陕西省天然气股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 二、2023 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套 指引以及公司内部控制制度的情形。监事会对公司《2023 年度内部控制 评价报告》不存在异议。 陕西省天然气股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议审议了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。根据《公司法》 《证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所上市公司相关 法规政策规定的要求，监事会经认真审核，就公司《2023 年度内部控制 评价报告》发表如下意见： 一、公司《2023 年度内部控制评价报告》的格式、内容均符合有关 法律法规和规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制 的实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效执 行。 ...

2023 年度独立董事述职报告 杜民 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年任职以来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，本着客观、独 立、公正的原则，勤勉尽责，忠实地履行独立董事的职责，主动了解公司 规范运作和生产经营情况，积极出席相关会议，对公司规范运作及经营发 展发表积极建议，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杜民，汉族，黑龙江齐齐哈尔市人，1972 年 5 月出生，硕士研 究生。1996 年 7 月至 2009 年 7 月历任陕西法言律师事务所（原陕西第二 律师事务所）专职执业律师。2009 年至今，任陕西恒达律师事务所副主 任、高级合伙人。2023 年 1 月至今，任西安仲裁委员会仲裁员。现任陕 西恒达律师事务所副主任、高级合伙人，西安仲裁委员会仲裁员。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，并按照监管规定进行了独立性自 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》相关规定，从切实维护公司利益和广大股东合法权益出发， 认真履行股东大会赋予的职责，持续规范运作、科学决策，按照公司发展 战略，有力推动公司各项事业发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年工作回顾 1 道，不断提升资源配置量，所属城燃企业打造"燃气盾"品牌，在国内多个 展会论坛亮相。深化对外投资合作，完成新汉公司股权受让、宜川城燃分 立，与旬阳市、黄龙县等政府签署战略合作协议，城镇燃气下游市场拓展 又推进一步。 （一）坚守合规，提升治理质效 牢记"四个敬畏"，守牢"四条底线"，持续规范"三会"运作，前移风险 防控关口，建立法律风险预警及潜在纠纷排查化解机制，有效防范化解经 营风险，合规管理、依法治企的意识进一步增强。圆满完成法人治理结构 换届，不断健全制度管理体系，完善子企业法人治理及运行模式，推动公 司治理结构更加优化。公司董事会入选中上协 2023 年董事会典型实践案 例，荣获上市公司"金圆桌"优秀董事会奖。 （二）优化营销，增强核心竞争力 紧抓用气 ...

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陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 田阡 2023 年，本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 章制度的要求，本着客观、独立、公正的原则，勤勉、忠实、认真地履行 职责，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人 2023 年任职期内符合《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。2023 年 7 月 28 日，公司第五届董事会任期届满完成换届选举，本人不再担任公司独立董 事职务。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会情况 本人 2023 年任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本 人出席了公司全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议 或缺席情况。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营 ...

陕西省天然气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1 （一）利润分配的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实 现归属于母公司所有者的净利润 544,292,536.02 元，母公司净利润 520,930,768.07 元，2023 年度母公司实现的可分配利润为 520,930,768.07 元，母公司累计未分配利润为 3,222,714,341.92 元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2023 年度 利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,112,075 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥3,313,917,227.88, representing a 22.44% increase compared to ¥2,705,499,986.06 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥488,826,407.74, up 16.66% from ¥419,354,739.98 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥485,673,114.97, reflecting a 15.65% increase from ¥420,094,546.51 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.4396, marking a 16.67% increase compared to ¥0.3771 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 582,805,892.13, representing a 16.3% increase from CNY 501,122,644.27 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥12,929,389,263.72, a 0.88% increase from ¥12,816,432,193.88 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 5,546,265,213.81 from CNY 5,961,924,331.07, a reduction of 6.9% year-over-year[19] - The total non-current assets amounted to CNY 11,314,458,521.95, a slight increase from CNY 11,236,628,781.78 in the previous year[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,221[13] - The largest shareholder, Shaanxi Gas Group Co., Ltd., holds 64.43% of shares, totaling 716,530,456 shares[13] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 7.85% to ¥7,075,409,070.75 from ¥6,560,580,392.06 at the end of the previous year[5] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 5.80% to ¥473,969,594.40 from ¥503,074,686.80 in the same period last year[5] - The cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 3,421,361,344.72, an increase of 15.7% compared to CNY 2,956,787,579.43 in Q1 2023[22] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 473,969,594.40 from CNY 503,159,552.44, reflecting a decline of 5.5% year-over-year[22] - Cash inflow from financing activities rose to CNY 596,300,000.00, up from CNY 148,200,000.00, indicating a growth of 302.5% year-over-year[23] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 915,064,704.11, down from CNY 1,258,218,116.82 in the previous year, a decrease of 27.3%[23] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 163.17% to ¥465.15 from ¥176.75 year-on-year, attributed to government subsidies[11] - The company experienced a 63.43% increase in taxes and surcharges, totaling ¥1,545.65, due to higher value-added tax surcharges[11] - Research and development expenses were CNY 5,619,548.15, slightly down from CNY 5,726,764.43 in the previous year[20] Market and Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[14] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[24] - The report was released by the board of directors on April 23, 2024[25]

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2024-007 2024 年 4 月 10 日，公司成功发行 2024 年度第一期中期票据，发行 金额为 6 亿元，募集资金已于 2024 年 4 月 10 日到账。现将发行结果公告 如下： 陕西省天然气股份有限公司 关于2024年度第一期中期票据发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 13 日、12 月 30 日召开第五届董事会第二十六次会议、2022 年第四次 临时股东大会审议通过《关于注册发行中期票据的议案》。具体内容详见 公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十六次会议决议 公告》（公告编号：2022-048）《关于拟注册发行中期票据的公告》（公 告编号：2022-053）《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2022-058）。 2023 年 6 月 2 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接 受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN618 号），同意公司中期 ...

陕西永嘉信律师事务所 关于陕西省天然气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 （2024）陕永律意字 34 号 二〇二四年二月二十七日 之 陕西永嘉信律师事务所 法律意见书 西安市高新区锦业一路 10 号中投国际 B 座 24、25 层 电话 TEL：（029）81113051 ADD:F24/25,Block B,CIC International, No 10,Jinye First RD, 传真 FAX：(029) 82309827 High-tech zone, Xi'an, Shaanxi, China 邮编 POST CODE：710000 陕西永嘉信律师事务所 关于陕西省天然气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 陕西永嘉信律师事务所 法律意见书 之 法律意见书 （2024）陕永律意字 34 号 致：陕西省天然气股份有限公司 陕西永嘉信律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西省天然气 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派白家羽律师、孙秀 律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召开和表决程序进行了审核和见证，并出 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-006 陕西省天然气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会现场会议于 2024 年 2 月 27 日 15:00 在位于西安经济技 术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公 司董事会于 2024 年 1 月 31 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 （ ...