苏州海陆重工股份有限公司 苏州海陆重工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000428 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 苏州海陆重工股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000428 号 苏州海陆重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州海 陆重工股份有限公司（以下简称海陆重工公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 ...

苏州海陆重工股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000188 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州海陆重工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 审 计 报 告 ...

董事会议事规则 苏州海陆重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规， 以及《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，职工代表董事 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）根据公司章程规定，在授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员 ...

股东大会议事规则 苏州海陆重工股份有限公司 股东大会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司的组织和行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及相关法律及行政法规，制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件以 及公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二 ...

苏州海陆重工股份有限公司章程 苏州海陆重工股份有限公司 章程 二 Ο 二五年三月 1 苏州海陆重工股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事与专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 苏州海陆重工股份有限公司章程 苏州海陆重工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

苏州海陆重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：于北方 各位股东及股东代理人： 本人作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2024年严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽 责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人于北方，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教 授，中共党员。曾任黑龙江八一农垦大学助教，烟台光明染织厂会计。现任沙 洲职业工学院副教授，江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏江锅智能装备股 份有限公司独立董事，2019年3月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 1、参加会议情况 2024年度，在本人任职期间内，公司共召开了7次董事会，3次股东大会。 本着勤勉尽责的态度，本人积 ...

本人作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2024年严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽 责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人陆文龙：男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授。1984 年7月至2017年10月任职于南京工程学院。现任江苏省铸造学会理事长，江苏吉 鑫风能科技股份有限公司独立董事，2019年3月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 苏州海陆重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：陆文龙 各位股东及股东代理人： 二、2024年度履职概况 | 董事会召开次数 | | | 7 | 股东大会召开次数 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席 | ...

苏州海陆重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：冯晓东 各位股东及股东代理人： 本人作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2024年严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽 责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人冯晓东：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会 计师。1989年7月毕业于上海交通大学。历任张家港市金属材料总公司业务员、 科长、副总经理，1998年8月起任职于张家港市审计事务所，2000年1月起任职 于张家港华景会计师事务所，担任合伙人，2014年11月起任职于苏州方本会计 师事务所有限公司张家港华景分所，现任项目经理，苏州龙杰特种纤维股份有 限公司独立董事、深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司董事，苏州东和盛昌生 物科技有限公司监事，2019年3月起任公司独立董事。 报告期内，本 ...

审计委员会实施细则 苏州海陆重工股份有限公司 （以下简称《公司章程》）等相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员 会之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《苏州海陆重工股份有限公司章程》 第二章 人员组成 第四条 本公司审计委员会成员由董事会任命 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会下设审计工作组，其为审计委 ...

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同 意继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓 国际"）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司2024年 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-012 苏州海陆重工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66 ...