证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-025 苏州海陆重工股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日在公司 会议室召开公司职工代表大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审 议并举手表决通过了如下决议： 一、与会代表经过讨论一致同意选举邹雪峰先生为公司第七届董事会职工代 表董事（简历详见附件）。 邹雪峰先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第七 届董事会，任期与第七届董事会任期一致，自2024年年度股东大会选举通过之日 起三年。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 苏州海陆重工股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 附件： 职工代表董事个人简历 邹雪峰：男，1973 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历,工程师。 曾任公司容器事业部部长、质保部部长、监事，董事，现任公司总经理助理、项目 部 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-024 苏州海陆重工股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间： 交易系统投票时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 互联网投票时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时 间。 2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生 先生主持。 5、出席本次会议的股东共计 700 名，代表股份数 140,131,582 股，占公司股 份总数的 16.8654 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 苏州海陆重工股份有限公司 二零二四年年度股东大会 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200040 25-28th Floor, Suhe Center, No. 99 North Shanxi Road, Shanghai 200040, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关于苏州海陆重工股份有限公司 二零二四年年度股东大会法律意见书 法律意见书 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 4 月 10 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派律师出席见证公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规及《上市公 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-023 苏州海陆重工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：海陆重 工，证券代码：002255）连续三个交易日（2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控 股股东和实际控制人，有关情况说明如下： 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动 ...

数据统计显示，中证转型成长指数近一个月上涨3.35%，近三个月上涨7.54%，年至今上涨7.54%。 据了解，中证转型成长指数是由浙商证券资产管理有限公司定制的动态管理策略指数。指数从高估值、 高行业景气、高成长、低市值、盈利拐点的证券中选取排名最高的88只证券组成指数样本。该指数以 2005年12月30日为基日，以1000.0点为基点。 从指数持仓来看，中证转型成长指数十大权重分别为：海陆重工（1.45%）、新大陆（1.4%）、至纯科 技（1.36%）、巨星农牧（1.3%）、永新股份（1.3%）、小商品城（1.29%）、广安爱众（1.28%）、美 亚光电（1.28%）、瑞达期货（1.27%）、瑞联新材（1.26%）。 从中证转型成长指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比50.75%、上海证券交易所占比 49.25%。 从中证转型成长指数持仓样本的行业来看，工业占比26.50%、信息技术占比18.91%、原材料占比 17.28%、通信服务占比8.47%、主要消费占比7.00%、公用事业占比5.91%、可选消费占比5.62%、金融 占比3.61%、医药卫生占比3.45%、房地产占比3.26%。 资料显示，指 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 is estimated to be between 68.13 million and 74.94 million CNY, representing a year-on-year growth of 50.00% to 65.00%[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 61.99 million and 68.41 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 45.00% to 60.00%[2] - Basic earnings per share are expected to be between 0.0820 CNY and 0.0902 CNY, compared to 0.0539 CNY in the same period last year[2] Factors Influencing Profit - The significant increase in net profit is attributed to improved order quality and a higher proportion of high-margin product orders, leading to a substantial increase in sales gross margin[4] Financial Reporting - The financial data provided is a preliminary estimate and has not been audited by an external accounting firm, with final figures to be disclosed in the official Q1 2025 report[5]

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 10 日下 午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日、3 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告（公告编号：2025-015、2025-019）。 2025 年 3 月 28 日，公司董事会收到控股股东徐元生先生提交的《关于苏州 海陆重工股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将 《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 经公司董事会核查：截至本公告披露日，徐元生先生直接持有公司股份数为 96,227,848 股，占公司股份总数的 11.58%。徐元生先生作为提案人向股东大会提 出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定。该临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事 项。因此，董事会同意将该临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002255 证券简称：海 ...

苏州海陆重工股份有限公司章程 苏州海陆重工股份有限公司 章程 二 Ο 二五年三月 1 苏州海陆重工股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事与专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 苏州海陆重工股份有限公司章程 苏州海陆重工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十四条 | 第四十四条 | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之 | | 日起 2 个月以内召开临时股东大会： | 日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足 6 人时； | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 | | …… | 者本章程所定人数的 时； 2/3 | | | …… | | 第八十三条 | 第八十三条 | | 董事、监事候选人名单以提案的方式 | 非职工代表董事、非职工代表监事候选 | | 提请股东大会表决。 | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、非职工代表监事候选人的提名 | 非职工代表董事、非职工代表监事候选 | | 权限和程序如下： | 人的提名权限和程序如下： | | （一）董事会协商提名董事候选人； | （一）董事会协商提名非职工代表董事 | | （二）监事会协商提名非职工代表监事 | 候选人； | | 候选人； | （二）监事会协商提名非职工代表监事 | | （三）单独或者合计持有公司有表决权 | 候选人； | | 股份 3％以上的股东 ...

海陆重工: 关于2024年年度股东大会取消部分议案 暨补充通知的公告 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-019 苏州海陆重工股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会取消部分议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 4 月 10 日下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，具体 内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 交易系统投票时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 互联网投票时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时 间。 本次股东大会采取现场表决与网络投 ...