浙江大东南股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大东南股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合浙江大东南股份有限公司(以下简称 "大东南"或"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

浙江大东南股份有限公司 定期报告工作制度 浙江大东南股份有限公司 定期报告工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真 履行公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规以及 公司《信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度、半年度报告和季度报告。年度报告中的财 务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。公司半年度报告中 的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，公司应当审计： （一）拟依据半年度财务数据派发股票股利、进行公积金转增股本或者弥补 亏损； （二）中国证监会或者深交所认为应当进行审计的其他情形。 公司季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会或者深交所另有规定的 除外。 在会计年度、半年度、季度结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证 券交易所关于编制定期报告的相关最新规定编制定期报告。 第二章 董事、监事、高管和其他内幕知情人员的职责 第三条 ...

浙江大东南股份有限公司 董事会议事规则 浙江大东南股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表 兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和 其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-002 浙江大东南股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 13 日下午 14:30 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场方式召开， 有关会议召开的通知，公司于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达各位董事。 会议应出席董事 7 名，实际现场出席董事 7 名。会议符合有关法律、法规、规章 及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆 平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2023 年度任职于公司的独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职 报 ...

浙江大东南股份有限公司 独立董事（朱锡坤）2023 年度述职报告 本人作为浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人朱锡坤，出生于 1962 年 5 月，硕士学历，高级工程师。历任浙江省包 装公司工程师、技改科长、技术部经理；浙江省包装行业协调办公室副主任；浙 江省工业设计研究院高级工程师。公司第四届、第五届董事会独立董事。现任杭 州荣晨企业管理咨询有限公司监事。2019 年 9 月任公司第七届董事会独立董事； 2022 年 9 月任公司第八届董事会独立董事。兼任浙江景兴纸业股份有限公司第 八届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 2023 ...

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10102 号 浙江大东南股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江大东南股份有限公司 审计报告及财务报表 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）收入确认 | | | 请参阅财务报表附注"三、（二十七） | 审计应对 | | 收入"所述的会 ...

大东南管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 浙江大东南股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 2023 年度 关于对浙江大东南股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10104 号 浙江大东南股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江大东南股份有限公司(以下简称"大东南")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10102 号的无保留意 见审计报告。 为了更好地理解大东南 2023 年度非经营性资金占用 ...

浙江大东南股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、公司董事会日常工作情况 （一）制定 2023 年度公司经营计划 2023 年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。 各位董事始终秉承勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理 化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善上市公司法人治理结构 2023 年度公司共召开 2 次股东大会，4 次董事会会议，并且董事会各专门委 员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各项职责，所有会议作出的决议均合法有 效。股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，董 事会对于历次股东大会决议事项均遵照执行。 （三）加强信息披露和内幕信息管理 2023 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露 部门的有效运作，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，报告期内发布各类 公告文件 56 份，合计约 98.14 万字。同时公司通过定期提醒，持续增强董监高 及相关人员保密意识，控制内幕信息知情人的范围及做好内部信 ...

股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2024-006 浙江大东南股份有限公司 关于2024年度公司及子公司申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度 的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请授信的背景 3.公司全资子公司杭州大东南高科新材料有限公司向金融机构申请不超过 人民币 3 亿元的综合授信； 4.公司全资子公司宁波大东南万象科技有限公司向金融机构申请不超过人民 1 币 3 亿元的综合授信。 | 序号 | 金融机构 | 申请的授信额度（人民币元） | | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行绍兴诸暨支行 | 100,000,000 | | 2 | 杭州银行绍兴诸暨支行 | 150,000,000 | | 3 | 宁波通商银行绍兴分行 | 100,000,000 | | 4 | 宁波银行绍兴诸暨支行 | ...

现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 2023 年度，浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信 原则，认真履行监督职责，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握 公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员的履职情况进行了监督，积极参与到延伸产业链、技改项目、 物资采购等生产经营活动中，充分发挥监督作用，维护了公司利益和全体股东的 合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。 浙江大东南股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （三）2023 年 8 月 29 日召开第八届监事会第五次会议，审议并通过了公司 2023 年半年度报告及摘要。 （四）2023 年 10 月 26 日召开第八届监事会第六次会议，审议并通过了公司 2023 年第三季度报告。 二、监事会对 2023 年度有关事项的监督情况 1 （一）公司依法运作情况 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 3 月 15 日召开第八届监事会第三 ...