| | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | 类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 中金公司、中信证券、广发证券、天风证券、华西证券、平安养老、上海人寿、 | | 参与单位名称及 | 富国基金、华宝基金、永赢基金、昀启投资、朱雀基金、交银基金、轩汉投资、 | | | 上海守正投资、中银基金、睿郡资产、财通自营、原点资产、华泰资管、东证 | | 人员姓名 | 融汇资管等28位分析师与投资者。 | | 时间 | 2025年01月09日 14:00-16:00 | | 地点 | 上海市浦东新区环桥路208号公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事长、总裁 周成建先生 | | 员姓名 | 董事会秘书 刘宽先生 | | | 管理层致辞： | | 投资者关系活动 | 过去两年以来，公司坚定所选道路，无论碰到多大挑战都坚持到底并在 | | | 2024年四季度取得了市场与消费者认可，市场关注度与门店生意都得到提高。 | | 主要内容介绍 | 2023年，公司尝 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证 券简称：美邦服饰，股票代码：002269）股票于 2025 年 1 月 2 日、1 月 3 日连 续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、 公司关注并核实相关情况 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 1、 经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、 近期公共传媒并未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-004 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、 经核实，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 6、 董事会未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 三、 是否存在应披露而未披露信息的说明 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-003 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于回购股份进展暨首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开第六届董事会第十二次会议，于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用控股股 东借款、自有资金不低于人民币 3,000.00 万元、不超过人民币 5,000.00 万元回购 股份，通过集中竞价交易方式以不超过 1.75 元/股的价格回购公司发行的人民币 普通股（A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回 购实施完成时的实际情况为准，回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个 月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 18 日、2024 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第十六次会议通知，会议于 2025 年 1 月 2 日 在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会 议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 三、备查文件 第六届董事会第十六次会议决议公告 1、公司第六届董事会第十六次会议决议 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整股份回 购价格上限及延长实施期限的议案》，具体内容详情见公司同时披露的《关 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-001 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开第六届董事会第十二次会议，于 2024 年 07 月 18 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用控股股 东借款、自有资金不低于人民币 3,000.00 万元、不超过人民币 5,000.00 万元回购 股份，通过集中竞价交易方式以不超过 1.75 元/股的价格回购公司发行的人民币 普通股（A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回 购实施完成时的实际情况为准，回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个 月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 7 日披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-037）、《第六届董 事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《2024 年第三次临时股 东大会决议公告》（公告编号： ...

1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海美特斯邦威服饰股份有限公司 及有关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 197 号 上海美特斯邦威服饰股份有限公司、周成建、李莹： 根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海美特 斯邦威服饰股份有限公司、周成建、李莹采取出具警示函措施的 决定》（沪证监决〔2024〕409 号）查明的事实，你公司存在以下 违规行为： 你公司子公司上海库升服饰有限公司名下上海康桥东路 800 号园区共 3 幢房屋建筑物、产证面积 32,202.84 平方米，你公司 在 2023 年年报中将上述房产整体作为投资性房地产核算。经查， 其中 422 平方米在 2023 年末仍在用于你公司品牌直营店经营， 直至 2024 年 9 月才对外出租，导致上海康桥东路 800 号园区房 产整体在 2023 年末不符合《企业会计准则第 3 号--投资性房地 产》第二条、第四条规定的确认条件。 你公司 2023 年年报中投资性房地产确认不准确，违反了本 所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、2.1.1 条的 规定。 你公司董事长兼总经理周成建、财务总监李莹对上述违规行 为 ...

一、《警示函》主要内容 上海美特斯邦威服饰股份有限公司、周成建、李莹: 经查， 上 海 美 特 斯 邦 威 服 饰 股 份 有 限 公 司 ( 统 一 社 会 信 用 代 码:913100001321787408，以下简称美邦服饰或公司)存在以下违规行为： 美邦服饰子公司上海库升服饰有限公司名下上海康桥东路 800 号园区共 3 幢 房屋建筑物、产证面积 32,202.84 平方米，公司在 2023 年年报中将上述房产整 体作为投资性房地产核算。经查，其中 422 平方米在 2023 年末仍在用于公司品 牌直营店经营，直至 2024 年 9 月才对外出租，导致上海康桥东路 800 号园区房 产整体在 2023 年末不符合《企业会计准则第 3 号--投资性房地产》第二条、第 四条规定的确认条件。公司 2023 年年报中投资性房地产确认不准确，违反了《上 市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条第一款的规定。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-068 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-067 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《变更会计师事务所的公告》。 由于工作疏忽，导致以下表述"项目合伙人谢中梁近三年未曾因执业行为受到证 监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施"与实际情况并不 一致，现更正如下： 更正前： 2.诚信记录 项目合伙人谢中梁、签字注册会计师孔传娇、项目质量控制复核人闫雪峰近 三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门 的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律 监管措施、纪律处分。 更正后： 2.诚信记录 项目合伙人谢中梁、签字注册会计师孔传娇、项目质量控制复核人闫雪峰近 三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政 处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-066 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证 券简称：美邦服饰，股票代码：002269）股票于 2024 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 19 日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳 证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、 公司关注并核实相关情况 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 1、 经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、 近期公共传媒并未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、 近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、 经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项。 1、 公司于 2024 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十二次会 ...