审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕414 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、管理层的责任 水晶光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对水晶光电公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）019 号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议通知 于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 3 月 20 日上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、 规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度监事会工 作报告》。 2、审议通过了《2023 年财务决算报告》； 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 3 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等内部控制制度 的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，对公司董事会审议的重大事项发表公正、 客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东 的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 徐林：男，中国国籍，1962 年 6 月出生，无境外长期居留权，硕士研究生学历。历任 国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改革发展中心主任，原中美绿 色投资管理有限公司（现绿动投资管理有限公司）董事长；现任中美绿色基金管理有限公司 董事长；现兼任国家发改委学术委员会委员、中国生产力学会副会长、全国工商联并购公会 党委书记兼常务副会长、兴业银行股份有限公司独立董事。徐林先生未持有本公司股份，与 公司聘任的其他董事、监事、高级管 ...

Investment Rating - The report assigns a **Buy** rating to the company, with a target price of RMB 12.50 [36] Core Views - The company has successfully navigated key industry trends, including the smartphone and tablet boom, 3D sensing, and automotive HUD, which have been critical to its growth [1][4][7] - The company's new business expansion strategy focuses on leveraging core optical technologies to enter emerging markets, avoiding cross-industry diversification, and maintaining strong synergies between its businesses [2][6] - The company's competitive advantages include **technological barriers**, **business acumen**, and **organizational evolution capabilities**, which have enabled it to outperform peers in the same industry [7][9][10] - The company is transitioning from a component manufacturer to a **solution provider** and **technology platform**, with a clear gradient of foundational, growth, and future businesses [13][14][15] Business Expansion and Strategy - The company has expanded from its initial focus on filter products to five major business segments, including optical components, thin-film optical panels, semiconductor optics, automotive electronics (AR+), and reflective materials [2][4][15] - The company's core technologies include **precision optical coating**, **optical cold processing**, **semiconductor micro-nano processing**, and **optical design**, which are increasingly integrated into its new business ventures [6][8] - The company has made strategic acquisitions, such as Yejili (reflective materials) and a stake in Japan's Optorun, to secure upstream supply chains and enhance its technological capabilities [1][105] Key Business Segments Optical Components - The company's optical components business, including IR cut filters and micro-prisms, remains a cornerstone, contributing 46.16% of total revenue in 2022 [109][112] - The company has developed **absorbing-reflective composite filters** to address issues like ghosting and chromatic aberration in high-end smartphones [109] Thin-Film Optical Panels - Thin-film optical panels have become the company's second-largest business, driven by partnerships with major clients and advancements in automation and manufacturing efficiency [82][90] Automotive Electronics (AR+) - The company has successfully mass-produced **AR-HUD** and is developing **VR Pancake optical modules** and **AR waveguide solutions**, positioning itself as a key player in the automotive and AR/VR markets [83][15][151] Reflective Materials - The company's reflective materials business, led by subsidiary Yejili, focuses on high-end products like glass beads and micro-prisms, aiming to replace imports and expand into new markets [111] Growth Drivers - The company's growth is expected to be driven by **micro-prism modules** and **automotive HUD** in the near term, with **AR waveguide** and other AR/VR technologies providing long-term growth potential [15][16][151] - The company is well-positioned to benefit from the resurgence of **periscope cameras** in smartphones, driven by innovations from Apple and Huawei, with the market expected to grow at a CAGR of 24.1% from 2022 to 2025 [128][25][28] Financial Performance - The company's revenue grew by 14.86% YoY to RMB 4.376 billion in 2022, with net profit increasing by 30.30% YoY to RMB 576 million, driven by the thin-film optical panels business [116][90] - The company's R&D expenses have been steadily increasing, reaching 11.69% of revenue in H1 2023, reflecting its focus on innovation in automotive electronics and AR/VR [120][92] Organizational Evolution - The company has implemented a **BU (Business Unit) system** since 2015, enhancing organizational agility and efficiency [3][10] - The company has expanded its global presence, establishing subsidiaries in key markets like the US, Japan, and Vietnam, with overseas revenue accounting for 75.62% of total revenue in H1 2023 [118][10] Industry Trends - The **periscope camera** market is expected to grow significantly, driven by innovations from Apple and Huawei, with the market size projected to reach RMB 28.7 billion by 2025 [128][25] - The **AR-HUD** market is in its early stages of penetration, with significant growth potential as costs decrease and adoption increases in mid-range vehicles [159][160]

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）017 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 29 日，公司股票回购专用证券账户持有公司股份 8,789,655 股，占公 司总股本的 0.63%。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公 司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份(2023 年修 订）》的规定，具体说明如下： 回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据《公 司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。本次公司拟使用自有资金以集中竞 价方式从二级市场回购公司股份，金额总额不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民 币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含），本次回购股份实施期限为 自公司董事会审议通 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江水晶光电科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江水晶光电科技股份 有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江水晶光电科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表241,037,622股股份，占公司有表决 权股份总数的17.44%。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）016 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 参加本议案表决的股东代表股份数为241,037,622股，其中同意票241,024,122股，占出 席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票13,500股，占出席本次会议有表决权股份总 数的0.01%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为8,466,803股 同意，占出席会议中小投资者有效表决股份 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）015 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例 1 星星集团有限公司 123,753,273 8.90% 2 杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙） 73,404,741 5.28% 3 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 30,808,077 2.22% 4 香港中央结算有限公司 26,963,454 1.94% 5 林敏 25,891,605 1.86% 6 台州市椒江工业投资集团有限公司 19,215,987 1.38% 7 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 19,215,987 1.38% 8 陈建新 16,011,463 1.15% 9 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证 券投资基金 13,710,237 0.99% 10 招商证券股份有限公司 12,251,432 0.88% 一、公司 2024 年 2 月 5 日登记在册前十名股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 星星集团有 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）013 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资 金通过二级市场以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后期实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购的总金额不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按回购金额下限、回购价 格上限测算，预计可回购股份数量约为 7,142,857 股，约占公司总股本的 0.51%；若按回购 金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 14,285,714 股，约占公司总股本 的 1.03%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间发 生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日 起，相应调整回购股份价格上限。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 ...

回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资 金通过二级市场以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后期实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购的总金额不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按回购金额下限、回购价 格上限测算，预计可回购股份数量约为 7,142,857 股，约占公司总股本的 0.51%；若按回购 金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 14,285,714 股，约占公司总股本 的 1.03%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间发 生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日 起，相应调整回购股份价格上限。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回 购方案之日起 6 个月内，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。 2、本次回购公司股份事项已经 2024 年 2 月 ...