苏州海陆重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾建平作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州海陆重工股份有限 公司董事会提名为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 | 第十条 | | 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | | 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 | 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员 | | 理人员具有法律约束力的文件。依据本章 | 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 | | 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 | 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总 | | 董事、监事、总经理和其他高级管理人员， | 经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 | | 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 | 司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其 | | 事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | 他高级管理人员。 | | 第二十九条 | 第二十九条 | | …… | …… | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、高级管理人员应当向公司申 | 证券代 ...

苏州海陆重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州海陆重工股份有限公司董事会现就提名钱坤为苏州 海陆重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

苏州海陆重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州海陆重工股份有限公司董事会现就提名管亚梅为苏 州海陆重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州海陆重工股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-016 苏州海陆重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 1 本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解 释第 18 号》的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按 照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 特别提示： 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，变更 后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更无需提交公司董事会 和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-006 苏州海陆重工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 8 日以书面通知方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分 发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席傅有国先生主 持。经与会监事充分讨论，举手表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定，对董事会编制的公司 2024 年 年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会 监事一致认为： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州海陆重工 ...

苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2025 年 3 月 8 日以书面通知方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 18 日在公司会 议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高 级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方 式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，并同意将 该议案提交股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告全文》中第三节"管理层 讨论与分析"部分及第四节"公司治理"部分及相关公告。 公司第六届董事会独立董事于北方、陆文龙、冯晓东向董事会提交了《2024 年 度独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,788,686,090.26, a decrease of 0.23% compared to CNY 2,795,215,872.67 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders increased by 10.86% to CNY 377,249,771.46 from CNY 340,295,962.21 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 360,772,357.92, up 8.51% from CNY 332,472,558.54 in 2023[18]. - Cash flow from operating activities surged by 111.82% to CNY 683,707,343.42, compared to CNY 322,772,604.78 in 2023[18]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.449, an increase of 11.14% from CNY 0.404 in the previous year[18]. - Total assets at the end of 2024 reached CNY 6,924,203,732.36, reflecting a growth of 7.61% from CNY 6,434,712,534.82 in 2023[18]. - Net assets attributable to shareholders increased by 8.66% to CNY 4,004,980,809.33 from CNY 3,685,630,012.07 in 2023[18]. - The total revenue for the year 2024 was CNY 278,868.61 million, a decrease of 0.23% compared to the previous year[66]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 37,724.98 million, marking a historical increase of 10.86% year-on-year[66]. Revenue Breakdown - Revenue from the industrial manufacturing sector was CNY 2,352,331.08 million, accounting for 84.35% of total revenue, with a year-on-year growth of 3.63%[70]. - Revenue from environmental engineering services decreased by 26.34% to CNY 190,749.07 million, down from CNY 258,946.49 million in the previous year[70]. - Domestic sales accounted for 92.33% of total revenue, while overseas sales increased by 63.88% to CNY 213,917.67 million[71]. Investment and R&D - The company reported a research and development expenditure of 117.39 million yuan in 2024, with a total of 176 valid patents, including 68 invention patents[53]. - The company plans to continue focusing on innovation and technology development to enhance its competitive edge in the market[66]. - The company has increased its R&D investment to support breakthroughs in energy-saving and environmental protection equipment[66]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for innovative energy solutions over the next three years[134]. Market and Industry Trends - The clean energy sector, including nuclear power and offshore wind, is experiencing rapid growth, driven by national policies and the "dual carbon" goals[29]. - The waste heat boiler industry is positioned for growth due to strong policy support and increasing demand for energy efficiency[30]. - The company is focusing on expanding its international market presence, leveraging the "Belt and Road" initiative for growth opportunities[29]. - The demand for small modular reactors (SMRs) is growing, driven by global clean energy needs and the push for advanced reactor demonstration projects[35]. Operational Efficiency - The company’s operational model for industrial boilers and pressure vessels is based on order-driven production, ensuring tailored solutions for clients in various industries[43]. - The company emphasizes a strict "sales-driven production" model, aligning production with customer orders to enhance efficiency[45]. - The company is committed to enhancing the technical level and market competitiveness of its waste heat boiler products to support the national "dual carbon" goals[58]. Environmental Responsibility - The company has implemented advanced pollution control technologies, including SNCR and activated carbon injection, ensuring emissions meet regulatory requirements[172]. - The company has established a self-monitoring scheme for environmental emissions, utilizing both automatic and manual monitoring methods[172]. - The company has made significant investments in environmental governance and has been paying environmental protection taxes as required[173]. - The company emphasizes a commitment to social responsibility and sustainable development, aligning with national strategies[175]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring independent operation of the board and management, which promotes stable and healthy development[122]. - The company has not engaged in any fund occupation by controlling shareholders or provided guarantees for them[123]. - The company has complied with relevant laws and regulations regarding corporate governance, indicating a well-structured governance framework[167]. Shareholder Engagement - The board of directors has been actively involved in governance and operational decision-making, ensuring compliance with regulations[143]. - The company reported a 15.95% investor participation rate in the 2023 annual general meeting held on April 13, 2024[124]. - The company did not propose any cash dividends or stock bonuses for the fiscal year 2024, despite having a positive net profit[158]. Challenges and Risks - The company acknowledges various risks including macroeconomic fluctuations and raw material price changes, which may impact future performance[4]. - The company has identified macroeconomic risks and market competition risks, implementing strategies to mitigate these challenges[113]. - The company will establish a comprehensive raw material price monitoring mechanism to mitigate risks from price fluctuations, ensuring procurement at favorable prices[114].