证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-012 新华都科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 六届董事会第七次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议逐项表决审 议通过了《关于回购股份的方案》。根据《公司章程》的规定，本次回购方案无 需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010） 等相关公告。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会 公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 1 日）登记在册的前十名股 东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 202 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-011 新华都科技股份有限公司 关于回购股份报告书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第六届董事会第七次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议逐项表决 审议通过了《关于回购股份的方案》。根据《公司章程》的规定，本次回购方案 无需提交股东大会审议。 2、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份数量的区间为 700 万股 至 1,400 万股，占公司目前已发行总股本 719,922,983 股比例的区间为 1%至 2%， 按预计回购的股份数量区间以及回购股份价格上限 7.80 元/股，本次拟回购的资 金总额的区间为人民币 5,460 万元至人民币 10,920 万元，具体回购数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。 3、202 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-010 新华都科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于实施 员工持股计划或股权激励。回购股份数量的区间为 700 万股至 1,400 万股，占公 司目前已发行总股本 719,922,983 股比例的区间为 1%至 2%，按预计回购的股份 数量区间以及回购股份价格上限 7.80 元/股，本次拟回购的资金总额的区间为人 民币 5,460 万元至人民币 10,920 万元，具体回购数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。 2、2024 年 2 月 1 日，公司召开第六届董事会第七次（临时）会议、第六届 监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购股份的方案》。根据《公司章 程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。 3、20 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-009 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次（临时） 会议于 2024 年 2 月 1 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证 券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购股份的方案》。 该项议案以逐项表决通过了以下决议： 1、以 3 票同 ...

第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临时） 会议于 2024 年 2 月 1 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等 有关规定。 一、董事会会议审议情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-008 新华都科技股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购股份的方案》。 该项议案以逐项表决通过了以下决议： 1、以 6 票同意 ...

1、2021 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过 了《关于公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司"领航员计划（二期）"股权激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。同 日，公司召开第五届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司"领航员 计划（二期）"股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司"领航员 计划（二期）"股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实新华都购 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-007 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过了 《关于"领航员计划（二期）"股权激励计 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-003 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次（临时） 会议于 2024 年 1 月 24 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证 券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定。 一、监事会会议审议情况 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提 供担保的议案》。 为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证 人对相关业务追加担保，公司预计为 ...

国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（二期）"股权激励计划 预留部分限制性股票第二个限售期的解除 限售条件成就相关事项 之 法律意见书 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 Mailing Address: 43/F,International Financial Center,No.1 WangLong 2nd Avenue,Taijiang District, Fuzhou Fujian Province ,China 电话/Tel: 86-591-88115333 传真/Fax: +86-591-88338885 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | | | | 第一节 | 引言 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 文 5 | | | | 一、本次限制性股票解除限售的批准与授权 | 5 | | | 二、本次限制性股票解除限售的相关事宜 | 6 | | | 三、结论意见 | 10 | | 第三节 | 签署页 | 11 | 国浩律师 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-006 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议审议通过，公司决定于2024年2月19日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2024年第一次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 新华都科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 5 日（星期一）。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 2 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可 书面委托 ...

关于拟为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 总额超过最近一期经审计净资产 100%，被担保人西藏聚量电子商务有限公司、 西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司、北京玖施酷科技有限 公司资产负债率超过 70%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为 保证人对相关业务追加担保，公司预计为最近一期资产负债率 70%以上（含本数） 的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 13 亿元。本次预计额度不等于公司 的实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来确定。担保 有效期自 2024 年第一次临时股东大会召开之日起的 12 个月内。具体计划如下： | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 保余额 | 预计担保 敞口金额 | 担保额度 占公司最 | 是否关 | | --- | --- ...