证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）012 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步健全公司长效激励机制和 利益共享机制，促进公司长远健康发展，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟使 用自有资金从二级市场以集中竞价的方式回购部分社会公众股用于后期实施股权激励或员 工持股计划。本次拟回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过回购方案之日起 6 个月内。 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：（2024）013 号），详见信息披露媒体 《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 第六届董事会第十九次会议决议。 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于参与竞拍国有土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。为满足公司 发展需求，董事会同意公司使用自有资金参与竞拍台州市自然资源和规划局以挂牌方式出让 的国有建设用地使用权（地块编号：台土告字【2024】01 号，出让面积：130,387 平方米）， 本次竞拍挂牌起始价为人民币 10,442 万元，同时董事会授权董事长或其指定代理人办理相 关手续及签署相关合同、法律文件。具体事宜详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网 站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公 告编号：（2024）003 号）。 二、竞拍土地使用权进展情况 公司近日以人民币 10,442 万元成功竞得台州市农场路以东，七条河以西 JSJ050-0919 （标准地）出让地块的国有建设用地使用权 ...

一、股东股份质押的情况 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）009 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东星 星集团有限公司（以下简称"星星集团"）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份被质 押，具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | 本次 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | | | 名称 | 第一大股 | 质押 | | | | 充质 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | ...

的更正公告 关于第五期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告（ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日在信息披 露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露了《关于第 五期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告》（公告编号:（2024）004 号）。 经核查发现，上述公告中部分时间披露有误，现就相关内容更正如下（更正部分以斜体加粗 标明）： 更正前内容为： 一、本员工持股计划持股情况和锁定期 3、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告公司股票过户至本员工持股计划名 下之日（即 2021 年 1 月 29 日）起算。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方 式所获标的股票，自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2021 年 1 月 29 日） 起 12 个月后开始分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告股票过户至本员工持股计划名下 之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，锁定期 ...

一、本人已经通过浙江水晶光电科技股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方刚，作为浙江水晶光电科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码: 002273 证券简称: 水晶光电 提名人浙江水晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会现就提名方刚 浙江水晶光电科技股份有限公司 6届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江水晶光电科技股份有限公司 6届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江水晶光电科技股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》； 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）006 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知 于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 1 月 30 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，会议由董 事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 公司独立董事徐林先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时申请辞去第六届董事会 提名委员会主任委员、战略委员会委员与薪酬与考核委员会委员，其离任将自公司股东大会 选举产生新任独立董事后方能生效。为确保董事会的 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）007 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于独立董事离职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事离职情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到独立董 事徐林先生提交的书面辞职申请，徐林先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事 职务，同时申请辞去第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员与薪酬与考核委员 会委员。徐林先生辞职生效后，将不在公司及子公司担任任何职务。 公司独立董事徐林先生的离职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关 规定，徐林先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，徐 林先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相 应专门委员会委员职责。 徐林先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在公司规范运作和健康发展等 方面发挥了积极作用，公司董事会对 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）008 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 决议决定，公司定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00 ...

| 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | | 份数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | 星星 | | 是 | 9,430,000 | 7.62% | 0.68% | 2022 年 5 | 2024 年 1 | 平安证券股份有 | | 集团 | | | | | | 月 19 日 | 月 26 日 | 限公司 | | | 合计 | | 9,430,000 | 7.62% | 0.68% | / | / | / | 一、控股股东股份解除质押的情况 二、控股股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | 占公 | 已质押股份情况 已质押股 | 占已 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...