证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-024 博深股份有限公司 关于拟回购注销业绩补偿股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购注销业绩补偿股份基本情况 博深股份有限公司（以下简称"博深股份"、"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《博深股 份有限公司关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况及向业绩承诺方回购股份 并注销方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿方案 并实施相关事宜的议案》。2024 年 4 月 11 日，公司召开 2023 年度股东大会，审 议通过了上述议案。 鉴于汶上海纬机车配件有限公司（以下简称"海纬机车"）在业绩承诺期满 后，累计实际净利润低于截至 2023 年年末累计承诺净利润，业绩补偿义务人张 恒岩、汶上县海纬进出口有限公司（以下简称"海纬进出口"）将根据相关协议 约定对公司进行业绩补偿。公司拟以人民币 1.00 元的总价回购业绩承诺方补偿 股份，并予以注销。具体内容详见公 ...

河北济民律师事务所 关于博深股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 地址：石家庄市胜利北街 368 号益庄广场 8 层 电话:0311-86820970 传真:0311-86820970 邮编:050041 河北济民律师事务所关于博深股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 2024年济证见字第1号 致：博深股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《博深股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)的规定，河 北济民律师事务所(以下称"本所"）受博深股份有限公司(以下称"贵司") 的委托，指派本所律师刘晓龙、徐博伦出席贵司2023年度股东大会(以下称 "本次会议")，对本次会议进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师依法仅对本次会议所涉及的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果是 否符合相关法律和《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议提案的内容 以及提案所表述的事实或数据的真实性、准确性发表意见。本法律意见书 仅供贵 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-022 博深股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2023 年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票 相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项提示性公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第九次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:00 开始。 2、网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15—9:25,9: ...

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信证券 安家正 人员姓名 中信证券 张琛 中信证券 米祖亮 星石投资 孔嘉祥 机缘投资管理有限公司 潘曦明 时间 2024年3 月19日 (周二) 下午 13:30~15:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书井成铭、证券事务代表张贤哲 员姓名 1、看到公司刚刚发布了 2023 年年度报告，能对 2023 年经 营情况简单介绍一下吗？ 2023年，公司合并实现营业收入160,668.42 万元，实现利 润总额 13,475.71 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,606,684,215.25, representing a 10.51% increase compared to ¥1,453,894,232.01 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 8.79% to ¥128,774,943.25 from ¥141,182,619.40 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 76.65% to ¥166,663,134.49 from ¥94,348,981.76 in 2022[21]. - The cash flow from operating activities was ¥162,532,123.57, a decrease of 5.05% compared to ¥171,169,655.92 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,917,005,376.54, reflecting a 1.20% increase from ¥3,870,553,210.75 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.40% to ¥3,439,000,949.64 from ¥3,452,872,418.22 at the end of 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.24, down 7.69% from ¥0.26 in 2022[21]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.24, a decrease of 7.69% compared to ¥0.26 in the previous year[21]. - The weighted average return on equity was 3.67%, down from 4.16% in 2022[21]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains from government subsidies, amounting to ¥7,798,881.25 in 2023 compared to ¥9,068,288.10 in 2022[27]. Business Operations - The company has expanded its business scope to include high-speed train brake discs after acquiring 100% of 汶上海纬机车配件有限公司 in August 2020[20]. - The company operates in three main sectors: diamond tools, coated abrasives, and rail transit equipment components, with a focus on diamond tools since its establishment in 1998[34]. - The diamond tools segment is a leading player in the industry, with a significant market presence and a global sales network covering North America, Europe, Southeast Asia, the Middle East, and North Africa[35]. - The coated abrasives segment, acquired through the purchase of Jinniu Grinding in November 2017, has positioned the company among the largest listed enterprises in the abrasive products industry in China[36]. - The rail transit equipment components segment has seen growth due to the acquisition of Haiwei Locomotive in August 2020, enhancing the company's capabilities in producing both brake pads and brake discs for high-speed trains[37]. - The company has invested 61.31 million yuan in establishing a "Rail Transit Brake Device Material Engineering Laboratory" to support the development of its rail transit components[36]. Market Presence and Sales - The company utilizes a distributor model for sales, ensuring a wide-reaching marketing network both domestically and internationally[37]. - The company’s brands, "Bosun" and "博深," are well-recognized in the diamond tools industry, with strong influence in Southeast Asia and high visibility in the domestic construction hardware market[37]. - The company has established a strong marketing network covering both domestic and international markets, with sales subsidiaries in the US and Canada, and a robust domestic sales system in Zhengzhou, Guangzhou, and Cangzhou[46]. - The company aims to expand its market presence in urban rail and international markets, particularly in India, to drive future growth[53]. - Domestic sales accounted for 72.06% of total revenue, increasing by 20.58% year-over-year, while international sales decreased by 9.07%[63]. Research and Development - In 2023, the company published 3 scientific papers and was granted 19 patents, including 2 invention patents, bringing the total to 227 effective patents[41]. - The company is focusing on new product development, particularly in ceramic abrasives, to improve competitiveness and reduce reliance on imports[51]. - The company has completed significant R&D projects for CRH2A and CRH380A series train brake pads, enhancing its product offerings and market competitiveness[73]. - The company achieved a 5% reduction in powder material costs for brake pads, enhancing market competitiveness[74]. - The new high-entropy alloy technology improved product performance, with cutting speed increased by 20% and lifespan extended by approximately 10% compared to market alternatives[74]. Strategic Initiatives - The company plans to submit a performance compensation and share repurchase plan for shareholder approval due to unmet performance commitments[58]. - The company maintains a "return to core" strategy, focusing on strengthening management and cost reduction to enhance operational resilience[60]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its product offerings and market share in the diamond tool industry[119]. - The company will actively explore mergers and acquisitions to expand its business scale and improve profitability, leveraging its financial advantages and the resources of its controlling shareholder[125]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking managerial compensation to company performance[145]. - The company has a total of 8,064,000 shares held by its directors and senior management, with no changes reported in their holdings during the period[150]. - The company has established a comprehensive internal governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective internal control systems[139]. - The company has maintained compliance with information disclosure regulations throughout the reporting period[169]. Environmental Responsibility - The company has a wastewater treatment facility with a daily processing capacity of 400 tons[192]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, with various pollutants monitored at least once a year[194]. - The total environmental protection tax paid by the company in 2023 amounted to 7,806.54 yuan, primarily for dust and nitrogen oxides[198]. - The company has invested in upgrading pollution control facilities and replacing high-pollution raw materials to reduce emissions[198]. - The company has adopted distributed photovoltaic power generation projects to reduce carbon emissions[198]. Employee Development - The company emphasizes a differentiated compensation structure to attract and retain talent, particularly in technical and management roles[173]. - The training program is designed to enhance employee skills across all levels, focusing on practical application and alignment with company strategy[174]. - The company is committed to enhancing employee quality through improved recruitment, training, and incentive systems, aiming to create a supportive environment for talent growth[134].

博深股份有限公司 - 审计报告 勤信审字【2024】第 0118 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "注册会计师行业结—"医患会 您可使用手机"扫一扫"或进入 | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | 11 | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | 7. 合并股东权益变动表 | 14-15 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-120 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审计报告 勤信审字【2024】第 0118 号 博深股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了博深股份有限公司(以下简称"博深 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 博深股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 常州市金牛研磨 | 同致信德（北 | | 同致信德评报字 | | 截止评估基准 日，常州市金牛 研磨有限公司与 | | | 京）资产评估有 | 邓厚香 吕璐 | （2024）第 | 可收回金额 | | | 有限公司 | 限公司 | | 010038 号 | | 商誉相关的资产 | | | | | | | 组可收回金额为 | | | | | | | 92,604.1 万元。 | | | 同致信德（北 | | 同致信德评报字 | | 截止评估基准 日，汶上海纬机 车配件有限公司 | | 汶上海纬机车配 | 京）资产评估有 | 邓厚香 张晖 | （2024）第 | 可收回金额 | 与商誉相关的资 | | 件有限 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合博深股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的 ...

关于汶上海纬机车配件有限公司 盈利预测实现情况的专项审核报告 勤信专字【2024】第 0191 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vov.cn）" #在天赋 | | | | 容 K | 页 次 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于业绩承诺实际盈利数与 | 3-8 | | 承诺盈利数差异情况的说明 | | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于汶上海纬机车配件有限公司 盈利预测实现情况的专项审核报告 勤信专字【2024】第 0191 号 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司重大 资产重组管理办法(2023 修订)》、《监管规则适用指引一一上市类第1号》的有 关规定及深圳证券交易所发布的相关要求,编制《关于汶上海纬机车配件有限公 司业绩承诺实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》,并其保证其真实、完整 和准确,不存在虚假记载、误 ...

关于博深股份有限公司 商誉减值测试情况专项审核报告 勤信专字【2024】第 0093 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"多 所出具 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 商誉减值测试专项审核报告 | 1-2 | | 附件: | | | 关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉 截至 2023 年 12 月 31 日减值测试情况说明 | 3-9 | 目 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 关于博深股份有限公司商誉减值测试情况 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0093 号 博深股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附博深股份有限公司(以下简称博深公司)管理层编制 的《关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2023年 12月 31 日减值测试情 况的说明》进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供博深公司 2023年年度报告披露时使用,不得用作任 ...