证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-011 苏州海陆重工股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在公 司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。授权期限自董事会审议通过之 日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。 特此公告。 苏州海陆重工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 2 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第 六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度 的议案》。 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实 际经营情况，2025 年度拟向相关银行申请总计不超过 176,000 万元的综合授信额 度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体情况如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | ...

苏州海陆重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州海陆重工股份有限公司董事会现就提名管亚梅为苏 州海陆重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州海陆重工股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

苏州海陆重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱坤作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州海陆重工股份有限公 司董事会提名为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 苏州海陆重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州海陆重工股份有限公司董事会现就提名顾建平为苏 州海陆重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州海陆重工股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合 ...

关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-017 苏州海陆重工股份有限公司 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长徐元生，董事、副总经理兼董事 会秘书张郭一，财务负责人黄淑英，独立董事冯晓东。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 苏州海陆重工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月20日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年3 月28日（星期五）下午15:00至17:00时在"投关易"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投 关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"； 参与 ...

苏州海陆重工股份有限公司董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等制度的规定，我们作为苏州海陆 重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会成员，对拟提 交公司第六届董事会第二十次会议审议的第七届董事会非独立董事、独立董事候 选人的任职资格，发表审查意见如下； 1、经审查，公司本次拟选举的第七届董事会非独立董事、独立董事候选人 提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具 备履行董事职责的能力。 候选人徐元生先生最近三十六个月内受到过证监会行政处罚、深圳证券交易 所公开谴责，后本人加强学习，认真整改，强化责任，因其长期任职于公司，对 公司的生产和整体运行情况熟悉，本人也具有丰富的生产管理经验和专业理论水 平，本次提名徐元生先生为公司董事，有利于公司持续健康稳定发展，不会影响 公司规范运作。除上述情 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 | 第十条 | | 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | | 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 | 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员 | | 理人员具有法律约束力的文件。依据本章 | 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 | | 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 | 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总 | | 董事、监事、总经理和其他高级管理人员， | 经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 | | 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 | 司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其 | | 事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | 他高级管理人员。 | | 第二十九条 | 第二十九条 | | …… | …… | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、高级管理人员应当向公司申 | 证券代 ...

苏州海陆重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告人：傅有国 各位股东及股东代理人： 我受公司监事会的委托作如下 2024 年度监事会工作报告。 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开四次监事会会议，列席了报告 期内召开的董事会与股东大会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履 行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。 3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 4、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案； 5、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 6、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案。 会议决议公告刊登在 2024 年 3 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 一、监事会的工作情况 （1）公司于 2024 年 3 月 18 日召开第六届监事会第十次会议，会议审议并 通过了如下事项： 1、公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案； 2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； （ ...

苏州海陆重工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 苏州海陆重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州海陆重工股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致 ...

苏州海陆重工股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027年） 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司现金分红， 增强现金分红透明度，落实股利分配政策，维护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）等有 关规定，结合《公司章程》和公司的实际情况，特制定《未来三年股东回报规划 （2025-2027年）》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划的考虑因素 在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环 境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处 阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的规定。公 司实行积极的利润分配政策，在重视对股东的合理投资回报并兼顾公司业务发展需 要与可持续发展的基础上，制定合理的股东回报规划，保证 ...