的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）收到了江苏省工业 和信息化厅颁发的证书，公司被认定为 2023 年度江苏省专精特新中小企业。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-003 苏州海陆重工股份有限公司 关于公司被认定为江苏省专精特新中小企业 本次公司被认定为江苏省专精特新中小企业不会对公司当期经营业绩产生重 大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、《专精特新中小企业证书》。 特此公告。 苏州海陆重工股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 二、对公司的影响 公司本次被认定为江苏省专精特新中小企业，是有关政府部门对公司的核心 竞争力、研发创新能力、未来发展潜力等方面的充分肯定，有利于提升公司在主 营业务和细分领域的知名度和品牌形象，进一步增强公司的市场竞争力，对公司 未来发展将产生积极影响。未来公司将不断提升研发能力，推动企业发展，充分 发挥专精特新中小企业的引领和示范作用，为经济社会高质量发展做出更大贡 献。 ...

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）秉承公司"科技领航、业界 先锋"的发展理念，围绕公司战略规划和年度目标，不断深耕现有市场、拓展新市 场，取得了积极成效。现将公司 2023 年度的新签订单及在手订单情况公告如下： 一、2023 年度新签订单及在手订单情况 2023 年度，公司新签订单金额为 327,496.07 万元，截至 2023 年 12 月 31 日 累计在手订单为 458,065.10 万元。以上数据均为含税价且不含已中标但尚未签订 合同的金额。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-001 苏州海陆重工股份有限公司 关于 2023 年度订单情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 单位：万元（含税） | 按行业分类 | 2023 | 年度新签订单 | 截至 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | | 日在手订单 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工业制造 | ...

提名委员会实施细则 苏州海陆重工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成,完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《苏州海陆重工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确 的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司相关职能部 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《苏州海陆重工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员 会之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会实施细则 苏州海陆重工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第二章 人员组成 第四条 本公司审计委员会成员由董事会任命 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名， ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2023-034 苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2023 年 12 月 19 日以书面通知的方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 29 日在 公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司全体监 事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手 表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实 际经营情况，2024 年度拟向相关银行申请总计不超过 166,000 万元的综合授信额 度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票 ...

股东大会议事规则 苏州海陆重工股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司的组织和行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及相关法律及行政法规，制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件以 及公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （四）审 ...

第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。在年报编制和 披露过程中，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第四条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事对涉 及事项进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 独立董事对公司拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期货相关业 务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行核查。 第六条 公司财务负责人应在公司提供年报审计的注册会计师（以下简称" 年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他 相关材料。 独立董事年报工作制度 苏州海陆重工股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露 编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东 ...

董事会议事规则 苏州海陆重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规， 以及《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 董事会议事规则 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会 ...

薪酬与考核委员会实施细则 苏州海陆重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，不包括 独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 薪酬与考核委员会实施细则 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）董事、高级管 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2023-036 苏州海陆重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事 规则〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》、 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈分红管理制 度及未来三年股东回报计划（2022-2024年）〉的议案》、《关于修订公司〈独立 董事年报工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉 的议案》、《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》、《关于修订 公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于修订公司〈总经理 工作细则〉的议案》、《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》 ...