上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关 于 苏州海陆重工股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 2024 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关于苏州海陆重工股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会法律意见书 致：苏州海陆重工股份有限公司 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 于 2024 年 7 月 12 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派律师出席见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"） ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-020 苏州海陆重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间： 交易系统投票时间为：2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 特别提示： 互联网投票时间为：2024 年 7 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时 间。 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生 先生主持。 5、出席本次会议的股东共计 35 名，代表股份数 133,199,338 股，占公司股 份总数的 15.8 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-019 苏州海陆重工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《苏州海陆重工股份有限公司关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-016）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将股东大会股权登记日（即 2024 年 7 月 5 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有无限售 | 占公司无限售 | | --- | --- | --- | --- | | | | 条件股份数 | 条 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-018 苏州海陆重工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 | 序号 | 股东名称 | 持有无限售 | 占公司无限售 | | --- | --- | --- | --- | | | | 条件股份数 | 条件股份的 | | | | 量（股） | 比例（%） | | 1 | 徐元生 | 24,056,962 | 3.70 | | 2 | 钱仁清 | 19,889,743 | 3.06 | | 3 | 普徕仕投资公司-客户资金 | 18,463,140 | 2.84 | | 4 | 中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选 | 16,637,550 | 2.56 | | | 两年持有期混合型证券投资基金 | | | | 5 | 宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限 | 13,528,925 | 2.08 | | | 合伙） | | | | 6 | 中信建投证券股份有限公司 | 9,545,300 | 1.47 | | 7 | 李剑峰 | 9,260,000 | 1.43 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-015 苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2024 年 6 月 14 日以书面通知的方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 24 日在公 司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监 事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手 表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并同意将该议案提交股 东大会以特别决议审议。 公司董事会逐项审议了本次公司回购股份的具体方案。 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，加强股东价值回报，促进公司健康、稳定、可持续发展，公 司综合考虑经 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如 下： 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-017 苏州海陆重工股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内 公告。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:30 （2）网络 ...

关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金人民币 5,000 万-10,000 万元以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股 份，回购价格上限 8.55 元/股（含），按回购资金及回购价格上限 8.55 元/股（含） 测算，预计可回购股数不低于 584.80 万股（含）且不超过 1,169.59 万股（含），约 占公司总股本 842,271,055 股的比例为 0.69%-1.39%。具体回购股份的数量以回购期 限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自股东大会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。回购股份用于注销以减少注册资本，将 在回购实施完成后的十日内注销。 2、相关股东减持计划 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-016 苏州海陆重工股份有限公司 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其一致行动人、持股 5%以上股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥465,376,644.65, representing a 5.67% increase compared to ¥440,425,003.71 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 26.03% to ¥45,419,615.41 from ¥36,038,595.80 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 35.18% to ¥42,755,018.40 from ¥31,628,424.62 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 25.93% to ¥0.0539 from ¥0.0428 year-on-year[5] - The company reported a total comprehensive income of ¥41,696,867.12, compared to ¥36,669,625.60 in Q1 2023, indicating a growth of 13.9%[24] - Net profit for the period was ¥42,969,607.58, a significant increase of 22.9% from ¥34,941,220.27 in Q1 2023[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥31,240,963.14, a 71.38% reduction from the outflow of ¥109,153,374.87 in the same period last year[5] - The net cash flow from investment activities was -24,782,337.25, compared to -4,729,313.52 in the previous year, indicating a significant decline in investment performance[27] - The net cash flow from financing activities was -4,902,485.55, a decrease from a positive net cash flow of 2,408,565.91 in the previous year[27] - The cash flow from financing activities included cash outflows for debt repayment of 4,900,000.00[27] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -1,134,194.87, compared to -380,088.98 in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.03% to ¥6,303,869,054.30 from ¥6,434,712,534.82 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased, with short-term borrowings dropping by 98.00% to ¥100,000.00 from ¥5,001,020.56[11] - Current liabilities decreased to 2,340,749,151.69 CNY from 2,510,070,727.05 CNY, a reduction of about 6.8%[19] - The total liabilities decreased to ¥2,511,974,154.20 from ¥2,682,133,782.90, showing a reduction of 6.3%[20] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,729,366,705.26 from ¥3,685,630,012.07, a rise of 1.2%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 46,852[15] - The largest shareholder, Xu Yuansheng, holds 11.42% of shares, totaling 96,227,848 shares, with 72,170,886 shares pledged[15] - The company is actively managing its shareholder structure, with significant pledges and freezes among the top shareholders, indicating potential liquidity concerns[15] Operational Efficiency - The company reported a 43.86% increase in operating profit to ¥54,592,600.03 from ¥37,949,211.68 year-on-year[12] - The total profit for the period increased by 35.22% to ¥50,250,208.81 from ¥37,161,165.31 in the same period last year[12] - Total operating costs amounted to ¥417,252,039.21, up from ¥400,870,976.45, reflecting a rise of 4.3% year-over-year[22] - The company reported a significant increase in other income to ¥7,270,189.99 from ¥2,772,770.88, indicating improved operational efficiency[23] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to 965,335,263.82 CNY from 1,041,533,016.50 CNY, indicating a reduction of approximately 7.3%[18] - Inventory increased to 1,578,873,340.22 CNY from 1,545,160,987.23 CNY, reflecting a growth of about 2.2%[18] Research and Development - Research and development expenses were ¥25,684,454.80, slightly up from ¥24,349,516.79, reflecting a focus on innovation[22] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the financial data is subject to further verification[28]

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-013 苏州海陆重工股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 14:30 特别提示： （2）网络投票时间： 交易系统投票时间为：2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 互联网投票时间为：2024 年 4 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时 间。 19 人，代表公司股份 4,484,400 股，占公司股份总数的 0.5324％； （3）参加本次会议的中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 23 名，代表 公司股份 7,149,086 股，占公司股份总数的 0.8488％。 公司董事、监事、高 ...

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关于苏州海陆重工股份有限公司 二零二三年年度股东大会法律意见书 致：苏州海陆重工股份有限公司 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 12 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派律师出席见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）和《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发 表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料 ...