证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-006 苏州海陆重工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 8 日以书面通知方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分 发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席傅有国先生主 持。经与会监事充分讨论，举手表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定，对董事会编制的公司 2024 年 年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会 监事一致认为： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州海陆重工 ...

苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2025 年 3 月 8 日以书面通知方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 18 日在公司会 议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高 级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方 式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，并同意将 该议案提交股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告全文》中第三节"管理层 讨论与分析"部分及第四节"公司治理"部分及相关公告。 公司第六届董事会独立董事于北方、陆文龙、冯晓东向董事会提交了《2024 年 度独立董事 ...

苏州海陆重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 03 月 1 苏州海陆重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人徐元生、主管会计工作负责人黄淑英及会计机构负责人（会 计主管人员）成艺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，是在相关假设条件下制定的， 不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况 变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 宏观经济风险、市场竞争风险、原材料价格变动风险及应收账款发生坏 账风险等，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第三节"管理层讨论 与分析 十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广大投资者注意投 资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 830,881,055 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-008 苏州海陆重工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司2024年度利润分配方案：于2024年9月30日完成回购11,390,000股公 司股份并注销，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份11,390,000股并完成注 销，回购股份成交总金额为50,016,160.23元（不含交易费用）。公司2024年采 用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司2024年度的现金分红。 一、审议程序 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州海陆重工股 份有限公司审计报告》（德皓审字[2025]00000188 号），公司 2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 377,249,771.46 元，其中 2024 年度母公司实现净利润为 378,487,036.01 元，分配 2023 年度普通股股利 0 元，2024 年度实现的可供分配利 润为 3 ...

苏州海陆重工股份有限公司 关于股东股份被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-004 100%，占公司总股本的 6.41%。 截至本公告披露日，聚宝行控股集团有限公司共持有公司股份 44,210,526 股， 占公司总股本的 5.32%。其所持有公司股份累计被冻结 44,210,526 股，占其持股 的 100%，占公司总股本的 5.32%。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2019 年 4 月 23 日、 2022 年 5 月 17 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于股东 股份被冻结的公告》（公告编号：2019-034）、《关于股东股份被冻结的进展公告》 （公告编号：2022-026）。近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司系统查询数据，获悉公司股东吴卫文、聚宝行控股集团有限公司所持有的公司 全部股份冻结终止日发生变化。具体如下： 一、股东股份被冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 司法冻 ...

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 《苏州海陆重工股份有限公司关于全资子公司对外投资进行项目建设的公告》 详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-001 苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 21 日以书面通知的方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 31 日在 公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司全体监 事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手 表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议并通过了《关于全资子公司对外投资进行项目建设的议案》。 苏州海陆重工股份有限公司董事会 2025 年 ...

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 持股 5%以上股东股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-039），银川 市中级人民法院将在淘宝网司法拍卖网络平台对公司持股 5%以上股东吴卫文持 有的本公司全部股份 53,299,101 股进行公开司法拍卖，拍卖时间为 2025 年 1 月 8 日 10 时至 2025 年 1 月 9 日 10 时（延时除外）。 2024 年 12 月 27 日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，因案件 需要，本次司法拍卖中止。截止本公告披露日，除公司在淘宝网司法拍卖网络平 台查询到的上述信息外，公司尚未收到涉及本次拍卖中止的相关文件。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-042 苏州海陆重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份司法拍卖中止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将持续关注本次司法拍卖的进展情况，按照相 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-041 苏州海陆重工股份有限公司 关于回购注销股份完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 六届董事会第十五次会议，于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价方式回购公司股份，用以注销以减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日、7 月 13 日、7 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网上披露的相关公告。 公司上述回购股份方案已于 2024 年 9 月 30 日实施完毕，累计回购股份数 量为 11,390,000 股，占公司注销前总股本（842,271,055 股）的 1.35%。本次 11,390,000 股注销完成后，公司总股本由 842,271,055 股变更为 830,881,055 股。 公司已于 2024 年 10 月 15 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-040 苏州海陆重工股份有限公司 关于对外投资进展暨转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第一次会议，同意与金川集团股份有限公司（以下简称"金川集团"） 签署设立合资公司之框架协议，于 2022 年 7 月 9 日召开第六届董事会第三次会 议，同意与金川集团签署合资协议设立合资公司金川集团新能源材料技术有限公 司（以下简称"金川新能源"）。公司于 2023 年 1 月 30 日、2023 年 12 月 30 日 分别披露了《关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2023-003、 2023-037），具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相 关公告。 近日，公司与中国金川投资控股有限公司（以下简称"金川投资控股"）签 署了《股权转让协议》，将公司持有的金川新能源 40%股权（实缴出资 10,000.00 万元）以 10,0 ...