陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召 开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送达 各位监事。本次会议采用现场表决方式召开。现场会议由监事会主席张珺 女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司部分 董事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席 了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程 序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2024年 半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所的各项规定，从各方面真实准确地反映了公司的财务状况和经 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-022 陕西省天然气股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在指定媒体和巨潮资讯网披露 1 的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意该议案。 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召 开本次会议的通知已于 2024年 8月 16日以直接送达或电子邮件方式送达 各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。董事长 刘宏波先生因公务原因无法出席现场会议，现场会议由半数以上董事共同 推举董事陈东生先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董 事 11 名。董事长刘宏波先生以通讯方式进行表决。公 ...

陕西省天然气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 陕西省天然气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 陕西省天然气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘宏波、主管会计工作负责人闫禹衡及会计机构负责人(会计 主管人员)王艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------|--------------------| | | | | 公司已在本报告中描述了经营中可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 | | | "管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施" ...

| | 122.0/0 | Y基可创业 | | | Sale String 1 | 人责负的补工书会管 | | 11- 11-28- 2 | 人寿外宝出 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 4, 161. 50 | 95, 576. OF | 1 | 4, 940. 25 | 4, 797. 3) | | | | 总 Hilt र्म | | | | | | | | | | | | 全属胡其及式润关创 | | | . | - | 40.04 | - | 243.04 | | | | | 小 में | | FRESER | 建设工管高派 | - | 29. 97 | - | 29.97 | 7 | 律师应副主 | 水含量治 | 公开贡则奋户然天 | | | 长我带着受 | 蓬资工管高涨 | - | 23. 28 | 1 | 23. 29 | - | 意对应时 | #香蕉礼 | 公卿首岸烈另中英 | | | Kiran Karan Kanara Kanara Kana Marin Mark M ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-025 陕西省天然气股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了 《2024 年度中期利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通 过。现将有关事宜公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案情况 2024 年 度 上 半 年 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 519,219,706.14 元，母公司净利润 446,624,891.27 元，2024 年度上半年母 公司实现的可分配利润为 446,624,891.27 元，母公司累计未分配利润为 3,335,716,599.69 元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2024 年度 上半年利润分配预案为：以 2024 年 6 ...

董事会专门委员会工作细则 （修订稿） 1 目录 第一章 总则 第二章 专门委员会组成及工作机构 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《陕西省天 然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。 第三条 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，主要职责是协助董事会对需决策事 项提供咨询和建议，专门委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 专门委员会组成及工作机构 第四条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。专门委员会 任期与董事会任期一致，均为三年，委员任期届满，连选可 以连任。 第五条 专门委 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 陕西省天然气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 目 录 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责与权限 第四章 议事规则 第五章 附 则 第一章 总 则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事对 公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 - 1 - 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成， 其中一名独立董事为专业会计人士。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独 立董事共同推举产生，负责召集和主持专门会议 ...

陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 7 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决 监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交 易的议案》 经审核，监事会认为：该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正 常交易行为。项目采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，关联交易 的价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利 益的情形。公司第六届董事会第八次会议在审议该事项时，关联董事进行 了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定，表决程序合法有效。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-019 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 7 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决 董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本议案已经公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形 成关联交易的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。 关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避 1 二、董事会会议审议情况 表决。 三、备查文件 1. ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-021 陕西省天然气股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 23 日分别审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招 标形成关联交易的议案》，董事会授权公司经营管理层办理签订施工合同 事宜。依照《深圳证券交易所股票上市规则》，董事会审议该事项时，关 联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案 - 1 - 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时， 关联监事张珺、邢智勇、陈晓强回避表决，本项议案以 2 票赞成、0 票反 对、0 票弃权获得监事会通过。根据相关规定，该议案已经公司第六届独 立董事第二次专门会议审议，全体独立董事就该议案发表明确同意的审查 意见。 该项关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构 ...