关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司于2024年4月17日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会审查通过，董事 会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用130万元。 中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力。2010年—2023年，中勤万信连续十四年为公司提供审计服务，在 审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成 公司审计工作。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-026 | | -- ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2023年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、独立地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 （二）独立性自查情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司召开董事会8次、股东大会3次。本人作为公司独立董事亲自 出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决 权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 2023 年 度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 本人果德安，男，1962年4月生，中国国 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0561 号 | 目录 | | --- | | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 附件： | | | 西藏奇正藏药股份有限公司董事会关于 | 3-13 | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0561 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正 藏药公司"）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 奇正藏药公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 详见 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对2023年年审会计师事务所履职情况及履行监督职责 情况汇报如下： 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 成立日期：2013年12月13日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001 首席合伙人：胡柏和 上年度末合伙人数量（2023年12月31日）：72人 注册会计师人数：377人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人 计提的职业风险基金（2022年12月31日）：4,466.38万元 购买的职业保险累计赔偿限额：8,000万元 职业风险基 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 专项说明 一、本次追溯调整的概述 2023 年 4 月 26 日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照《企 业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对 2022 年财务报表相关项目 进行追溯调整。 二、会计政策变更对公司的影响 单位：元 合并资产负债表（2022 年 1 月 1 日） 单位：元 | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | | --- | --- | --- | --- | | 递延所得税资产 | 26,675,292.37 | 28,069,679.40 | 1,394,387.03 | | 递延所得税负债 | 40,711,174.38 | 42,341,799.56 | 1,630,625.18 | | 盈余公积 | 375,121,403.16 | 375,117,503.16 | -3,900.00 | | 未分配利润 | 1,666,999,87 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月17日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，预计公司2024年度与公司控股 股东甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司、持股5%以上股东西藏宇妥文化发展 有限公司及其子公司（以下简称"关联方"）的日常关联交易总额不超过人民币 5,118.90万元，主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等；2023年度与关联方发 生的日常关联交易总额为人民币1,984.28万元。 关联董事雷菊芳女士、关联监事贾钰女士回避表决。 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 关联 交易 | 关联 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2023年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人李春瑜，男，1973年1月生，中国国籍，无永久境外居留权。首都经济 贸易大学硕士、中国人民大学博士。现任公司独立董事，中国社会科学院工业经 济研究所副研究员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司召开董事会8次、股东大会3次。本人作为公司独立董事亲自 出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事果德安 先生、李春瑜先生、王玉荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事果德安先生、李春瑜先生、王玉荣女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2024年4月17日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30； 网络投票时间：2024年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年5月10日9:15－9:25、9:30－11:30、13: ...