证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-039 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司将按照 相关程序进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会表决，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名。经公司董事会提名委员会审核、公司董事会审议通过，公司第五届董事 会非独立董事候选人为：李芳英女士、葛万林先生、张恩宇先生、叶明先生、赵 心怡女士、王斌杰先生；第五届董事会独立董事候选人为：张冠军先生、赵鸣先 生、钟广法先生（上述董事候选人简历详见附件）。公司现任独立董事已对本次 董事会换届选举发表了同意的独立意见。 公司第五届董事会董事候选人数符合《 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人神开股份第四届董事会现就提名张冠军为上海神开石油 化工装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-036 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议 于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事 9 名， 到会出席董事 8 名，董事顾承宇因身体原因不能出席会议，委托董事李芳英代为 出席，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年 度第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 21 日《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、全体董事以 9 票同意， ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-040 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20 日召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举股东 代表监事的议案》。公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交 公司2023年第一次临时股东大会表决，现将本次监事会换届选举的具体情况公告 如下： 根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中股东大会选举2名， 公司职工代表大会民主选举1名。经公司第四届监事会提名，公司第五届监事会 股东代表监事候选人为：毕东杰先生、张霞女士。（第五届监事会股东代表监事 候选人简历详见附件） 公司第五届监事会股东代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定，第五届监事会股东代表监事的选举将采用累积投票制，任期三 年，自股东大会审议通过之日起计算。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 张霞女士未持有公司股份；未在持 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 2023 年 10 月 21 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-037 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议通知于2023年10月10日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023年10月20日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如 下决议： 一、以3 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人神开股份第四届董事会现就提名赵鸣为上海神开石油化 工装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有） ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人神开股份第四届董事会现就提名钟广法为上海神开石油 化工装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-034 该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 1 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议通知于 2023 年 9 月 11 日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会 议于 2023 年 9 月 14 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议 形式召开。本次会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经过认真审议，全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于前期会计差错更正的议案》。 公司基于谨慎性原则调整相关贸易业务收入确认 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-033 上海神开石油化工装备股份有限公司 该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意 的独立意见，监事会对该议案发表了同意的审核意见。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日以通讯会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持， 会议应出席董事 9 名，到会出席董事 8 名，独立董事赵鸣因工作原因无法参加本 次会议，委托独立董事段爱群出席，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以9票 ...

独立董事：赵鸣 钟广法 段爱群 上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事关于前期会计差错更正的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《企业会计准则第28号—会计政策、会计 估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信 息的更正及相关披露》等相关文件的规定等有关规定，作为上海神开石油化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解 相关情况后，对公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于前期会计差错更 正的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下： 公司基于谨慎性原则调整相关贸易业务收入确认方式，符合企业会计准则的相 关规定，更正后的财务信息更能反映该笔贸易业务实质，能够更加客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计 差错更正事项。 2023 年 9 月 14 日 ...