罗莱生活科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，进一步规范本公司董事会的议事方式 和决策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效 地履行其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高 效、有序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会和全体股东负责。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理。董事会日常事务由董事会秘书负责处理，董事会秘书可指定证 券部有关工作人员协助其处理有关董事会日常事务。 第二章 董事会组成与职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成 ...

罗莱生活科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《罗莱生 活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 三、熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 四、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 五、认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录； 1 六、符合国家法律法规、规章或规范性文件要求的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 一、具有独立的法人资 ...

罗莱生活科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批 程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控 ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，切实保护中小股东 利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法 律法规和规范性文件及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士，会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一：具备注册会计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业 的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；具有经济管理方面高级职称，且在 会计、审计或者财务管理等专 ...

罗莱生活科技股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 一、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 二、公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； 三、参股其他境内、外独立法人实体； 四、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所主板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等以及其他国家法律、法规的相关规定，结合《罗莱生活 ...

罗莱生活科技股份有限公司章程 二〇二五年八月 1 目 录 2 第 1.01 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第 1.02 条 公司是依据《公司法》和其它相关的法律、法规成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。公司于 2007 年 7 月 7 日经中华人民共和国商务部商资批 [2007]1054 号文批准，以发起方式设立，在江苏省南通工商行政管理局登记注册， 取得营业执照，注册号：企股苏通总字第 003720 号。 第 1.03 条 公司于 2009 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可（2009）804 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,510 万股，于 2009 年 9 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第 1.04 条 公司注册名称：罗莱生活科技股份有限公司 英文全称：LUOLAI LIFESTYLE TECHNOLOGY CO.,LTD 第 1.05 条 公司住所：南通 ...

（二）会议期限； （三）事由和议题； 罗莱生活科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以 及《罗莱生活科技股份有限公司独立董事工作制度》《罗莱生活科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议 召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前 2 日送达（包括专人送达、邮 寄、传真、电话及电子邮件等方 ...

罗莱生活科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书1名。作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当遵守《公 司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人。 （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事 ...

内部审计制度 罗莱生活科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范内部审计工作和公司经济行为，维护股东合法权益，根据国家有关 审计的法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《罗莱生活科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活动， 通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来促进公司 经营目标的实现。 第二章 审计机构和人员 第三条 公司设置审计中心作为公司内部审计机构，配备专职审计人员，对公司 业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第四条 审计中心独立行使审计监督职权，对公司本部的审计工作向董事会负责 并报告工作，对控股子公司的审计工作向授权部门负责并报告工作。 第五条 公司审计委员会认为有必要时可委托审计中心对公司进行财务检查。 第六条 审计中心应积极配合公司董事会审计委员会的工作，接受其监督和业务 指导。 第七条 ...

罗莱生活科技股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员买卖本公司股票，应遵守法律法规、深圳 证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。公司董事和高级管理人员对持有 股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应严格履行所作出的 承诺。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员应在下列时间内委托公司向深圳证券交易 所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包 括姓名、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）董事、高级管理人员在公司新上市申请股票初始登记时； 1 （二）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日 内； 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ...