证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-033 博深股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决 定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议将 采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十一次会议决议召 开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2024 年 6 月 12 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日上午 9 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 博深股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 独立财务顾问： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼 签署日期：二〇二四年五月 释义 本报告任何表格若总计数与所列数值总和存在差异均为四舍五入所致。 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 博深股份、上市公司、 发行人、公司 指 博深股份有限公司 本次交易 指 博深股份向张恒岩、海纬进出口、瑞安国益发行股份及支付 现金购买其持有的海纬机车 86.53%股权并募集配套资金的 行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 海纬进出口 指 汶上县海纬进出口有限公司，本次交易对方之一 瑞安国益 指 宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙）， 本次交易对方之一 海纬机车、标的公司 指 汶上海纬机车配件有限公司 业绩承诺方 指 汶上县海纬进出口有限公司及张恒岩 交易对方、本次交易 对方 指 张恒岩、海纬进出口、瑞安国益 《发行股份及支付现 金购买资产协议》 指 上市公司与交易对方于 2020 年 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-029 一、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》； 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套集资金的投资项目汶上海纬 机车配件有限公司技术研发中心建设项目建设完毕，同意项目结项并将项目节余 的募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 监事会对本议案进行了审核，并出具了同意意见，具体内容详见公司在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的监 博深股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-030 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 博深股份有限公司监事会 博深股份有限公司 2024 年 5 月 23 日 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电话和 电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集， 应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》； 监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充上市公司流 动资金是公司综合考虑目前经营发展战略及业务发展布局，为进一步提高募集资 金使用效率，降低公司财务成本，根据实际生产经营需要对公司 ...

博深股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于 2024 年 5 月 22 日收到 公司独立董事刘淑君女士的书面辞职报告。 独立董事刘淑君女士在公司董事会连续任职独立董事时间即将满六年，根据 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，特申请辞去公司独立董事及董事会 审计委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。刘淑君女士不持有本 公司股票，也不存在股份锁定承诺。 独立董事刘淑君女士辞职后，公司董事会独立董事人数将不能达到法定人数 要求，并无会计专业的独立董事，因此，独立董事刘淑君女士在辞职后将继续履 行独立董事及董事会审计委员会主任委员职责至股东大会选举产生新的独立董 事时止。 公司对刘淑君女士担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 博深股份有限公司董事会 2024 年 5 月 23 日 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-032 博深股份有限公司 关于独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

声明人袁志云，作为博深股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过博深股份有限公司股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 博深股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书 六、本人担任独立董事不会 ...

博深股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉现就提名袁志云 博深股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任博深股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过博深股份有限公司股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 证券代码: 002282 证券简称: 博深股份 √ ...

特别提示： 1、博深股份有限公司（以下简称"博深股份"、"公司"）将于近日注销回 购股份 17,106,016 股，本次回购注销完成后，公司总股本将由 543,944,364 股减 少至 526,838,348 股，导致公司控股股东持有公司股份比例将由 29.78%被动增 加至 30.75%； 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-028 博深股份有限公司 关于控股股东持股比例将因公司注销回购股份 被动增加至30%以上暨免于要约收购的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司控股股东持股数量未发生变化，本次权益变动不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变动； 3、根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》等有关规定， 本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《博深股份有限公司关于发行股份购买资产业绩承诺完成 情况及向业绩承诺方回购股份并注销方案的议案》《关于提请股东大会 ...

铁投（济南）股权投资基金合伙企业 收购人：铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场8号楼104（28）室 通讯地址：山东省济南市历下区坤顺路1567号山东铁路投资控股集团8层 签署日期：二零二四年五月 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《格式准则第 16号》及相关的法律、法规编写本报告书摘要。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在博深 股份拥有权益的股份。 （有限合伙） 关于博深股份有限公司的 收购报告书摘要 上市公司名称：博深股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博深股份 股票代码：002282 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人 没有通过任何其他方式在博深股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 收购人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。本次收购尚未完成 相关回购注销股份手续的办理，在前述手续完成后，收购人及上市公司将及时 履行信息披露义 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-027 博深股份有限公司 关于公司证券事务代表离职的公告 张贤哲先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，截至本公告 披露日，其未持有公司股份。公司董事会对张贤哲先生在任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 博深股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务代 表张贤哲先生递交的书面辞职申请，张贤哲先生因个人原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司及子公司担任 任何职务。 ...