证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-007 浙江大东南股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、 流动性好的理财产品（风险等级为 R2 及以下）。 2.理财产品金额：不超过人民币 70,000 万元（含本数），自董事会审议通 过起 12 个月有效，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限 内，资金可循环滚动使用。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流 动性好的理财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收 益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开的 第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议 案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司使用余额不超过 70,000 万元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动 ...

浙江大东南股份有限公司 薪酬考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强浙江大东南股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《浙江大东南股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬考核委员会（以下简称"薪酬考核委员会"）是董事会设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事、独立董事；高级管理人 员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江大东南股份有限公司董事会 薪酬考核委员会议事规则 第六条 薪酬考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选 ...

浙江大东南股份有限公司 审计委员会议事规则 浙江大东南股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江大东南股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会根据公司股东大会决议设立的，董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会的召集人应当为会计专业人 士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董 事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；设秘书一名，负责委员会日常工作。主任委员在委员内选举，并报请 ...

浙江大东南股份有限公司 独立董事（周伯煌）2023 年度述职报告 本人作为浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人周伯煌，出生于 1968 年 9 月，本科学历。曾任浙江林学院经济管理系 助教、浙江林学院经济管理系讲师、浙江农林大学人文学院副教授、浙江农林大 学法政学院副教授。现任浙江农林大学暨阳学院教授，执业律师；杭州临安厚得 企业管理咨询工作室法定代表人。2019 年 9 月任公司第七届董事会独立董事； 2022 年 9 月任公司第八届董事会独立董事。兼任浙江富润数字科技股份有限公 司第十届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 2023 ...

浙江大东南股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》，参照《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定和要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以下简称"交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下 ...

浙江大东南股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 立信事务所 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 21 家。 截至 2023 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业 保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所 1 职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会对立信事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为立信事务所资质等方面合规有效 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-003 浙江大东南股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 13 日下午 16:00 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场表决方式召 开，有关会议召开的通知，公司于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达各位监 事。会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由 监事会主席钱苏凯先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以 下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘 ...

关于聘任 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-005 浙江大东南股份有限公司 立信事务所在担任公司 2023 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作， 出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年 度审计等工作的要求。在审计工作中，立信事务所切实履行了作为审计机构的职 责，并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关 于聘任 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交股东 大会审议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 ...

浙江大东南股份有限公司 内控审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10103 号 浙江大东南股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江大东南股份有限公司（以下简称大东南）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是大东南董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 中国•上海 二〇二四年三月十三日 内控审计报告 第 2 页 浙江大东南股份有限公司 关于公司内部控制的自我评价报告 浙江大东南股份有限公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 333,145,616.12, a decrease of 10.48% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -12,336,332.80, representing a decline of 129.67% year-on-year[5]. - The company's net loss for the period was CNY -17,336,515.69, compared to a loss of CNY -13,081,729.47 in the previous period[20]. - The net profit attributable to the parent company was -4,254,786.22, compared to a net profit of 98,325,830.75 in the previous year[23]. - The total profit for the quarter was 6,174.79, significantly lower than 114,172,747.65 in the same quarter last year[22]. - The basic and diluted earnings per share were both -0.002, compared to 0.05 in the previous year[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 1158.28% year-on-year, totaling CNY -280,627,739.22[13]. - Operating cash flow for the period was -280,627,739.22, compared to a positive cash flow of 26,517,271.57 in the previous year[25]. - Cash and cash equivalents reached CNY 1,092,309,108.32, up from CNY 1,028,737,970.59, indicating a growth of 6.2%[19]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 995,047,278.30, down from 1,029,176,117.19 at the end of the previous year[26]. - The company received cash from financing activities amounting to 395,920,977.38, compared to 103,515,629.16 in the previous year, indicating a significant increase in financing inflows[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,055,660,796.39, an increase of 3.26% from the end of the previous year[5]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,055,660,796.39, an increase from CNY 2,959,212,898.96 at the beginning of the year[20]. - The total current assets increased to CNY 1,719,361,416.51 from CNY 1,587,039,300.20 at the start of the year, reflecting a growth of 8.3%[19]. - Total liabilities increased to CNY 343,863,003.16 from CNY 243,160,319.51, marking a significant rise of 41.5%[20]. - The total non-current assets decreased slightly to CNY 1,336,299,379.88 from CNY 1,372,173,598.76, a decline of 2.6%[19]. Operational Metrics - The company's operating profit decreased by 100.93% year-on-year, primarily due to market conditions affecting product margins[15]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 991,083,494.75, a decrease of 18.1% compared to CNY 1,210,006,589.06 in the same period last year[21]. - Total operating costs for the third quarter were 980,183,266.87, down from 1,103,426,960.67 in the same period last year, representing a decrease of approximately 11.2%[22]. - The company reported sales revenue from goods and services of 777,541,126.52, a decrease from 1,064,071,973.38 in the same quarter last year, reflecting a decline of approximately 26.9%[24]. Other Financial Metrics - The gross profit margin for key products, BOPET film and optical film, has declined, contributing to a 104.33% decrease in net profit year-on-year[13]. - The company experienced a 122.62% increase in prepayments, primarily due to increased advance payments for material prices[10]. - Other receivables increased by 1224.48% year-to-date, mainly due to accrued interest income from time deposits[10]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 0.16% compared to the end of the previous year, amounting to CNY 2,711,797,793.23[5]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 2,711,797,793.23, a slight decrease from CNY 2,716,052,579.45[20]. - Research and development expenses decreased to 37,675,250.57 from 43,615,868.81, a reduction of about 13.6% year-over-year[22]. - The company incurred a financial expense of -23,097,121.42, compared to -16,864,993.18 in the previous year, indicating an increase in financial costs[22].