英，独立董事冯晓东。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 苏州海陆重工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月20日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年3 月28日（星期五）下午15:00至17:00时在"投关易"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投 关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"； 参与 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，苏州海陆重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事于北方、陆文龙、冯晓东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于北方、陆文龙、冯晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 苏州海陆重工股份有限公司董事会 苏州海陆重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 20 日 1 ...

苏州海陆重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾建平作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州海陆重工股份有限 公司董事会提名为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 | 第十条 | | 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | | 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 | 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员 | | 理人员具有法律约束力的文件。依据本章 | 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 | | 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 | 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总 | | 董事、监事、总经理和其他高级管理人员， | 经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 | | 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 | 司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其 | | 事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | 他高级管理人员。 | | 第二十九条 | 第二十九条 | | …… | …… | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、高级管理人员应当向公司申 | 证券代 ...