董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》和《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会议事规则 西藏奇正藏药股份有限公司 公司董事会向股东大会负责。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人或三人以上，设董事长一人。董 事会设董事会秘书一人。董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。 第三条 独立董事 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，其中至少有一名独立董事应 为会计专业人士。 独立董事除享有董事的一般职权外，还享有以下特别职权： （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第四条 董事会专门委员会 1 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （ ...

西藏奇正藏药股份有限公司 关联交易决策制度 （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定。 （四）关联交易的价格或取费原则应不偏离市场独立第三方的标准；对于难 以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的 标准。 第三条 公司关联交易定价的基本原则：若有国家物价管理部门规定的"国 家定价"，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定"国家定价"，相应 的行业管理部门有"行业定价"的，则按行业定价执行；若无国家定价,亦无行 业定价,则按当地市场价格执行；若以上种类价格确定方式均不适用，则按实际 成本另加合理利润执行。 西藏奇正藏药股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》、 等法律、法规、规范性文件及《西藏奇正藏药股份有限公司章程》的有关规定， 公司制订了本关联交易决策制度，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益。 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的提名、薪酬与 考核管理制度，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，董事会特设立提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议；负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高管人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本细则所称的高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责 人、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第三章 职责权限 第九条 提名与薪酬考核委员会的主要职责权限： （ ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就之相关事项的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二三年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就之相关事项的法律意见书 法律意见书 分，随同其他文件一并公告。基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对奇正藏药提供的文件及有关事实进行了 核查和验证，现出具本法律意见书如下： 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受西藏奇正藏药股份有限 公司 （以下简称"奇正藏药"或"公司"）的委托，担任奇正藏药2021年限制 性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（ ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 经核查，监事会认为，公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2019 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《2019 年激励计划（修订稿）》"）和《2019 年限制性 ...

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 6.3.6 条的规定。本所希望你 公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜 1 西藏奇正藏药股份有限公司董事会： 近期，你公司披露《关于补充确认 2022 年度大额存单关联 交易的公告》《关于补充确认 2023 年度大额存单关联交易的公告》 《关于公司及相关人员收到西藏证监局警示函的公告》。2022 年 8 月至 2023 年 5 月期间，你公司与控股股东甘肃奇正实业集团 有限公司（以下简称奇正实业）累计交易可转让大额存单金额 18,100 万元。其中，你公司 2022 年度、 2023 年度与奇正实业 累计交易可转让大额存单金额分别为 11,100 万元、7,000 万元， 各年度关联交易金额占公司上年经审计净资产的比例分别为 3.45%、2.07%，相关关联交易未按规定履行决策程序和信息披露 义务。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对西藏奇正藏药股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2023〕第 179 号 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 12 月 6 日 2 绝 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于公司及相关人员收到西藏证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会西藏监管局（以下简称"西藏证监局"）出具的《关于对西藏奇正藏 药股份有限公司采取出具警示函措施的决定（[2023]32 号）》（以下简称"《警示 函（32 号）》"）、《关于对雷菊芳、刘凯列、姚晓梅、冯平采取出具警示函措施的 决定[2023]34 号》（以下简称"《警示函（34 号）》"），现公告如下： 一、《警示函（32 号）》具体内容 三、相关说明 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第十四条第 八项、第十五条第五项、第二十二条第一款、第二十二条第二款第一项、第四十 一条的相关规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三款规定， 我局决定对你公司采取 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务 第四次临时报告 （2023 年度） 二〇二三年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《西藏 奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。申万宏源承销保荐对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 申万宏源承销保荐作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、 "发行人"或"公司"）公开发行可转换公司债券（ ...

注①：上述"占公司目前总股本比例"以 2023 年 10 月 27 日收盘后公司总股本 530,192,538 股为基数进行计算，因公司可转换公司债券奇正转债（债券代码：128133）处 于转股期，公告日公司股本情况可能发生变化，下同。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予权益第四个解除限售期 解除限售条件成就，同意公司为激励对象办理 2019 年限制性股票激励计划预留 授予权益第四个解除限售期解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励 对象共 1 人，限制性股票解除限售数量为 3,248 股，占目前公司总股本的 0.0006%。 现就有关事项公告如下： | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股 ...

Financial Performance - The company's total revenue for the reporting period was approximately ¥829.81 million, a decrease of 7.48% compared to ¥896.92 million in the same period last year[12]. - The pharmaceutical sector accounted for 98.87% of total revenue, generating ¥820.42 million, down 7.84% from ¥890.21 million[12]. - The sales of patch products were ¥556.40 million, representing 67.05% of total revenue, with a decline of 10.88% from ¥624.31 million[12]. - The company reported a significant increase in other product types, with a 20.68% rise in sales to ¥152.85 million, compared to ¥126.66 million last year[12]. - The company reported a net profit of 19.53 million CNY for Gansu Qizheng Tibetan Medicine Co., Ltd. during the reporting period[45]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses for the reporting period was CNY 21,824.01 million, a decrease of 11.32% compared to the same period last year[175]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 434,167,739, a slight decrease of 0.4% compared to CNY 435,904,943 in the same period of 2022[186]. - Net profit for the first half of 2023 reached CNY 227,033,626.59, an increase of 88.5% compared to CNY 120,527,217.69 in the first half of 2022[187]. Assets and Liabilities - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period reached ¥590,089,839.54, which is 9.08% of total assets, an increase of 1.65% from the previous year[14]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 6,497,029,540.62, an increase from CNY 5,887,310,408.65 at the end of the previous year[180]. - The company's total liabilities reached CNY 3,003,615,764.16, up from CNY 2,499,656,373.91 at the end of the previous year[180]. - The company's asset-liability ratio increased to 46.23% from 42.45% at the end of the previous year, reflecting a rise of 3.78%[175]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 286,887,821.43 from CNY 186,887,821.43, showing an increase of 53.53%[180]. - The company reported a total liability of CNY 2,434,451,542.27, an increase from CNY 2,076,083,025.87 year-over-year[183]. Investments and Financing - Investment income for the reporting period amounted to ¥69,099,357.05, accounting for 20.39% of total profit[14]. - The company raised CNY 500,000,000.00 through borrowings in the first half of 2023, compared to CNY 317,968,740.43 in the same period of 2022[190]. - The company issued convertible bonds in 2020, raising a total of ¥80,000.00 million, with a net amount of ¥79,050.02 million after expenses[21]. - The total issuance of Qizheng Convertible Bonds is 8,000,000 with a total amount of 800,000,000 CNY, while the cumulative conversion amount is 619,400 CNY[197]. - The unconverted amount of Qizheng Convertible Bonds is 799,380,600 CNY, representing 99.92% of the total issuance[197]. Research and Development - The company is actively involved in the research and development of traditional Tibetan medicine, with successful projects in clinical research and product innovation[6]. - The company reported a significant increase in R&D investment due to rising demands for clinical research quality and product clinical value, leading to higher personnel and material input in clinical studies[48]. - Research and development expenses decreased to CNY 16,513,947.46 from CNY 22,467,858.67, a reduction of about 26.5%[186]. Marketing and Sales - The company has a marketing team of over 1,800 members and operates in more than 30 provinces and regions across the country[1]. - The core product, the analgesic patch, has achieved significant market recognition, ranking first in the TOP20 for external patches for musculoskeletal diseases in Chinese urban pharmacies in 2022[2]. - The company is expanding its product offerings across seven therapeutic areas, including respiratory, dermatology, pediatrics, gynecology, digestion, cardiovascular, and neurology[4]. - The company has initiated a digital marketing transformation to enhance e-commerce sales and strengthen new retail business development[1]. - The number of retail pharmacies in the country has exceeded 600,000, leading to a decline in single-store customer traffic, which has affected sales productivity[47]. Environmental and Social Responsibility - The company has established wastewater treatment facilities to reduce chemical oxygen demand and ammonia nitrogen levels, ensuring compliance with municipal discharge standards[57]. - The company achieved a 100% monitoring rate for wastewater discharge, with all parameters meeting national standards[82]. - The company has undergone a re-certification for ISO14001 environmental management system in 2023, ensuring adherence to environmental regulations[83]. - The company has actively monitored its environmental impact, with a focus on reducing carbon emissions and improving waste management practices[59]. Corporate Governance - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[62]. - The company has not reported any non-standard audit opinions for the current reporting period[60]. - The company has not experienced any major asset or equity acquisition-related transactions during the reporting period[64]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder during the reporting period[140]. Shareholder Information - The company has a total of 528,699,383 shares outstanding, with 99.72% being unrestricted shares[98]. - The company reported a total of 364,546,473 shares held by its largest shareholder, Gansu Qizheng Industrial Group Co., Ltd., representing 68.76% of total shares[134]. - The total number of unrestricted ordinary shares held by Gansu Qizheng Industrial Group Co., Ltd. at the end of the reporting period was 364,546,473 shares[156]. - The total number of unrestricted ordinary shares held by Tibet Yutuo Cultural Development Co., Ltd. at the end of the reporting period was 98,395,215 shares[156].