证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）004 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于第五期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 22 日召开的第 五届董事会第三十八次会议及 2021 年 11 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通 过了《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（以 下简称"《第五期员工持股计划（草案）》"）、《关于提请股东大会授权董事会办理浙江 水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第五期员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"），并授权董事会全权办理与本员工持股计划相 关的事宜。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日、2021 年 11 月 10 日在信息披露媒体《证 券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。 根据中国证监会《 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）002 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 韩莉女士联系方式如下： 特此公告。 联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号 联系电话：0576-89811901 传 真：0576-89811906 邮政编码：318014 电子邮箱：sjzqb@crystal-optech.com 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书熊波先生的辞呈，因工作分工调整原因，申请辞去公司董事会秘 书职务，辞去董秘职务后仍继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等 相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对熊波先生在担任董事会秘书 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 为确保公司董事会工作顺利开展，公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十七 ...

董事会提名委员会关于公司拟聘任副总经理、董事会秘书 任职资格的审核意见 浙江水晶光电科技股份有限公司 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会提名委员会对拟聘任副总经理、董事会秘书的履历、任职资格 等进行了审核，发表审核意见如下： 公司董事会提名委员会对被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等任职资格进行审 核，认为韩莉女士具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力，其已取得 深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定。同时本次拟聘任公司副总经理、董事会秘书的提名方式符 合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。 我们一致同意聘任韩莉女士为公司副总经理、董事会秘书，并同意将相关议案提交公司 董事会进行审议。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 1 月 10 日 ［本页无正文 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）003 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第六届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。为满足公司发 展需求，董事会同意公司使用自有资金参与竞拍国有土地使用权。现将有关事项公告如下： 一、交易概述 1、公司拟使用自有资金参与竞拍台州市自然资源和规划局以挂牌方式出让的国有建设 用地使用权（地块编号：台土告字【2024】01号，出让面积：130,387平方米），本次竞拍 挂牌起始价为人民币10,442万元（具体竞拍金额以实际成交价格为准，能否竞拍成功尚具有 不确定性），同时董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文 件。 三、交易标的基本情况 根据台州市自然资源和规划局《国有建设用地使用权拍卖出让公告》(台土告字【2024】 01号)，竞拍土地的基本情况如下： 1、地块编号：台土告字【202 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）001 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通知 于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 1 月 12 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，会议由董 事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 能否竞拍成功尚具有不确定性），同时董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签 署相关合同、法律文件。 《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：（2024）003 号）全文详见信 息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议； 1、审议通过了《关于聘任公司副总经 ...

一、股东股份质押的情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次 质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | | | | 致行动人 | | | | | 押 | | | | | | | 星星 | | 800 | | | | | 2023 | 年 25 | 办理解 除质押 | 平安银行 股份有限 | 用于自身 | | | 是 | | 6.46% | 0.58% | 否 | 否 | 12 月 | | | | | | 集团 | | 万股 | | | | | 日 | | 登记手 | 公司台州 | 生产经营 | | | | | | | | | | | 续为止 | 分行 | | 注：本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 证券代码：002273 股票简称：水晶 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）049 号 二、控股股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | 占公 | 已质押股份情况 已质押股 | 占已 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 累计质押数 | 占其所 | 司总 | | | | | | 股东名称 | | | | 持股份 | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | （股） | 比例 | 量（股） | | 股本 | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | (股） | 比例 | （股） | 比例 | | 星星集团 | 123,753,273 | 8.90% | 90,730,000 | 73.32% | 6.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）048 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东星 星集团有限公司（以下简称"星星集团"）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份被质 押，具体事项如下： 一、股东股份质押的情况 截至公告披露日，星星集团及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | | 占公 | 已质 | | 未质 | | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | | 押股 | | 押股 | | | 股东名称 | | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 司 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）047 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于控股股东股权质押解除的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东星星集团有限公 司（以下简称"星星集团"）函告，获悉星星集团所持有公司的部分股份解除质押，具体事项 如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 已质押股 | 占已 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 累计质押数 | | 司总 | | | | | | 股东名称 | | | | 持股份 | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | （股） | 比例 | 量（股） | | 股本 | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 浙江水晶光电科技股份 投资者关系活动记录表 编号：2023008 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访  业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 胡建芳 PANHOU CAPITAL、潘滨初 深圳同利德资产管理、刘旭文 上海安铁同信 参与单位名称 李仕鲜 深圳榕树投资、KatherineZhu BofA、kynawong 花旗、苗丰 大家资产 颜总 野村证券、杜鹏远 长城基金、张敏 泰信基金、刘志来 上海勤辰 庄椀筌 鑫然投资、黄晨 Marco Polo Pure Asset Management 杨柳青 中信保诚基金、高圣 兴业基金、李峰 元恒私募基金、俞海海 拓璞基金 农冰立 景顺长城基金、张琼 中泰电子、瞿顾凯 海富通基金、刘岚 中信建投 吴海峰 金鹰基金管理 、王柏强 群益证券投资信託、李立源 重阳投资 陆莎莎 BOCI China、李孟恒 华宝基金、胡智敏 武汉美阳投资管理 李一佳 江苏瑞华投资控股集团 、董博 龙赢富泽资产管理（北京） 章晖 南方基金、崔荣华 博时基金、赵建忠 中银基金、马志强 国寿养老 崔澎 ...