特此决议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第 二次会议决议签字页） 苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有 关规定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日 召开了公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应到独立董事3 名，实到独立董事3名，经与会独立董事共同推举于北方女士为本次会议的召集 人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独 立客观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表 决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。 经审议，我们认为，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为 上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，满足公司2 ...

监事会对 2024 年第三季度报告的专项审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 14 日以书面通知的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次 会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由 监事傅有国先生主持。经与会监事充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-031 表决 ...

苏州海陆重工股份有限公司章程 苏州海陆重工股份有限公司 章程 二 Ο 二四年十月 1 苏州海陆重工股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事与专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 苏州海陆重工股份有限公司章程 苏州海陆重工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司 ...

苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2024 年 10 月 14 日以书面通知的方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 24 日在 公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司全体监 事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手 表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 苏州海陆重工股份有限公司 2024 年第三季度报告详见《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。 公司于 ...

舆情管理制度 苏州海陆重工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信 誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 及《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注 的事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥626,514,297.68, representing a 22.11% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥113,381,365.60, up 49.47% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.1346, a 49.39% increase from the previous year[2] - Total operating revenue for the period reached ¥1,778,592,381.69, a slight increase from ¥1,772,813,000.01 in the previous period, reflecting a growth of approximately 0.44%[14] - The net profit attributable to the parent company's shareholders increased to ¥755,776,063.44 from ¥514,813,736.08, representing a growth of about 46.8%[12] - The net profit for Q3 2024 was CNY 232,136,533.19, a decrease from CNY 237,912,078.67 in Q3 2023, representing a decline of approximately 3.25%[15] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 276,964,139.42, compared to CNY 279,820,498.12 in the same period last year, showing a slight decrease of about 1.03%[15] - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 231,348,076.95, down from CNY 237,953,536.86 in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 2.6%[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.2861, an increase from CNY 0.2781 in Q3 2023, representing a growth of about 2.9%[15] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥490,683,780.00, reflecting a significant increase of 154.87% year-over-year[7] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 490,683,780.00, significantly up from CNY 192,525,085.72 in Q3 2023, indicating an increase of approximately 154.1%[16] - The net cash flow from investing activities showed a substantial outflow of -¥574,809,401.67, a 1666.50% increase in cash used compared to the previous year[7] - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 was -CNY 574,809,401.67, worsening from -CNY 32,539,467.34 in Q3 2023[17] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was -CNY 55,962,225.12, compared to -CNY 1,405,574.08 in Q3 2023, indicating a larger outflow[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥6,828,729,869.36, a 6.12% increase from the end of the previous year[2] - Total assets increased to ¥6,828,729,869.36 from ¥6,434,712,534.82, reflecting a growth of about 6.1%[13] - Total liabilities rose to ¥2,895,423,715.04 from ¥2,682,133,782.90, indicating an increase of approximately 7.9%[12] - The company's total equity increased to ¥3,933,306,154.32 from ¥3,752,578,751.92, reflecting a growth of about 4.8%[13] Shareholder Information - As of September 30, 2024, the total number of common shareholders is 40,383, with the top ten shareholders holding significant stakes[8] - Xu Yuansheng, the largest shareholder, holds 11.42% of the shares, totaling 96,227,848 shares, which are all pledged[8] - The second-largest shareholder, Wu Weiwen, holds 6.33% of the shares, totaling 53,299,101 shares, which are also pledged or frozen[8] - The third-largest shareholder, Jubao Holdings Group, holds 5.25% of the shares, totaling 44,210,526 shares, which are frozen[8] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders, except for Xu Ran, who is the son of the controlling shareholder Xu Yuansheng[9] Share Repurchase - The company has repurchased a total of 11,390,000 shares, accounting for 1.35% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 50 million[10] - The repurchase was conducted between August 14, 2024, and September 30, 2024, with a maximum price of RMB 4.88 per share and a minimum price of RMB 4.30 per share[10] - The company plans to use its own funds for share repurchase, with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million[10] - The company has completed the cancellation of the repurchased shares with the relevant authorities as of October 15, 2024[10] - The report indicates that the company is actively managing its shareholder structure and capital through share repurchase strategies[10] Operational Metrics - Total operating costs amounted to ¥1,525,163,145.53, up from ¥1,495,715,914.16, indicating an increase of about 1.5%[14] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,588,278,499.90 from ¥1,143,445,086.75, representing a growth of approximately 39.0%[11] - Accounts receivable decreased to ¥955,528,170.02 from ¥1,041,533,016.50, a decline of about 8.3%[11] - Inventory rose to ¥1,641,144,549.58, compared to ¥1,545,160,987.23, marking an increase of approximately 6.2%[11] - The company experienced a 98.16% increase in prepayments, totaling ¥378,615,683.83, primarily due to increased payments to suppliers[5] - The company's financial expenses decreased significantly by 552.16% to -¥9,188,753.58, mainly due to increased interest income and foreign exchange gains[6] - Research and development expenses for the period were ¥87,360,113.14, down from ¥92,137,937.63, a decrease of approximately 5.4%[14]

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-029 苏州海陆重工股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。实际回购时间 区间为 2024 年 8 月 14 日至 2024 年 9 月 30 日，累计回购股份数量为 11,390,000 股，占公司注销前总股本（842,271,055 股）的 1.35%，最高成交价为 4.88 元/股， 最低成交价为 4.30 元/股，成交总金额为 50,016,160.23 元（不含交易费用）。公司 回购资金总额已达股份回购方案中的回购资金总额下限，且不超过股份回购方案 中的回购资金总额上限，公司本次回购事项实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于股份回购 结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-028）。 二、本次回购股份的注销情况 公司已于 2024 年 10 月 15 日在中国证券登记结 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 六届董事会第十五次会议，于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价方式回购公司股份，用以注销以减少注册资本。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购股份价格不超过 人民币 8.55 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施 完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日、 7 月 13 日、7 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公 告。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-027 苏州海陆重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 六届董事会第十五次会议，于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价方式回购公司股份，用以注销以减少注册资本。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购股份价格不超过 人民币 8.55 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施 完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日、 7 月 13 日、7 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公 告。 2024 年 8 月 14 日， ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-026 苏州海陆重工股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 六届董事会第十五次会议，于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价方式回购公司股份，用以注销以减少注册资本。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购股份价格不超过 人民币 8.55 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施 完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日、 7 月 13 日、7 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公 告。 二、其他事项说明 ...