西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事专门会议规则 西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为进一步完善西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《西藏奇正藏 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥参与决策、监督 制衡、专业咨 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案 ...

本次回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 24,087 股。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本 公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及 减少注册资本相关事宜。 债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 特别提示： | 序 号 | 股权激励 授予情况 | | 限制性股票 授予日期 | | 限制性股票 上市日期 | | | 解除限售期 | 符合解除限 售条件的激 | 可解除限售 的限制性股 | 占公司目前 总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 励对象人数 | 票数量 | （注） | | 1 | 2021 | 年限 | 2021 10 | 年 | 2021 | 年 | 12 | 第二个解除 | 20 | 48,550 | 0.0092% | | | 制性股票 | | 月 28 | 日 | 月 3 | 日 | | 限售期 | | | | | | | | 合计 | | | | | - | 20 | 48,550 | 0.0092% | 1、本次 2021 年限制性 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 序 | 股权激励 | 限制性 股票上 | | | 回购注销原因 | 回购价格 | 回购数 | 占公司目前 总股本比例 | 回购金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | | | | （元/股） | 量（股） | | （元） | | | | 市日期 | | | | | | （注） | | | 1 | 2019年限 制性股票 | 2019 5 月 | 年 23 | | 个人业绩不符合第 四个解除限售期全 部解除限售要求 3 | 10.81 | 3,637 | 0.0007% | 39,315.97 | | | 首次授予 | 日 | | | 人，本期未解锁限制 | | | | | | | | | | | 性股票回购注销 | | | | | | 2 | 2021年限 | 2021 12 月 3 | 年 | ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2023年12月12日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。 网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 第二 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 之相关事项的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二三年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 之相关事项的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受西藏奇正藏药股份有限公 司 （以下简称"奇正藏药"或"公司"）的委托，担任奇正藏药2019年限制性 股票激励计划事项（以下简称"2019年激励计划"）、2021年限制性股票激励计 划事项（以下简称"2021年激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规及规范性文件的规定，对2019年、2021年激励计划涉及的相关事项进行了核查 和验证，本所律师现就回购注销部分已获 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就的公告 权，本事项无需提交股东大会审议。现就有关事项公告如下： 一、2019 年限制性股票激励计划概述及履行的相关审批程序 1、2019 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要》（以下简称"《2019 年激励计划》"）、《2019 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"《2019 年考核办法》"）、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》等相关议案，公 司独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审 议通过了《2019 年激励计划》、《2019 年考核办法》、《关于核实〈2019 年限制性 股票激励计划（草案）〉中首次授予限制性股票激励对象名单的议案》。 2、2019 年 3 月 4 日—2019 年 3 月 ...

本次符合解除限售条件的20名激励对象办理48,550股限制性股票解除限售相关 事宜。 三、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见 西藏奇正藏药股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事， 对公司第五届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期 解除限售条件成就的独立意见 公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除 限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《2019年激励计划（修订稿）》"）和《2019年限制性股票激励计划考核管理办法 （修订稿）》（以下简称"《20 ...