证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-045 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月8日 下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月8日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年11月8日 9:15－15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长李芳英女士 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥165,445,046.13, a decrease of 4.54% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 31.51% to ¥517,951,511.56[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥2,823,131.21, down 68.36% year-on-year, but year-to-date net profit increased by 184.75% to ¥11,912,724.47[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.01, a 100% decrease compared to the same period last year, while year-to-date earnings per share increased by 200% to ¥0.03[5] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥517,951,511.56, an increase of 31.6% compared to ¥393,849,779.10 in the same period last year[20] - Operating profit was ¥23,802,626.56, up 112.8% from ¥11,201,983.49 year-on-year[21] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥11,912,724.47, a significant increase of 184.5% compared to ¥4,183,597.42 in the previous year[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥19,578,214.45, compared to ¥12,598,995.09 in the previous year, marking a growth of 55.5%[22] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.03, up from ¥0.01 in the same period last year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,828,210,180.51, reflecting a 0.83% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,828,210,180.51, an increase from ¥1,813,107,856.79 at the beginning of the year[17] - Current assets total ¥1,375,493,766.03, compared to ¥1,333,697,215.76 at the beginning of the year[17] - The total liabilities decreased to ¥648,039,605.97 from ¥664,385,891.70, reflecting a reduction of approximately 2.7%[18] - The company's total assets increased to ¥1,828,210,180.51, up from ¥1,813,107,856.79, indicating a growth of about 0.8%[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥55,325,030.01 year-to-date, an increase of 16.54% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥55,325,030.01, an improvement from a net outflow of ¥66,291,527.83 in the same period last year[23] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was a negative ¥22,853,591.92, a decrease of 738.48% compared to the previous year[10] - The net cash flow from investment activities was -10,748,672.25 CNY in Q3 2023, compared to -11,809,833.97 CNY in Q3 2022, indicating a slight improvement[24] - The total cash inflow from financing activities was 49,001,739.23 CNY in Q3 2023, down from 66,798,958.21 CNY in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 26.7%[24] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 99,138,019.22 CNY, down from 133,269,651.59 CNY at the end of Q3 2022, representing a decrease of approximately 25.6%[24] - The total cash flow for the period was a net decrease of 87,871,592.44 CNY in Q3 2023, compared to a decrease of 75,813,388.86 CNY in Q3 2022, reflecting a worsening cash position[24] Operating Costs and Expenses - The company's gross profit margin decreased due to an increase in operating costs, with operating costs rising by 35.07% to ¥353,618,853.14 year-to-date[9] - Research and development expenses for the quarter were ¥45,851,809.33, an increase of 7.1% from ¥42,818,049.63 in the previous year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,838[12] - The first phase employee stock ownership plan holds 6,375,500 shares, accounting for 1.75% of the total share capital[13] - The number of employees participating in the first phase employee stock ownership plan is 303[13] - The company canceled 3 million shares from the second batch of the employee stock ownership plan due to unmet performance targets[14] - The company has a total of 47,577,481 shares held by the largest shareholder, accounting for 13.07% of the total shares[12] Other Financial Highlights - The company received government subsidies amounting to ¥893,382.29 in Q3 2023, contributing to the overall financial performance[6] - The company's weighted average return on equity was 0.26%, a decrease of 0.56 percentage points compared to the previous year[5] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 129.28% to ¥26,403,350.15 compared to the beginning of the year[9] - Inventory has increased to ¥482,682,126.32 from ¥385,620,257.80[17] - Short-term borrowings decreased to ¥92,491,815.79 from ¥120,409,254.20[17] - Accounts payable increased to ¥359,997,617.74 from ¥318,859,141.66[17]

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-042 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于获得政府财政补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司上海 神开石油设备有限公司（以下简称"神开设备"）、上海神开石油科技有限公司（以 下简称"神开科技"）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称"神开仪器"）、上 海神开石油测控技术有限公司（以下简称"神开测控"）、四川神开油气技术服务 有限公司、上海经纬峰实业有限公司（以下简称"经纬峰"）、杭州丰禾石油科技 有限公司（以下简称"丰禾科技"）、杭州丰禾测控技术有限公司（以下简称"丰 禾测控"）、上海经纬峰实业有限公司近期累计收到各项政府补助合计 3,017,842.21 元，占公司 2022 年归属母公司净利润绝对值的比例为 10.81%，具 体情况披露如下： 一、获取补助的基本情况 单位：元 | 序 | | | | | 是否与公司 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海神开石油化工装备股份 有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕238 号）、《关于对 张恩宇采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕239 号）、《关于对王 振飞采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕240 号）、《关于对汤为 民采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕241 号）（以下简称《警示 函》），现将相关内容公告如下： 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-044 一、警示函主要内容 上海神开石油化工装备股份有限公司、总经理张恩宇、董事会秘书王振飞、 财务总监汤为民： 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于收到行政监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查，上海神开石油化工装备股份有限公司于 2023 年 1 月 31 日披露《2022 年度业绩预告》称，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"） ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-043 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用任 一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资 金，适时投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之 日起一年内有效。 具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、近期公司购买理财产品情况 截至 2023 年 10 月 20 日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理 财产品的金额为 10,942 万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的 10.23%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品 主要内容如下： 单位：元 | 受托人名称 | 产品类型 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于董事会换届选举的独立意见 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董 事会换届选举独立董事的议案》，公司股东提名李芳英女士、葛万林先生、张恩宇 先生、叶明先生、赵心怡女士、王斌杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人， 公司董事会提名张冠军先生、赵鸣先生、钟广法先生为公司第五届董事会独立董事 候选人。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》的有关规定，作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，本着对公 司及公司全体股东负责的原则，对公司董事会换届选举事项发表独立意见如下： 2、本次提名的9位董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》中 关于董事任职资格的规定，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不 存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满之 情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满之 情形；不属于失信被执行人。 3、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-041 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议 决议于 2023 年 11 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次临时 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项 符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定，提案内容明确并在法定期限内公告。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵鸣作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神开股份第四届董 事会提名为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有） ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人钟广法作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神开股份第四届 董事会提名为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

如否，请详细说明：____________________________ 上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张冠军作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神开股份第四届 董事会提名为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...