证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-008 苏州海陆重工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司2024年度利润分配方案：于2024年9月30日完成回购11,390,000股公 司股份并注销，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份11,390,000股并完成注 销，回购股份成交总金额为50,016,160.23元（不含交易费用）。公司2024年采 用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司2024年度的现金分红。 一、审议程序 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州海陆重工股 份有限公司审计报告》（德皓审字[2025]00000188 号），公司 2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 377,249,771.46 元，其中 2024 年度母公司实现净利润为 378,487,036.01 元，分配 2023 年度普通股股利 0 元，2024 年度实现的可供分配利 润为 3 ...

苏州海陆重工股份有限公司 关于股东股份被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-004 100%，占公司总股本的 6.41%。 截至本公告披露日，聚宝行控股集团有限公司共持有公司股份 44,210,526 股， 占公司总股本的 5.32%。其所持有公司股份累计被冻结 44,210,526 股，占其持股 的 100%，占公司总股本的 5.32%。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2019 年 4 月 23 日、 2022 年 5 月 17 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于股东 股份被冻结的公告》（公告编号：2019-034）、《关于股东股份被冻结的进展公告》 （公告编号：2022-026）。近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司系统查询数据，获悉公司股东吴卫文、聚宝行控股集团有限公司所持有的公司 全部股份冻结终止日发生变化。具体如下： 一、股东股份被冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 司法冻 ...

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 《苏州海陆重工股份有限公司关于全资子公司对外投资进行项目建设的公告》 详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-001 苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 21 日以书面通知的方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 31 日在 公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司全体监 事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手 表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议并通过了《关于全资子公司对外投资进行项目建设的议案》。 苏州海陆重工股份有限公司董事会 2025 年 ...

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 持股 5%以上股东股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-039），银川 市中级人民法院将在淘宝网司法拍卖网络平台对公司持股 5%以上股东吴卫文持 有的本公司全部股份 53,299,101 股进行公开司法拍卖，拍卖时间为 2025 年 1 月 8 日 10 时至 2025 年 1 月 9 日 10 时（延时除外）。 2024 年 12 月 27 日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，因案件 需要，本次司法拍卖中止。截止本公告披露日，除公司在淘宝网司法拍卖网络平 台查询到的上述信息外，公司尚未收到涉及本次拍卖中止的相关文件。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-042 苏州海陆重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份司法拍卖中止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将持续关注本次司法拍卖的进展情况，按照相 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-041 苏州海陆重工股份有限公司 关于回购注销股份完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 六届董事会第十五次会议，于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价方式回购公司股份，用以注销以减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日、7 月 13 日、7 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网上披露的相关公告。 公司上述回购股份方案已于 2024 年 9 月 30 日实施完毕，累计回购股份数 量为 11,390,000 股，占公司注销前总股本（842,271,055 股）的 1.35%。本次 11,390,000 股注销完成后，公司总股本由 842,271,055 股变更为 830,881,055 股。 公司已于 2024 年 10 月 15 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-040 苏州海陆重工股份有限公司 关于对外投资进展暨转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第一次会议，同意与金川集团股份有限公司（以下简称"金川集团"） 签署设立合资公司之框架协议，于 2022 年 7 月 9 日召开第六届董事会第三次会 议，同意与金川集团签署合资协议设立合资公司金川集团新能源材料技术有限公 司（以下简称"金川新能源"）。公司于 2023 年 1 月 30 日、2023 年 12 月 30 日 分别披露了《关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2023-003、 2023-037），具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相 关公告。 近日，公司与中国金川投资控股有限公司（以下简称"金川投资控股"）签 署了《股权转让协议》，将公司持有的金川新能源 40%股权（实缴出资 10,000.00 万元）以 10,0 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-039 苏州海陆重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次司法拍卖标的为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"） 持 股 5%以上股东吴卫文持有的 53,299,101 股股份，占其所持公司股份的 100%，占 公司总股本的 6.41%。 2、吴卫文不属于公司控股股东，本次拍卖事项不会导致公司控制权变更，亦 不会对公司生产、经营造成重大不利影响。 3、本次拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变 更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。 4、吴卫文所持股份存在限售情况，具体如下： （1）吴卫文因公司 2017 年发行股份购买其资产而成为公司持股 5%以上股东， 因其在重大资产重组事项中所作业绩承诺未完成，按照《盈利预测补偿协议》约定 及相关法律法规和监管规定，其持有的全部股份 53,299,101 股需履行补偿义务，由 公司回购注销，因此该部分股份无法解除限售上市流通； （2）公司为督促 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-038 苏州海陆重工股份有限公司 关于全资孙公司减资并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91360735352075137W 一、本次减资基本情况 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司石城县马丁光伏 电力有限公司（以下简称"石城马丁"）、潍坊协高农业科技有限公司（以下简称"潍 坊协高"）基于实际情况及经营发展需要，经石城马丁、潍坊协高股东会同意，办 理了减资事宜。本次减资完成后石城马丁的注册资本由 5,888 万元减少至 4,888 万 元，潍坊协高的注册资本由 200 万元减少至 5 万元，本次减资后石城马丁、潍坊协 高仍为公司全资孙公司。 二、变更后的工商登记情况 近日，石城马丁、潍坊协高办理完成了相关工商变更手续，并取得了相关行政 审批局核发的《营业执照》，具体情况如下： 1、石城马丁 公司名称：石城县马丁光伏电力有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：肆仟捌佰捌拾捌万元整 成立日期：20 ...

2024 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 关 于 苏州海陆重工股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关于苏州海陆重工股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会法律意见书 致：苏州海陆重工股份有限公司 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 12 月 2 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派律师出席见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》" ...

二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-037 苏州海陆重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开时间： （2）网络投票时间： 交易系统投票时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 互联网投票时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时 间。 2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生 先生主持。 5、出席本次会议的股东共计 693 名，代表股份数 138,663,085 股，占公司股 份总数的 16.6887％。其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 ...