国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 二、现场检查发现的问题及说明 公司综合考虑募投项目实施内容和公司长远发展规划，以交通较为便利、能够有 助于公司吸引和稳定更多人才、有利于推动募投项目的顺利实施为目的，在募集资金 到位以来积极推进募投项目实施相关工作，但考虑到政策调控和未来房地产市场的不 确定性，公司决策较为谨慎，当前尚未购买到合适的办公场所，导致项目部分进度受到 一定影响，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的 利益，降低募集资金的投资风险，保证募投项目质量，经审慎研究，拟将募投项目达到 预定可使用状态的时间调整至2026年8月31日。公司于2023年11月24日召开第六届董事 会第五次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议审议通过上述议案，保荐机 构发表了核查意见，详情参见2023年11月28日披露的《关于募集资金投资项目延期的 公告》《安信证券股份有限公司关于新华都科技股份有限公司募集资金投资项目延期 的核查意见》。 注：安信证券股份有限公司于2023年12月8日更名为国投证券股份有限公司 | 保荐人名称：国投证券股份有 ...

持续督导期 2023 年度培训情况报告 国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为新华都科技股份有 限公司（以下简称"新华都"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 3 月 20 日对新华都董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东、实际控制人进行了 2023 年度培训，具体情况汇报如下： 一、本次培训的基本情况 培训对象：新华都董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股 东代表、实际控制人代表 培训方式：现场及线上培训 二、培训内容 本次培训内容主要为上市公司规范运作，包括新公司法主要变动情况、募集 资金使用规定及上市公司违规案例、修订后的上市公司独立董事管理办法、上市 公司回购规则、分红指引等。 三、培训总结 本次培训通过将相关法规解读与新华都具体情况相结合，使公司董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东、实际控制人对上市公司规范运作 有了进一步的理解，有助 ...

截至 2024 年 3 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 11,500 万元 闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第五 届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公 司拟使用部分闲置募集资金不超过 11,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内，到期届满前及时归还至募集资金专户。在上述额度及 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-010）。公司从募集资金专户实际使用 11,500 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金。 证券代码：002264 证 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024- | 可类信息咨询服务）；金银制品销 | 可类信息咨询服务）；金银制品销 | | --- | --- | | 售；国内货物运输代理；信息技术 | 售；国内货物运输代理；信息技术 | | 咨询服务；第一类医疗器械租赁； | 咨询服务；第一类医疗器械租赁； | | 第二类医疗器械租赁；专业保洁、 | 第二类医疗器械租赁；专业保洁、 | | 清洗、消毒服务；个人卫生用品销 | 清洗、消毒服务；个人卫生用品销 | | 售；日用家电零售；食品、酒、饮 | 售；日用家电零售；食品、酒、饮 | | 料及茶生产专用设备制造；图文 | 料及茶生产专用设备制造；图文 | | 设计制作；数据处理和存储支持 | 设计制作；数据处理和存储支持 | | 服务；玩具销售；宠物服务（不含 | 服务；玩具销售；宠物服务（不含 | | 动物诊疗）；停车场服务。（除依法 | 动物诊疗）；停车场服务。（除依法 | | 须经批准的项目外，凭营业执照 | 须经批准的项目外，凭营业执照 | | 依法自主开展经营活动） | 依法自主开展经营活动） | | 许可项目：酒类经营；烟草制 | 许可项目 ...

新华都科技股份有限公司章程 （2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第 ...

| 子公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 泸州聚酒致和电子 | 住所 | 泸州市龙马潭区迎宾大 道二段 29 号 7 幢 1 层 3 | 四川省泸州市龙马潭区 安宁街道红星路 426 | | | | 号 | | 商务有限公司 | | 号 | 1 栋 13 | 层 | D02 | 室 | | 特此公告！ 新华都科技股份有限公司 董 事 会 关于全资子公司变更注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司泸州聚酒致和电子 商务有限公司完成了注册地址变更，现将有关变更情况公告如下： 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-018 新华都科技股份有限公司 二○二四年三月十一日 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-017 新华都科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 1 日，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第七次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议逐项表决审议 通过了《关于回购股份的方案》。2024 年 2 月 3 日，公司公告了《关于回购股 份报告书的公告》、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告》（公告编号：2024-011、2024-012）。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 公司回购股份方案已于 2024 年 2 月 26 日全部实施完毕，根据《上市公司股 份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 （以下简称"《回购指引》"）等相关规定，现将公司回购股份实施结果暨股份 变动情况公告如下： 一、回购股份进展的情况 公司于 2024 年 2 月 5 日首次以集中竞价方式实施回购股份， ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-016 新华都科技股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划时间届满未实施减持的公告 截至本公告披露日，本次减持计划时间届满，减持计划尚未实施。张石保先 生仍持有本公司股份 180,000 股（包括已获授但尚未解除限售的限制性股票 90,000 股），占本公司总股本比例 0.03%。 二、相关风险提示 1、本次减持计划完成情况符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东 公司财务总监张石保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日披露了 《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2023-072）。公司财务总 监张石保先生计划自股份减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后至 2024 年 2 月 2 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-014 新华都科技股份有限公司 关于回购股份比例达 1%暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 1 日，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第七次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议逐项表决审议 通过了《关于回购股份的方案》。2024 年 2 月 3 日，公司公告了《关于回购股份 报告书的公告》、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告》（公告编号：2024-011、2024-012）。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法披露之日内； 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展的情况 （一） ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-013 新华都科技股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 1 日，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第七次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议逐项表决审议 通过了《关于回购股份的方案》。2024 年 2 月 3 日，公司公告了《关于回购股份 报告书的公告》、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告》（公告编号：2024-011、2024-012）。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应当在首次回 购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的情况 公司于 2024 年 2 月 5 日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 3,335,700 股，占公司 ...