博深股份有限公司第六届董事会第十一次会议 独立董事专门会议决议 经核查，我们认为：公司本次提名的独立董事候选人已征得被提名人本人同 意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符 合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得 担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。我们 一致同意袁志云女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司第六届 董事会第十一次会议和股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：阮久宏、董庆华、刘淑君 二〇二四年五月二十一日 经与会独立董事认真审议，形成以下决议： 一、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见 经核查，我们认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用 效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。决 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-031 博深股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 博深股份有限公司（以下简称 "公司"）经中国证券监督管理委员会《关 于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1716 号）核准，由主承销商东方证 券承销保荐有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）53,119,213 股。发行价格为每股 8.01 元。募集资金总额为人民币 425,484,896.13 元，扣除 含税发行费用 10,519,395.85 元（均为证券发行费）后的募集资金净额为人民币 414,965,500.28 元。2021 年 1 月 13 日，本次发行的独立财务顾问（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司已将扣减含税发行费人民币 10,519,395.85 元（发行 费共计 2,101.939585 万元，2020 年度预付 1,050 万元）后 ...

博深股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉现就提名袁志云 博深股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任博深股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过博深股份有限公司股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 证券代码: 002282 证券简称: 博深股份 √ ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-029 一、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》； 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套集资金的投资项目汶上海纬 机车配件有限公司技术研发中心建设项目建设完毕，同意项目结项并将项目节余 的募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 监事会对本议案进行了审核，并出具了同意意见，具体内容详见公司在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的监 博深股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 博深股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 独立财务顾问： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼 签署日期：二〇二四年五月 释义 本报告任何表格若总计数与所列数值总和存在差异均为四舍五入所致。 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 博深股份、上市公司、 发行人、公司 指 博深股份有限公司 本次交易 指 博深股份向张恒岩、海纬进出口、瑞安国益发行股份及支付 现金购买其持有的海纬机车 86.53%股权并募集配套资金的 行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 海纬进出口 指 汶上县海纬进出口有限公司，本次交易对方之一 瑞安国益 指 宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙）， 本次交易对方之一 海纬机车、标的公司 指 汶上海纬机车配件有限公司 业绩承诺方 指 汶上县海纬进出口有限公司及张恒岩 交易对方、本次交易 对方 指 张恒岩、海纬进出口、瑞安国益 《发行股份及支付现 金购买资产协议》 指 上市公司与交易对方于 2020 年 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-033 博深股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决 定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议将 采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十一次会议决议召 开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2024 年 6 月 12 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日上午 9 ...

声明人袁志云，作为博深股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过博深股份有限公司股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 博深股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书 六、本人担任独立董事不会 ...

博深股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于 2024 年 5 月 22 日收到 公司独立董事刘淑君女士的书面辞职报告。 独立董事刘淑君女士在公司董事会连续任职独立董事时间即将满六年，根据 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，特申请辞去公司独立董事及董事会 审计委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。刘淑君女士不持有本 公司股票，也不存在股份锁定承诺。 独立董事刘淑君女士辞职后，公司董事会独立董事人数将不能达到法定人数 要求，并无会计专业的独立董事，因此，独立董事刘淑君女士在辞职后将继续履 行独立董事及董事会审计委员会主任委员职责至股东大会选举产生新的独立董 事时止。 公司对刘淑君女士担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 博深股份有限公司董事会 2024 年 5 月 23 日 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-032 博深股份有限公司 关于独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-030 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 博深股份有限公司监事会 博深股份有限公司 2024 年 5 月 23 日 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电话和 电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集， 应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》； 监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充上市公司流 动资金是公司综合考虑目前经营发展战略及业务发展布局，为进一步提高募集资 金使用效率，降低公司财务成本，根据实际生产经营需要对公司 ...

铁投（济南）股权投资基金合伙企业 收购人：铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场8号楼104（28）室 通讯地址：山东省济南市历下区坤顺路1567号山东铁路投资控股集团8层 签署日期：二零二四年五月 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《格式准则第 16号》及相关的法律、法规编写本报告书摘要。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在博深 股份拥有权益的股份。 （有限合伙） 关于博深股份有限公司的 收购报告书摘要 上市公司名称：博深股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博深股份 股票代码：002282 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人 没有通过任何其他方式在博深股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 收购人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。本次收购尚未完成 相关回购注销股份手续的办理，在前述手续完成后，收购人及上市公司将及时 履行信息披露义 ...