Core Points - The document outlines the rules and regulations governing the convening and operation of shareholder meetings in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1][2][18]. Group 1: General Provisions - The rules aim to standardize company behavior and ensure shareholders can exercise their rights during meetings [1]. - Shareholder meetings must be held in compliance with legal and regulatory requirements, and the board of directors is responsible for organizing these meetings diligently [1][2]. - Shareholder meetings are categorized into annual and extraordinary meetings, with specific timelines for their convening [1][2]. Group 2: Convening of Shareholder Meetings - The board of directors must convene meetings within the specified timeframe and must respond to requests from independent directors or shareholders holding over 10% of shares [2][3][4]. - If the board fails to convene a meeting, the audit committee or shareholders can initiate the meeting [4][5]. Group 3: Proposals and Notifications - Shareholders holding over 1% of shares can propose temporary items for discussion at least ten days before the meeting [5][6]. - Notifications for annual meetings must be sent at least twenty days in advance, while notifications for extraordinary meetings must be sent at least fifteen days prior [6][7]. Group 4: Conducting Shareholder Meetings - Meetings must be held at the company's registered address or another designated location, and provisions must be made for remote participation [8][9]. - All shareholders registered by the record date have the right to attend and vote at the meeting [9][10]. Group 5: Voting and Resolutions - Voting must be conducted in a transparent manner, with results announced immediately after the meeting [12][13]. - Resolutions passed at the meeting must be disclosed promptly, including details on attendance and voting results [13][14]. Group 6: Legal Compliance and Amendments - The rules stipulate that any violations of the meeting procedures or resolutions can be challenged in court within sixty days [16]. - The document emphasizes adherence to national laws and regulations, and any conflicts with future laws will necessitate amendments to the rules [18][19].

General Information - The company is established as a joint-stock limited company based on Shanghai Metersbonwe Fashion Co., Ltd, registered in Shanghai with a unified social credit code of 913100001321787408 [1] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 70 million shares on July 18, 2008, and was listed on the Shenzhen Stock Exchange on August 28, 2008 [1][2] - The registered capital of the company is RMB 2,512.5 million [1] Corporate Governance - The company is a permanent joint-stock limited company, with the chairman serving as the legal representative [2] - The legal representative's civil activities conducted in the name of the company will have legal consequences borne by the company [2] - The company is governed by its articles of association, which are legally binding on the company, shareholders, directors, and senior management [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to maximize economic and social benefits while adhering to national laws and regulations [3] - The business scope includes clothing manufacturing, sales of various products including textiles, electronics, and food, as well as e-commerce and import-export activities [3][4] Share Structure - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1 [4] - The total number of shares issued by the company is 251,250 million, all of which are ordinary shares [4][5] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and the ability to supervise the company's operations [10] - Shareholders are required to comply with laws and the company's articles of association, and they are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares [2][10] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [20][21] - Shareholder meetings require a quorum and decisions are made based on majority or two-thirds majority votes depending on the type of resolution [35][36] Legal Compliance and Accountability - The company must comply with legal requirements regarding shareholder rights, including the ability to request information and challenge decisions made by the board [12][13] - Shareholders can initiate legal action against the company or its directors for violations of laws or the articles of association [16][17]

Group 1 - The resignation of Lin Xiaodong, the vice president of Metersbonwe, is due to personal reasons and will not impact the company's operations [2][5] - You Junyuan has been appointed as the new vice president, with a term lasting until the end of the sixth board's tenure, and he will not take over Lin Xiaodong's responsibilities [5][6] - Lin Xiaodong has been with Metersbonwe since 2000, holding various positions, including director of marketing planning and product operations [5][6] Group 2 - Metersbonwe's financial performance has been under pressure, with significant revenue declines in recent years, including a drop to 14.39 billion yuan in 2022 [6][8] - The company reported a net profit loss of 1.95 billion yuan in the first quarter of 2024, a 90.6% decrease compared to the previous year [8] - Metersbonwe's revenue for the first quarter of 2024 was 1.43 billion yuan, down 48.74% year-on-year [8] Group 3 - The founder, Zhou Chengjian, has returned to the company after a seven-year absence, proposing a digital strategy to enhance retail operations [6][7] - Metersbonwe faced regulatory scrutiny due to discrepancies in profit forecasts, leading to warnings issued by the Shanghai Securities Regulatory Bureau [7]

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 章 程 （修订稿） 二零二五年六月 | 第一章 | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股份 | - 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - 4 - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 5 - | | 第一节 | 股东 | - 5 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | - 8 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - 9 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 11 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 12 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 14 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 19 - | | 第二节 | 董事会 - | 22 - | | 第三节 | 独立董事 - | 27 - | | 第四节 ...

上海美斯特邦威服饰股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年六月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 附则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）股东会的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够股东会依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。股东会公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-028 关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 一、董事及高管辞职情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总裁林晓东女士的书面辞职报告，林晓东女士因个人原因申请辞去公 司董事、董事会战略委员会委员、副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。截至本公告披露日，林晓东女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。 林晓东女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林晓东女士为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 公司于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室召开了公司职工代表大会，经与会的 职工代表审议通过，选举陈磊先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事， 任期至公司第六届董事会届满。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东推荐并经公司董事会 提名 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 二、公司部分治理制度调整情况 公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下： | 序号 | 制度修订 | 是否需要提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 是 | 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-027 关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司章程及调整部分公司 治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件 的相关规定，公司结合实际情况， ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 7 月 3 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股 东会，具体情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-029 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）下午 2:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9： 15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东会 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 7 月 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-030 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第十八次会议通知，会议于 2025 年 6 月 16 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，周成建、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会 议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订公司章 程及调整部分公司治理制度的议案》。同意公司修订公司章程及调整部分公司治 理制度，具体内容详情请见同时披露的《关于修订《公司章程》及调整部分公司 治理制度的公告》。 本议案尚需提交公 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 股票代码：002269 信息披露义务人：深圳高申资产管理有限公司（代表"高申鹿鸣启航私 募证券投资基金"） 通讯地址：江苏省苏州市吴中区通园路199号联发工业园9幢3楼 简式权益变动报告书 上市公司名称:上海美特斯邦威服饰股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美邦服饰 住所：广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 股权变动性质：减少（集中竞价交易方式） 签署日期：2025-06-10 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下 简称"美邦服饰"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在美邦服饰中拥有权益的股份。 四、本 ...