证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-004 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票 第二个限售期的解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六 届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关 于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票第二个限售期的解除 限售条件成就的议案》。董事会认为部分激励对象所持预留部分限制性股票第二个 限售期的解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 将按照相关规定对符合解除限售条件的 10 名激励对象办理相关解除限售事宜。现 对具体情况公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 （一）本激励计划简述 公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励 计划"）采取的激励工具包括限制性股票和股票期权两部分。本激励计划拟授予权 益总计为 1,090.24 万份/万股，涉 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-002 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师发表了相关意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 "领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票第二个限售期的解除 限售条件成就的公告》（公告编号：2024-004）、《国浩律师（福州）事务所关于 新华都科技股份有限公司"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性 股票第二个限售期的解除限售条件成就相关事项之法律意见书》。 （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提 供担保的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临时） 会议于 2024 年 1 月 24 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以书面 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容，具体修订如下： | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 范围： | 范围： | | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | 许可项目：酒类经营；药品批发；黄 | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 金及其制品进出口；证券投资咨询；保健 | | 软件开发；计算机系统服务；专业设计服 | 食品生产；乳制品生产；第三类医疗器械 | | 务；平面设计；市场营销策划；企业形象 | 租赁；在线数据处理与交易处理业务（经 | | 策划；咨询策划服务；项目策划与公关服 | 营类电子商务）；出版物零售；食品互联网 | | 务；会议及展览服务；广告设计、代理； | 销售；食品销售。（依法须经批准的项目， | | 广告制作；广告发布；针纺织品销售；家 | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 | | 具销售；家居用品销售；家用电器销售； | 体经营项目以相关部门批准文件或许可 | | 建筑材料销售；服装服 ...

本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 新华都科技股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构安信证 券股份有限公司的通知,"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国投证 券股份有限公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-001 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年一月三日 ...

国浩律师（福州）事务所 关于 新华都科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受新华都科技股份有限公司 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-095 新华都科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； （3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式； （4）会议召集人：公司董事会； （5）会议主持人：公司董事长倪国涛先生； （6）会议通知情况：公司已于 2023 年 11 月 28 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都科技股份有限公司关于召 开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-094）。 1 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30； 网络投票时间：2 ...

新华都科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002264 证券简称：新 华 都 公告编号：2023-089 新华都科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 新华都科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

新华都科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 新华都科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 l 新华都科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人倪国涛、主管会计工作负责人张石保及会计机构负责人(会计 主管人员)张石保声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，风险提示详见"第三节管 理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 新华都科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 新华都科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他（网上集体接待日活动） 活动参与人员 参与"2023 年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" 的投资者 时间 2023 年 5 月 12 日 14:30-17:15 形式 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开。 董事长、总经理倪国涛先生；董事、董事会秘书郭建生；财务 上市公司参加人 总监张石保先生；独立董事许安心先生；独立财务顾问主办人 员姓名 黄璇女士。 1、请问董事长先生，公司的互联网营销有没有考虑尽快 融入人工智能来扩大精准范围？有效利用人工智能的浪潮来 为公司的业务转型添砖加瓦！谢谢！ 您好，公司数据中心内部有个项目小组正在积极探索，在 技术和应用层面都在积极尝试。谢谢关注。 交流内容及具体 2、长江商学院和公司是什么关系？ 问答记录 您好！截至目前，公司未发生与长江商学院的业务往来。 3、面对 AI 人工智能的发展，贵公司如何引入新技术到营 销中，有 ...