关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委及证监会联合下发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召开第 六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议,审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所担任公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-055 罗莱生活科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从 ...

上海君澜律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 罗莱生活科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 之 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于罗莱生活科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）之 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/罗莱生活 | 指 | 罗莱生活科技股份有限公司，曾用名为"罗莱家纺 | | --- | --- | --- | | | | 股份有限公司" | | 《激励计划（草 | 指 | 《罗莱生活科技股份有限公司 2024 年限制性股票与 | | 案）》 | | 股票期权激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 罗莱生活科技股份有限公司拟根据《罗莱生活科技 股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计 | | | | 划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《罗莱生活科技股份有限公司 2024 年限制性股票与 | | | | 股票期权激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | | 按照本次激励计划 ...

1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律 法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实 施股权激励计划的主体资格。 2．公司本次《激励计划（草案）》所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被 中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法 违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具 有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规 规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激 励对象未包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-056 罗莱生活科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事唐善永先生保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明: 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人唐善永先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》（以下简称 《暂行规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人唐善永先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会 （以下简称 中国证监会"）颁布的 《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《暂行规定》等有关规定，罗莱生活科技股份有限公 司 （以下简称 公司"）独立董事唐善永先生接受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中审议的 关于公司 2024 年限制性 ...

二、公司中层管理人员、核心骨干人员具体名单 | 1、限制性股票分配名单 | | --- | 罗莱生活股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 授予激励对象名单 一、本激励计划总体分配情况表 1、限制性股票分配情况 | | | 获授的限制 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 授出全部权益数 | 案公告日总股本 | | | | （万股） | 量的比例 | 的比例 | | 王梁 | 副总裁 | 60 | 2.57% | 0.07% | | 冷志敏 | 副总裁 | 60 | 2.57% | 0.07% | | 陈晓东 | 财务总监 | 15 | 0.64% | 0.02% | | 薛霞 | 董事会秘书 | 15 | 0.64% | 0.02% | | 中层管理及核心骨干人员（12 | 人） | 176 | 7.53% | 0.21% | | 预留 | | 80 | 3.42% | 0.10% | | 合计 | | 406 | 17.37% | 0.49% | 2、股票期权分配情况 | | | ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-058 罗莱生活科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年11月8日第六届董 事会第十一次（临时）会议审议，同意于2024年11月28日召开2024年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： （1）现场会议时间：2024年11月28日（星期四）下午15:00。 （2）网络投票时间：2024年11月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年11月28 日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的具体 ...

2024 年限制性股票与股票期权激励计划 实施考核管理办法 罗莱生活科技股份有限公司 以下简称"公司"或"罗莱生活"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心 管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力 和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障 股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了 罗莱生活科技股份有 限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 草案）》。 罗莱生活科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 证券简称：罗莱生活 证券代码：002293 罗莱生活科技股份有限公司 第二条 考核原则 一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 为保证公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 以下简称"本激励计 划"）的顺利推进及有序实施，现根据 中华人民共和国公司法》 中 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-057 罗莱生活科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 的第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于变更经营范围并修订< 公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 2、《公司章程》。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 9 日 一、公司经营范围变更及修订《公司章程》情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第2.02条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： | | 第2.02条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： | 生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽、日用百 | | 生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽、日用百 | 货、箱包、家居用品及相关配件、装饰品、工艺品 | | 货、箱包、家居用品及相关配件、装饰品、工艺品 | （文物除外）、婴幼儿用品（不含婴幼儿配方奶 | | （ ...

罗莱生活科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：罗莱生活 证券代码：002293 罗莱生活科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 摘要 二、罗莱生活 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。限制性股票和股 票期权激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的权益总计 2,337.5 万份，约占截至 2024 年 11 月 9 日公司股本总额 83,098.2481 万股的 2.81%。其中，首次授予的权益为 1,872.5万份，约占截至2024年11月9日公司股本总额83,098.2481万股的2.25%， 占本激励计划拟授出全部权益数量的 80.11%；预留 465 万份，约占截至 2024 年 11 月 9 日公司股本总额 83,098.2481 万股的 0.56%，占本激励计划拟授出全部权 益数量的 19.89%。具体如下： 二〇二四年十一月 1 罗莱生活科技股份有限公司 2024 年限制 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-053 罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次（（临时）会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2024 年 11 月 8 日 10:00 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事和高级管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、 法规和（ 公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了 关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效 ...